严打币圈OTC：大佬被带走，大量银行卡被冻结

文|棘轮比萨进入2020年，越来越多的炒币者被冻结了银行卡。被冻卡的原因如出一辙：参与OTC交易，遇到了来路不明的“黑钱”。7月2日，有消息称，币圈大佬、OTC场外交易大户赵东被带走。吴说区块链表示，这大概率与OTC交易有关，“涉嫌隐瞒犯罪所得”。这一消息在OTC圈引起了震动，“很多OTC商都不敢接大额新单了”。实际上，监管部门对于非法OTC交易的打击从未停止。今年3月，就有OTC商家因帮人获刑6个月。在新一轮重拳打击之下，OTC交易已经成为高危行业。“赵东被抓”

7月2日，“赵东被抓”的消息，在币圈社群疯传。赵东是数字货币金融平台RenrenBit的创始人，也是墨迹天气的联合创始人。作为国内早期的比特币投资者之一，他被很多人归于币圈大佬之列。在一张聊天截图中，有人称，赵东于当天上午被某地从家中带走。

Coinbase将暂停加利福尼亚州、新泽西州、南卡罗来纳州和威斯康星州的加密质押服务:金色财经报道，Coinbase正在暂停其在加利福尼亚州、新泽西州、南卡罗来纳州和威斯康星州的零售质押服务，此前这些州表示将要求对这些服务进行更改，同时针对此类质押服务的诉讼仍在继续。在命令发布之前质押的加密货币将不受影响。

美国证券交易委员会上个月对Coinbase提起诉讼，将其质押服务及其列出的几种代币归类为证券。同一天，十个州的证券机构开始针对 Coinbase 提起诉讼。[2023/7/15 10:56:19]

币圈社群流传的截图图源：币爆料7月2日当天，自媒体吴说区块链发文称，赵东于6月24日凌晨被杭州带走调查，原因大概率与OTC交易有关，“涉嫌隐瞒犯罪所得”。同日，RenrenBit工作人员也对媒体回应称，受近期“币圈冻卡潮”影响，赵东参与投资的某OTC团队因涉及疑似资金交易，正在配合调查取证。所谓OTC，指的是买家和卖家在交易所之外，通过一对一私下协商完成的交易。通俗来说，就是“一手交钱，一手交币”。此外，各大交易所、钱包也大多有自己的OTC交易区。在这里，OTC商家可以直接与炒币玩家交易。在中国的OTC圈，赵东算是一个先行者。“赵东在OTC圈的口碑还算不错，他是那批‘币圈大佬’中最早做OTC的，也是圈内最知名的OTC商家之一。”王方对一本区块链表示。公开资料显示，和早年的其他币圈大佬一样，赵东炒过币，开过矿场，但都以失败告终。炒币爆仓一度让他欠下6000万元的债务。而他最终得以翻身，靠的就是OTC交易。2015年8月，赵东发微博称，他一个月内实现了3000万的交易额，交易手续费是2%。以此计算，靠着场外交易，他每天能赚2万元。一年后，赵东修改了他的微博简介：“我是目前已知的、全球最大的比特币场外交易商。”他晒出的场外交易记录显示，他经手的交易中，既有800个比特币的大单，也有0.02比特币的小单。

Waves创始人发布Waves 2.0规划，包括DAO治理的稳定币、SafeFi模型等:12月27日消息，Waves创始人Sasha Ivanov在推特上发布2023年Waves2.0的叙事规划，包括利用概率共识POS机制在L1上实现TPS突破1000并保持完全去中心化、将多链EVML2作为不同L1之间的桥梁、推出基于KPI治理的PowerDAO平台、基于可预测行为和风险/回报率的DeFi模型SafeFi，以及推出基于自适应DAO治理的稳定币。

金色财经此前报道，Sasha Ivanov表示将推出新稳定币，在此之前将启动USDN脱锚解决方案。[2022/12/27 22:10:01]

