因为无KYC，传中国房地产高管用BitMEX/Bybit？

北京时间10月1日全球最大的专业加密货币衍生品交易所BitMEX遭到美国商品期货交易委员会指控，罪名包括未经注册的交易平台、违反反政策等。身在美国的BitMEXCTOSamuelReed在周四上午遭到逮捕。阅读起诉书得知，核心原因是美国商品期货交易委员会认为BitMEX为数千名美国用户提供服务却未经注册批准，以及BitMEX一直强调自身的匿名性，无需进行KYC认证。起诉书还强调，BitMEX对受美国制裁的伊朗交易者提供服务，并且未对其实施反政策。BitMEX回应称，坚决不同意相关指控，并将为之辩护，BitMEX表示从成立之初就一直遵守美国法律。BitMEX遭到起诉，让作者回想起一起国内知名地产媒体的爆料。吴说区块链获悉，知名地产自媒体地产天机9月21日曾爆料，某十强房企集团总裁几十亿身家，吃回扣是常事，并且善用区块链技术，将等量的加密货币存入不同的交易所账户，在期货市场做对冲交易。总裁的亲信作为操作人员，将这些币分成两份，转入某个期货交易所。然后进行对冲交易，一个账户开多，一个账户开空。带杠杆，直到一个账户归零时，将另一个账户平仓，这笔交易就被证明为盈利了。然后将币存入Coinbase，并证明这些币来自于上述交易所得，提现，交点税，就可以拿去消费。在海外审查机构面前，只需证明赚钱的那个账户，是交易获得的盈利，并在套现时缴税即可。地产天机是房地产圈知名爆料自媒体，作者长期从事审计工作，获得的这一信息非常详细，似乎并非空穴来风。

马克·库班：坚持投资加密货币是因为相信智能合约:11月14日消息，NBA达拉斯独行侠队老板、亿万富翁马克·库班发文称，他坚持投资加密货币是因为相信智能合约。马克·库班补充称，从第一天开始，我就说过，智能合约将对创建有价值的应用程序产生重大影响，代币的价值来源于在其平台上运行的应用程序和平台创建的实用程序。现在，这些实用程序还没有出来，但其实每个人都会需要。[2022/11/14 13:03:47]

动态 | 马耳他加密资产企业因为缺少当地银行业支持将目光瞄准爱沙尼亚和瑞士:据btcmanager消息，马耳他区块链峰会组织者Eman Pulis最近表示，马耳他区块链创业公司正面临银行业严峻的挑战，在获得马耳他金融服务管理局(MFSA)批准的同时，银行仍然不愿为他们开账户。马耳他越来越多的加密资产企业已经将目光瞄准了金融机构已经接受了比特币业务的爱沙尼亚和瑞士。据悉，马耳他银行之所以不肯提供支持是因为担心为区块链运营商提供服务可能会干扰他们的代理银行关系，并可能影响马耳他在美国银行系统的工作能力。[2019/5/14]

文中提到使用BitMEX与Bybit的核心原因，自然是因为它们无需进行KYC认证，不过它们也不提供现货与法币服务。如对BitMEX的起诉书所说，在2020年8月之前，用户可以在BitMEX上匿名注册交易，仅仅需要提供一个邮箱地址，不需要提供任何身份信息。在2015年，BitMEX打广告称无需真实姓名与其他认证。因为受到监管压力，今年8月BitMEX更新了KYC政策，要求所有新增用户必须提供KYC，老用户在2021年2月之前必须更新KYC。bitcoin.com曾统计了6个不需要KYC的交易所，它们包括币安、库币、Bitmax、Bybit和bitcoin.com等。当然它们都表示不对任何美国用户提供服务。文中该房地产商利用合约交易所的手法是否真实，也受到了一些质疑。例如，你无法保证存有黑钱的本金账户亏钱而另一账户一定赚钱。此外也有质疑观点称，这种做法过于复杂，直接混币然后换成BTC，再进行OTC交易换成法币，似乎更加简单。当然也可能因为在发达国家监管较严，直接操作无法证明来源的合规性，于是有了上述对敲手法，才能方便“总裁”将资金转移给海外的亲属子女等。此外，据悉Bybit上禁止同一个人开两个账户对冲，后续针对跨平台账户对冲的风控也可能加强。BitMEX事件对主流交易所将起到较大的威慑作用，预计主流衍生品交易所启用、加强KYC政策将成为趋势，与此同时中小型交易所将从中夺取一定市场份额。当然更重要的是，不要漏掉封锁任何一个来自美国的用户。

声音 | eToro分析师：50％的人认为比特币的下跌是因为某种形式的操纵。:eToro分析师Mati Greenspan在Twitter上询问周日比特币在一小时内下跌了5.85%是因为什么，其中，近50％回答者认为比特币的下跌是因为某种形式的操纵。[2019/1/22]

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