成都链安：浅谈去中心化交易所现状与监管

8月10日，DEX类项目Curve宣布其治理代币的预挖矿已结束。此次活动吸引了9000余个地址参与，其中包括20个巨鲸地址。而近期DEX类项目Uniswap及Balancer在DeFi中的交易量也是不断走高。这说明市场对于DEX项目寄予很高的期望。DEX不同于传统中心化交易所，其不需要KYC认证就可以进行上币交易，在上币更加便利的同时，也使得作恶成本也随之降低。接下来我们就通过Uniswap看看DEX的「利」与「弊」。UniswapDEX介绍

Uniswap是基于以太坊的去中心化交易平台，其DEX采用AMM模式。任何用户仅凭一个地址就能在Uniswap上创建一个流动池并将一个交易对加入池中。交易对无需审核，只要满足ERC20等代币标准就可以直接上币。我们以一个新上币进行分析如下图所示：

成都链安：Goldfinch项目的SeniorPool合约遭受攻击，项目方累计损失超54万美元:据成都链安“链必应-区块链安全态势感知平台”安全舆情监控数据显示，Goldfinch项目的SeniorPool合约遭受攻击，攻击者累计获利28523个USDC，项目方累计损失541158个USDC。经成都链安技术团队分析，本次攻击原因是攻击者可以利用Curve的FIDU-USDC池子获取FIDU代币，来获取SeniorPool合约抵押USDC代币的红利。目前Curve中FIDU兑换USDC为1:1.03, 而在SeniorPool中的比例为1:1.07，这就产生了套利空间。[2022/6/28 1:36:11]

成都链安：正在追查Ronin攻击事件的资金去向:据成都链安链必应-区块链安全态势感知平台舆情监测显示，Axie Infinity侧链Ronin遭到攻击，17.36万枚ETH和2550万USDC被盗，总金额约合价值为6.15亿美元。在这里，成都链安对此类跨链桥项目给出以下建议:

1.注意签名服务器的安全性；

2.签名服务在相关业务下线时，应及时更新策略，关闭对应的服务模块，并且可以考虑弃用对应的签名账户地址；

3.多签验证时，多签服务之间应该逻辑隔离，独立对签名内容进行验证，不能出现部分验证者能够直接请求其它验证者进行签名而不用经过验证的情况；

4.项目方应实时监控项目资金异常情况。[2022/3/30 14:25:56]

△图1查看交易对，此交易对已几乎没有流动资金。如下图所示：

动态 | 成都链安：10月发生较典型安全事件共5起:据成都链安态势感知平台——Beosin?Eagle-Eye统计数据显示，在过去一个月（10月）中，共发生5起较为典型的安全事件。其中包括：1.EOS链上本月内总共发生两起攻击事件：一是假EOS攻击；二是游戏服务器解析参数问题。2.亚马逊云服务平台AWS被爆遭到了DDoS攻击，并因此被迫中断了服务。3.网页加密货币钱包Safuwallet被黑客通过注入恶意代码窃取了大量资金，并且殃及币安。4.Cryptopia被盗资产开始转移：一部分ETH流入知名DeFi借贷平台Compound；另有数个ETH流入一个叫做DeFi 2.0的DApp项目。鉴于当前区块链安全新形势，Beosin成都链安在此提醒各链平台需要增强安全意识，重视各类型安全风险，必要时可寻求安全公司合作，通过第三方技术支持，排查安全漏洞，加固安全防线；各钱包项目应进一步做好安全方面的审查，有意识地增强项目系统架构的安全性，并建立完善的应急处理机制。如发生资产损失，可借助安全公司的帮助，进行资产溯源追踪；用户在进行投资行为时需谨慎，远离资金盘，切勿刀口舔血。[2019/10/31]

声音 | 成都链安：使用链上合约轮询开奖机制可能具有安全风险:今日早晨7点半，成都链安态势感知系统鹰眼对某游戏合约交易发出预警，我们的安全人员对该预警进行分析发现，攻击者正在使用一种新的途径获得随机数种子，并通过合约不断发起延时交易，尝试预先计算或者得到游戏合约的开奖参数，安全团队已通知项目方进行确认，建议具有类似基于线上合约定时开奖模式的项目方及时自查，避免遭到损失。望项目方看到本预警消息能够及时联系我们。[2019/6/12]