一位曾与赵东进行过OTC交易的玩家指出，赵东曾要求他提供包括身份证正反面照片、手持身份证照片、银行卡照片及地址信息等一系列信息，有时甚至还要视频验证，以确认他的身份。事实上，赵东早就引起了监管的注意。2018年5月，CCTV2在《联播调查·三问区块链》中，报道了国家互联网金融风险分析技术平台。它可以监测多个数字货币交易平台。在关于平台的报道视频中，一个名为“zhaodong1982”的ID多次出现。

Web3游戏公司Ambrus Studio获得数百万美元融资，估值高达6500万美元:7月29日，据官方消息，Web3游戏初创公司Ambrus Studio宣布，其代币融资已达数百万美元，估值高达6500万美元。这些资金将用于促进产品开发。此轮融资由Spartan Group、M13领投，CVP NLH、6th Man Ventures、Axia8、Krypital、Red Building Capital、Cobo、Bas1s Ventures等参投。另外，娱乐圈具影响力的明星Paris Hilton 参投，期望与Ambrus Studio共创可持续性的游戏生态。

据悉，Ambrus Studio由前拳头游戏Riot Games亚太区 CEO-Johnson Yeh于2021年12月创立 ，旨在创建一个Free-to-play及强电竞属性的游戏及可持续的元宇宙生态系统。首款游戏《E4C:Final Salvation》希望打造成Web3游戏领域第一个融合电竞元素的MOBA手游。[2022/7/29 2:45:10]

Serhiy Prytula慈善基金会为乌克兰筹集超450万美元加密货币捐款:7月16日消息，为乌克兰筹款的慈善组织The Serhiy Prytula Charity Foundation积极使用加密货币，尽管加密市场已经从高点下跌，其获得的加密捐款额仍在增长。

据该基金会军事协调员Roman Sinicyn称，加密货币受到欢迎，它既是人们向其捐款的便捷方式，也是基金会支付捐赠给乌克兰军队的各种设备款项的方式。自今年2月24日俄乌冲突以来，Prytula基金会已经筹集超过450万美元的加密捐款。该基金会使用捐赠资金购买的物品包括无人机、德国大众小型面包车和夜视镜等设备。（Cryptonews）[2022/7/16 2:17:42]

国家互联网金融风险分析技术平台截图一本区块链发现，这一ID与赵东的微博ID吻合。而在OTC平台LocalBitcoins上，zhaodong1982也是一位长期活跃的用户。资料显示，该账号注册于2014年，至今已完成了超过1000次交易，交易人数达到了602人。OTC江湖

在币圈，OTC交易市场是一片怎样的江湖？

波场DAO联合区块链行业主流机构推出的USDD正式上线:5月5日，波场TRON创始人孙宇晨发推特宣布，波场DAO央行发布了名为USDD的去中心化稳定币，目前已上线Sunswap、Sun.io、Curve、Uniswap、Ellipsis、Pancakeswap、Kyberswap等。本次在波场链的初始发行总量超过1亿美金，通过BTTC跨链协议，目前在BSC和以太坊上各自的流通量都已接近2000万美金。

USDD（Decentralized USD）是波场联合储备与区块链主流机构发起的去中心化算法稳定币。USDD运行在波场网络上，并通过BTTC跨链协议接入以太坊与币安链，未来将接入更多区块链。USDD借助TRX实现与美元（USD）挂钩并保持其价格稳定，以确保用户能够使用一个稳定的、 去中心化的、保障金融自由的数字美元体系。目前USDD官网已正式上线，合约地址请以官网公告为准。[2022/5/5 2:52:26]

