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BitMEX暴雷,四位创始人和高管被美国司法部提起刑事诉讼,CTO已被捕

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时间:1900/1/1 0:00:00

编者按:本文来自巴比特资讯,作者:路透社,编译:Kyle,星球日报经授权发布。据路透社报道,美国检察官周四提起刑事诉讼,指控加密货币衍生品交易所BitMEX的创始人和高管等4人未采取足够措施阻止。美国司法部指控ArthurHayes,BenjaminDelo和SamuelReed以及其首位雇员即后来的业务发展负责人GregoryDwyer,违反了《银行保密法》并密谋违反了该法。美国司法部说,Reed已经在马萨诸塞州被捕,而其他被告则在逃。无法立即确定被告的律师。Hayes还是BitMEX的首席执行官,Reed是其首席技术官。根据法院文件,几位被告知道,由于BitMEX为美国客户提供服务,因此应该实施一项反计划,其中包括“了解您的客户”要求。但是检察官说,被告们反而采取了“肯定性措施”来逃避这些要求,包括将BitMEX及其分支机构并入塞舌尔,他们认为在那里没有那么严格的规定。美国商品期货交易委员会提起了另一项民事诉讼,试图终止BitMEX在美国的商品衍生品业务。受此消息影响,加密货币市场快速下跌,主流币种由涨转跌,BTC跌破10600美元,24小时跌幅2.33%。ETH跌破350美元,24小时跌幅1.87%。

Bitfinex App 5.11.0版本已发布:9月20日消息,据官方公告,Bitfinex移动应用程序5.11.0版本近日已发布,更新内容包括改进后的质押页面、钱包修复Tether提现验证等级问题。[2022/9/21 7:09:33]

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动态 | Tether向Bitfinex转入5000万枚USDT:据searchain.io数据显示,今日16:07:09,Tether钱包地址(1NTMakcgVwQp开头)向Bitfinex钱包地址(1KYiKJEf开头)一次性转入5000万枚USDT。[2018/11/20]

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