手握13亿美金却佛系持币，Bitfinex黑客内心最隐秘的角落

在加密世界里，黑客犹如幽灵般几乎无处不在。从交易所到智能合约再到类DApp以及现在的DeFi领域，黑客们已然把加密世界当成提款机，总是在离热点和离钱最近的地方肆意妄为。仿佛在这个不受法律约束的开源世界里作恶，技术就是正义。区块链安全公司PeckShield旗下可视化资产追踪平台CoinHolmes复盘了数十起包括币安、Cryptopia、DrgonEX等黑客攻击事件以及PlusToken、TokenStore等资金盘跑路事件发现，不同黑客在攻击得手后处理赃款的态度也迥然不同。有的黑客，攻击得手后会第一时间想办法套现获利，不过，这样需要依赖交易所提供的流动性，很容易因交易所的KYC信息而曝光身份，比如Twitter事件幕后的黑客；有的黑客广撒网捞鱼，对攻击对象的选择和获利结果态度都比较随意，因此侥幸得手后很可能因防护举措没做好而暴露身份，比如此前Lendf.Me事件幕后的黑客；而有一种黑客，攻击手法专业刁钻，得手后销赃方式也比较佛系，纵使手握数十亿巨额资产，也慢慢小额淡定处理，心思缜密到令人细思极恐。我们今天，要带大家复盘的Bitfinex被盗事件就是典型：四年前，2016年08月03日，知名数字资产交易所Bitfinex发公告称，黑客入侵了该交易所系统，造成119,756枚比特币被盗。在当时这次攻击，造成Bitfinex交易所损失额就达到了7,500万美元，而在17年牛市最高触达23.95亿美元，即使现在其价值超过13.51亿美元。值此Bitfinex被黑客攻击四周年之际，黑客盗取的近12万枚BTC巨额资产，如今怎么样了呢？CoinHolmes团队基于亿级的链上地址标签，对Bitfinex黑客攻击事件做了一次系统的技术复盘，发现：1）2016年08月那次黑客攻击事件，Bitfinex被盗BTC资产共计119,754.8122个，赃款分布于超2,072个地址上。如下图所示：我们能看到的密密麻麻的小红点，都是经CoinHolmes标记为Bitfinexhacker的高风险地址。

Ripple官方：XRP不是证券:金色财经报道，区块链公司Ripple在官方网站发文《XRP不是证券，Ripple在SEC诉讼中取得里程碑胜利》，文章指出，本次与美国证券交易委员会的诉讼案只涉及一件事：XRP是否可以成为投资合同，从而被定义为证券，法院已明确表示，XRP作为一种数字代币，本身并不是一种证券，美国证券交易委员会误导性理论（即单独的加密代币就是证券）没有法律支持。

此外，法院认为，作为法律问题：1、Ripple在交易所销售的XRP不是证券；2、Ripple高管出售XRP不是证券；3、Ripple分配给开发者、慈善机构和员工的XRP不是证券。此外，Ripple还表示包括日本、瑞士、阿联酋和英国在内的多个监管机构也已经确定XRP不是证券。另据Coingecko最新数据显示，过去24小时XRP上涨6.2%升至0.8美元上方，市值达432亿美元再次超越BNB成为市值第四大加密货币。[2023/7/20 11:06:02]

硅谷银行破产后美联储资产负债表首次缩表270亿美元:4月3日消息，据美联储官网最新数据显示，截至3月28日，美联储资产负债表规模为8.706万亿美元，较3月21日的8.733万亿美元减少约270亿美元。这是自美国硅谷银行破产危机爆发以来美联储首次缩表。[2023/4/3 13:41:14]

大部分黑客在攻击得手后一般会把资产进行一次汇聚整理，再分步骤进行周密套现。不过，Bitfinex黑客当初实施攻击就是一次针对用户充值地址的地毯式攻击，得手的资金最初就分散于超两千个地址上，黑客并没有对资产进行汇总整理。2）北京时间07月28日凌晨起，黑客开始密集转移资产，在此后的一周时间内，黑客共分12笔转移了合计3,487枚BTC。CoinHolmes研究人员对最近Bitfinex黑客资金动向初步分析发现，如下图所示，黑客只是将被盗资产中的若干个账号进行了进一步转移。黑客这样做显然是要分散资金，混淆注意力然后再通过混币系统进行操作。