首先，它的交易量不是小数。2018年4月，彭博社援引咨询机构TABBGroup数据称，全球数字货币OTC市场的单日交易量在2.5亿至300亿美元之间波动，而同期，数字货币场内的真实交易量约为每天150亿美元。“市场的共识是，数字货币OTC交易量远大于场内交易量，前者应该是后者的1.5倍到3倍。”2019年7月，美国OTC交易平台KoiTrading联合创始人HarryZhou对媒体表示。其次，这个圈子颇为隐秘。“OTC是一个小圈子，国内做OTC的商家，估计不会超过1000人。”王方对一本区块链表示，“圈子内的大户，手里的流动资金都在8位数以上。”王方指出，可以把这些商家分为两类：第一类主要服务大户，他们大多通过微信群交易，群内都是熟人，交易风险并不高。“这一类商家并不多。”第二类则是主流的OTC商家。他们大多依附于交易所、钱包等大平台，直接与普通炒币玩家进行交易。在此情况下，他们很容易收到黑钱。“99%的OTC商家没有识别黑钱的能力，只要做大了，早晚会遇到黑钱。”王方说。他们会警告客户，自己已经“与系统联网”，或是购买了“反系统”，一旦发现黑钱，系统会立即报警。但王方表示，这类说法都是唬人的。“OTC本来就游走于法律的边缘地带，怎么可能与联网？反是、央行内部的系统，外面想买也买不到。”OTC商家李雯表示，一些客户自己都不知道自己的资金来路不明，OTC商家可能因此受牵连。她表示，自己能做的，只能是通过各种KYC手段，确保客户身份的真实性。一旦遇到黑钱，就将这些信息提交给机关，加快案件侦办进度。“在OTC行业，还有一部分商家为了利益铤而走险，主动为犯罪分子提供服务。”王方称。他们会被以什么罪名定刑？“币圈OTC商家参与洗黑钱，主要涉嫌罪。”万商天勤律师事务所合伙人张烽告诉一本区块链。中国刑法规定，犯罪，处五年以下有期徒刑或拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。此外，违法所得将被没收，并处以数额5%以上、20%以下的罚金。张烽指出，罪必须出于故意，如果行为人在经手钱款时，确实不知道钱款来自犯罪违法所得及其收益，而误认为是合法来源的财物，则不构成犯罪。“但犯罪故意中对‘明知’的判断，应当结合嫌疑人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，以及嫌疑人的供述等主、客观因素综合认定，不能只听嫌疑人的一面之词。”他表示。监管

事实上，早在2019年前后，监管已经在加大对借OTC交易行为的打击。2019年1月，OTC商家李某在某微信群中称，自己在火币平台进行OTC交易时遇到黑钱，被云南刑拘30天后取保候审。他表示，这笔问题交易的总金额为13万元，对方实名付款。“这笔钱到我这已经是第四手了，第三手在我被拘半个月的时候被抓，他是的。”他称。2019年10月，国内两大支付巨头支付宝和微信同时发声，宣布平台禁止虚拟货币交易，一旦发现用户存在上述行为，将关闭账号的收付款功能。当时，币安创始人赵长鹏还在Twitter上表示，币安OTC将支持支付宝、微信交易，但很快，支付宝官方就在这条Twitter下留言：“不，你不可以。”而2020年，更可谓监管对OTC的严打之年。2020年4月，山东郓城人民法院审结了一起OTC商家案件，被告周某出售了60余万个USDT给电信犯罪嫌疑人，因掩饰、隐瞒犯罪所得罪，获刑6个月，并处罚金3万元。法院认定周某涉嫌的证据是，USDT当时的市场价是7.11-7.13元，周某的进价是7.12元，但他出售给电信嫌疑人的价格是7.39元，远高于市场价。此外，从2020年3月开始，币圈出现了冻卡潮——一些参与OTC交易的商家、玩家的银行卡陆续被冻结。2020年3月，一位微博网友称，他在3月9日通过火币OTC交易区卖币，套现5万元。第二天，他的银行卡被冻结，与他交易的OTC商家也失联。《南方都市报》报道，5月18日，广州白云召开新闻发布会，公开了一起涉嫌利用虚拟货币OTC交易的案件，12名犯罪嫌疑人落网。6月初，又有一批OTC商家与炒币玩家反映，他们的银行卡被冻结。“新一轮冻卡潮来了。”整个OTC界人心惶惶。到了7月，“赵东被抓”的消息传出后，OTC圈受到的震动更大，“很多OTC商都不敢接大额新单了”。近期，有币圈人士表示，部分买币的玩家再被冻卡。实际上，国家互联网金融风险分析技术平台早已与多个交易平台打通数据，并对多个币种进行监控。一旦OTC交易平台出现了黑钱，监管部门就可以在第一时间确认相关责任人。被称为“温床”的OTC交易，早已不再是法外之地。“针对币圈OTC的更严打击即将到来。”知情人士透露。*文中部分受访者为化名

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