发生了什么？影响范围有多大？美国最新数字货币涉恐案件素描

在全球反恐领域，对涉恐资金链的切断一直是反恐工作的重要组成部分，而恐怖分子们也通过各种方式与现代金融监管手段进行周旋，如今，数字货币正成为他们新的募资和工具。就在本月，美国司法部便高调公布了其对若干恐怖组织利用比特币募资和的案件判决结果，并公布了较为详细的信息，或许将有助于我们了解比特币在涉恐事件中扮演的角色。发生了什么？

美国当地时间8月13日，美国司法部在官网披露查处恐怖组织通过数字货币募资和的案件，查获的数字货币涉案超200万美元。根据公布的信息，本次审判的案件中，涉案的恐怖组织包括：al-QassamBrigadesal-QaedaIslamicStateofIraqandtheLevant(ISIS)相信对国际新闻稍有关注的朋友，对这些组织都不会陌生。案件的背景是什么？

DubaiCEO代币发生Rug Pull事件，损失达23.5万美元:金色财经报道，据SharkTeam分析平台ChainAegis安全监控显示，DubaiCEO代币发生Rug Pull事件，损失达23.5万美元。根据进一步的调查，发现0xEE8f...c48（合约创建者）抛售了代币，清空了流动性池，并将资金转移到两个地址。[2023/7/4 22:16:51]

此案实际上是美国安全部门对恐怖分子利用数字货币募资行为长期侦查后的阶段性成果，美国司法部也借此进一步介绍了当前恐怖分子利用数字货币募资和的情况。在相关新闻和文档中，美国司法部提供了若干恐怖分子的募资图片以说明其形式，我们对涉及地址的部分做了处理。

基于 Solana 的开发生态系统 SolRazr 完成 150 万美元的融资:金色财经报道，Solana为中心的一站式生态系统SolRazr该团队总共从一批风险资本家那里筹集了150万美元。Moonrock Capital、Ascensive Assets、Morningstar Ventures、Genesis Block Ventures、Divergence、Genblock Capital、CMS Holdings、PANONY和Skynet Trading等公司参与了此次融资。[2021/9/7 23:07:25]

动态 | 以太坊链上发生一笔54663 ETH的大额转账，约合655万美元:据Tokenview链上数据监测，以太坊链上于今日17:02发生一笔54663 ETH的大额转账，约合655万美元。0xf4d3c开头的以太坊地址向0x8affb开头的新地址转账54663 ETH。[2019/12/18]

美国司法部相关文件也提及，在通过数字货币募资后，恐怖分子往往会进一步进行链上，并且部分数字货币最终会流向数字货币交易所。

动态 | 比特币链上发生一笔110572枚比特币的巨额转账:北京链安链上监测系统发现，北京时间11月5日 18:25:02，比特币链上发生一笔110572.3062枚比特币的巨额转账，这笔转账发起者为币安交易所冷钱包，这笔交易向3M219K开头地址和3M6UcB开头地址分别打入20888枚和89684枚BTC。此前，3M219K开头地址曾经与币安热钱包有大额转账往来，所以这应为币安正常的钱包整理工作。[2019/11/5]

除了通过数字货币募资和以外，本次案件还披露恐怖分子在新冠疫情期间，还架设防护口罩售卖的网站，进行活动募集资金。

动态 | BTC近一周大幅波动多发生在凌晨12点:从火币BTC小时线上看，BTC近一周的5次大幅波动，除了1次在下午14点外，另外4次都发生在了凌晨12点左右。这5次波动如下：1月14日23点上涨4.30%、1月13日24点下跌3.87%、1月11日24点下跌5.29%、1月10日14点下跌7.11%、1月7日凌晨1点上涨5.43%。[2019/1/15]

美国司法部披露了什么？

除了对案件的大致情况介绍，美国司法部还公布了审理本案的法院文件，这份87页的文件记录了相关证据，以及相关违法行为的过程。

就数字货币相关数据信息而言，文件在涉及数字货币交易所部分，有充值地址、用户ID、注册邮箱等多种方式。

从文件披露的地址格式来看，都是比特币地址。但是，文件并未披露涉案的交易所信息，并未披露相关地址对应的机构主体信息，并未提供相关地址的交易和关系的进一步分析信息。还能挖掘出什么信息？

根据本次案件公开信息，北京链安通过Chainsmap链上数据分析系统也做了进一步的分析。从文件披露的地址来看包括了127个涉恐的独立地址和12家交易所的44个涉恐地址。我们发现这12家交易所包括了coinbase、Bitstamp、Xapo、Bittrex等几乎所有的美国主流交易所和服务，充分体现了数字货币相关非法行为对行业极具广度的影响。从涉恐的独立地址来看，经过关联关系分析，其中很多地址都实质上归属于同一控制人，如我们发现有46个地址归属于一个钱包之下，通常，募资者会通过这些地址分散收取小额的比特币，甚至一个地址只用一次，相关交易甚至可能只是0.00078BTC这样的极小额度。但是，通过持续的积累，依然可以募集可观的资金。从时间来看，相关独立地址主要活动于2019年3月到6月间，从比特币来源来看，除了独立地址外也有诸如coinbase、Xapo等交易所直接转入的交易。对相关涉案比特币进行流向分析，我们也发现一些小额涉恐比特币转账指向的地址，很多在2019年本身也有较大的流水，比如我们发现一批涉恐独立地址的小额比特币便在汇集为0.6BTC后流入到某交易所，对应的用户充币地址在2019年的比特币流水即达40BTC，且活跃时间与相关涉恐地址活跃时间高度匹配。从这个角度来看，本次美国司法部披露的涉恐数字货币规模还只是冰山一角，这将是一个长期的技术性工作。而对于交易所来说，作为当前数字货币交易的枢纽，涉案、涉黑、涉恐数字货币的流入几乎是不可避免的，关键是需要进行专业的反工作，在相关数字货币来源上做到尽职调查和备档业务，同时积极配合当地司法部门的调查工作，这也将是全球各地数字货币相关产业合规化的必经之路。

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