△图2查看此资金池的交易，除图中标出的交易外，其余几笔交易都是加入资金池或使用ETH兑换NANO代币后，立即退出或兑换成ETH获利。只有标出的交易，手中持有888个NANO的代币，而此时资金池中已无ETH，无法兑换。如下图所示：

声音 | Beosin（成都链安）预警：某EOS竞猜类游戏遭受攻击 损失超1200枚EOS:根据成都链安区块链安全态势感知系统Beosin-Eagle Eye检测发现，今日上午 8:53:15开始，黑客yunmen****对EOS竞猜类游戏th****sgames发起攻击。截止到现在，该黑客已经获利超过1200枚EOS。Beosin建议游戏项目方应该加强项目运维工作，在收到安全公司的安全提醒之后第一时间排查项目安全性，才能及时止损，同时也呼吁项目开发者应该重视游戏逻辑严谨性及代码安全性。Beosin提醒类似项目方全方面做好合约安全审计并加强风控策略，必要时可联系第三方专业审计团队，在上链前进行完善的代码安全审计，防患于未然。[2019/4/3]

△图3查看NANO代币在以太坊上的源码，是不公开的。如下图所示：

△图4而根据这些信息，我们可以看出，这个币种基本可以看作是空气币。根据Uniswap的机制，上线一个这种代币倒可以进行交易，只需要支付生成代币合约和资金池合约的费用，以目前gas价格，约合50美元，成本极低。而目前上币情况也几近疯狂，根据UniswapListings电报群数据显示，在不足一天的时间里，已经上线了40个代币，如下图所示：

△图5这一现象在说明UniswapDEX在受到市场高度关注的同时，也明显表现出泡沫，UniswapDEX俨然变为一个投机。DEX的崛起将带来些什么？

新事物的出现往往是良莠并存的。当初闪电贷带来『无抵押即可借出巨款』全新模式的同时，也对区块链安全建设提出了挑战，作恶者可以几乎无成本的获得巨款进行攻击。而DEX带来『去中心化』和『便利』的同时，也对数字货币犯罪监管提出了新的挑战。DEX相比于传统的CEX，其去中心化的思想是符合区块链的初衷的，长远来看可能会赢得更多的支持，甚至超越CEX。但在监管方面，传统的CEX在政府政策加持下，有KYC等机制进行监管，结合第三方安全公司的支持，可以对数字货币犯罪进行有效打击。但DEX的数字货币犯罪监管，又将是一个全新的挑战。在传统的数字货币犯罪中，攻击者最终获利总是会流入交易所提现成法币，否则仅停留在账面上的BTC等数字货币财富，并没有太大意义。为了防止获利的资金被追踪，作恶者往往会使用混淆等手段，结合巨量的地址对资金进行拆分和重组，但最终都会流入交易所进行提现，由于数字货币的匿名性，普通个人很难追踪到资金的流向，但借助第三方安全公司的AML等系统，可以有效追溯资金流向，当确定资金最后流入交易所的地址后，便可以结合KYC对犯罪分子进行打击。而去中心化交易所的出现，在一定程度上给资金追溯提出了新的挑战，我们假设作恶者在获利后将获利流入DEX，多次兑换后再进行流出，或是新建币种，使用获利拉高币价后，再进行价值转移，这都将极大的增加资金溯源的难度。

结语

区块链是一个正在蓬勃发展的领域，而这其中DeFI类项目又是目前市场最为关注的方向，出现了很多新兴事物。从闪电贷、流动性挖矿到DEX的崛起，无一不是对安全的新挑战，作为国内领先的区块链安全公司，我们成都链安当专于区块链安全技术，为让区块链生态更安全而努力，在此也对各方提出如下建议：1、对于个人投资者，选择经过审计、安全可靠的项目进行投资，切莫产生FOMO心理，保住自己的资产。2、对于项目方，安全是发展的基础，与专业且有实力的第三方安全公司达成长期合作，为项目保驾护航，才能赢得持续发展。

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