IOVLabs发布RIF Flyover协议，推进比特币主网和RSK侧链上BTC转账:2月22日消息，根据IOVLabs分享的官方声明，其全新的“还款协议”RIF Flyover已经发布，以优化Rootstock基础设施框架平台的设计。RIF Flyover是一个开源工具，旨在从比特币主网和RSK侧链中转移比特币。

据悉，IOVLabs是一家专注于将比特币引入可编程金融生态系统的项目。（U.Today）[2023/2/22 12:20:39]

区块链存储协议Arweave 2.6发布，硬分叉拟于3月6日激活:2月11日消息，据区块链存储协议Arweave创始人Sam Williams在社交媒体宣布，Arweave 2.6现已发布，新版本将提升提升网络及其存储市场的能源效率，并且激励矿工存储更多数据。

网络硬分叉大约在3月6日激活，随着网络难度的重新调整，未捆绑的Arweave交易届时可能会在处理过程中出现暂停，预计将持续几个小时，而捆绑服务的用户或将不会受到影响。

Sam Williams还透露，硬分叉完成后的几周或几个月内还将发布一个或多个调整版本，但相关升级不会对用户造成太大干扰。[2023/2/11 12:00:47]

如下图所示，我们对其中一个地址的资金进行系统梳理发现，疑似有少量资产流入闪兑平台类型的承兑商，最终流向了币安交易所，还有一部分资金疑似通过混币服务系统流入了OKEx交易所。闪兑平台和混币服务系统以及一些免KYC的中心化倒卖机构，目前都是的重灾区。黑客这样几乎可以做到天衣无缝，不会留下任何痕迹，其行事缜密程度可见一斑。

数据：NFT日交易额环比下降78.6%，项目总市值缩水超17.4%:5月17日消息，据欧科云链链上大师专题榜单显示，截至5月17日，NFT项目总市值为175.58亿美元，较前一周的212.73亿美元，缩水超17.4%；日平均交易额为910.6万美元，7日环比下降78.6%。

从NFT7日交易额榜单可看出，交易额排名第一的是Azuki，达到3,675.84万美元，7日交易数为1,530笔，均价24,025.16美元。PXN: Ghost Division位列第二，7日交易额为3,441.99万美元，第三是Otherdeed，7日交易额为3,073.34万美元。[2022/5/17 3:22:09]

3）算上最近的这次密集转移，在过去四年时间内，截至目前，黑客共计转移了其中419个地址，共计5,638个BTC，主要时间段集中在，2017年1月、2019年4月以及2020年期间。令人意外的是，在2017年12月比特币价格触达顶峰后的很长一段时间内，纵使有高达23.95亿美元的资产躺在账上，黑客也没有表现出套现出货的意思。4）我们发现Bitfinex被盗119,756枚BTC中尚有114,116个BTC未发生转移，分散于1,653个地址上。如下图，我们对黑客资产进行整理发现，最大的一个停留资产的账号包含比特币2,038.74枚，大部分地址包含比特币都在1,000枚以下。

通过过往4年黑客的行踪轨迹我们可以大致给黑客做一个身份画像：1）该黑客极可能是一个技术专业过硬技术极客，攻击得手后并没有很快套现分赃的压力；2）该黑客套现时间点比较随意，并没有受比特币行情大涨大跌影响，仅仅是需要周转的时候挪用一点；3）该黑客每一步资金转移都小心翼翼，其出金通道也会经混币服务以及中心化倒卖机构等，几乎没有任何通过交易所KYC锁定其身份的机会。如今，超11万枚的BTC控制在黑客手里，会不会选择某个时机点突然砸盘？成了大家一致担心的问题。不过，目前看来，黑客采取此行动的可能性非常小：一方面因为，以目前的市场流通性，短期消化11万枚BTC还不露出马脚几乎不可能；另一方面也可能是黑客对比特币未来的增值空间还抱有很大预期，笃定了要长期佛系持币。但不管怎样，黑客每一次招摇过市转移资金，都让人极度不适，不仅是给Bitfinex交易所伤口上撒盐，更像是一次次向白帽世界发起宣战。这不，Bitfinex基金会为此推出了奖励计划，对于帮助Bitfinex与黑客建立联系的人和主动退还比特币的黑客，Bitfinex会以被盗30%的比特币作为赏金，按现价计算奖金高达4亿美元。但面对如此老练狡猾的黑客，这样的努力又有多少胜算？

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