比特币「鲸鱼」内卷，散户或陷不利

编者按：本文来自蜂巢财经News，作者：茉莉，Odaily星球日报经授权转载。在17000至18000美元间波动了5天后，比特币于12月13日重新站上19000美元。OKEx上，当日，BTC的24小时最高价达19381美元，恰巧和11月24日首破今年19000美元关口时的高点一样。币圈期待着能在今年看到2万美元的BTC，但这个历史记录始终没有被打破。多空双方在11月形成了一场拉锯战，11月27日，BTC一度跌至16490美元。但第四季度的上扬曲线仍被乐观者视作牛市的前兆。不断释放的利好信号包括传统企业及金融机构接连高调持仓的消息，他们正在成为比特币的「巨鲸」，灰度信托甚至被散户视作跟随操作的风向标。而在BTC重登1.9万美元关口的前一天，加密资产交易所OKEx联合数据服务方Kaiko发布的新报告指出，过去几个月比特币价格上涨时，散户投资者一直在追高BTC，但也是恐慌时的抛售者。相较之下，「鲸鱼」交易者或机构投资者，则获利了结，主要还是逢低买进。换句话说，散户在追涨杀跌。但有分析师认为，类似灰度和MicroStrategy这种「巨鲸」机构的买进、卖出行为，并不发生在交易所这种场内流通环境中，因此对市场价格的影响较小，「小型机构和鲸鱼更可能利用交易所。」散户跟随或警惕的对象，或许并非是动辄上亿美元资金量的「巨鲸」。PrimitiveVentures创始合伙人万卉更为直接的指出，BTC未来的价格是「手上有钱的人和他们能影响的其他有钱人决定的，不是内卷的存量市场决定的。」散户追高「鲸鱼」获利后抄底

2.486 亿美元的比特币从Coinbase转移到了未知的钱包:金色财经报道，Watcher.Guru发推称，刚刚，2.486 亿美元的比特币从Coinbase转移到了未知的钱包。[2022/4/25 14:46:14]

北京时间12月13日下午4时许，BTC又重新站上了19000美元。这次，你朋友圈里此前发「2万美元」庆祝海报的那些人，似乎谨慎了许多。毕竟，进入11月后，BTC在1.9万美元关口跳上跳下的次数太多，11月27日，它曾一度跌至16490美元，当时正值西方国家的感恩节假期，BTC也如同进入了「促销打折季」一般。自从灰度信托不断增持BTC后，人们就将牛市的希望寄托在灰度这类机构「巨鲸」的身上。不久前，纽交所上市的商业咨询服务公司MicroStrategy也宣布，计划发行可转债券筹资来购买BTC，筹资规模从4亿美元后来加码到6.5亿美元。「巨鲸」的行动被一些散户视作操作的风向标。但有新的数据报告显示，一些「鲸鱼」机构正在和散户执行不一样的操作策略。12月12日，加密资产交易所OKEx联合数据服务方Kaiko发布的数据报告指出，过去几个月比特币价格上涨时，散户投资者一直在追高BTC。相较之下，「鲸鱼」交易者或机构投资者则获利了结，并持续逢低买进。报告选取了交易所最常用的交易对——BTC/USDT的数据，并从今年8月1日跟踪到11月30日，分析双方针对该交易分类了不同的BTC订单量区间。尽管该报告认为，持有10个或更多BTC的订单来自大型交易商、巨鲸和机构，但它也承认，实际上比较难区分它们，「因为对这类交易商没有严格的门槛。」

比特币期现价差五一期间持续“极度牛市”，今日为22.69%:金色财经报道，据同伴客数据显示，05月06日比特币年化期现价差为22.69%，较前一日下降0.78%，市场情绪指数为“极度牛市”。

指数参考：>20 % 极度牛市；10%~20% 牛市；5%~10% 乐观；2%~5% 谨慎乐观；0~2% 谨慎；-5%~0 谨慎悲观；-10%~-5% 悲观；-20%~-10%熊市；<-20%：极度熊市。[2021/5/6 21:27:49]

稳定币兑换平台Curve新增对比特币锚定币oBTC的支持:据官方消息，稳定币兑换平台Curve.Finance宣布上线oBTC Metapool，用户可以在Curve平台上进行oBTC与其他比特币锚定币的低滑点相互兑换，同时也可以在此交易池里提供流动性，以此获得手续费奖励以及CRV与BOR双代币奖励。[2020/12/18 15:39:21]

每个交易区间的净买入或净卖出行为但数据显示，在比特币几乎翻倍的这4个月里，特别是10月到11月BTC持续上涨的过程中，一般被视作「散户」的小型交易行为继续执行着买入订单。而在5至10BTC及以上交易区间内的大型交易行为中，净卖出是更常见的行为。「在币价飙升期间，散户大多继续增持头寸，这样做的结果可能是，散户将陷入短期或中期的困境。」报告称，另一方面，BTC价格在1万美元时，大型交易巨鲸和机构已经积累了最可观币量，并「决定在这次反弹期间获利回笼。」感恩节崩盘日小散最恐慌

动态 | 帝国理工学院报告：比特币可颠覆金融系统本质:据btcmanager消息，伦敦帝国理工学院(Imperial College London)的一份报告称，比特币和以太坊等加密货币已经达到了货币的三个主要标准之一，而前者有可能颠覆金融体系的本质。

根据Knottenbelt教授的观点，要将资产视为货币，它必须能够同时作为价值储存、交换媒介和计量单位来运作。目前，重要的数字资产被广泛认为是一种强大的价值储存手段，全球金融领域的投资者已将数十亿美元投资于比特币、以太坊和其他重要的加密货币作为长期投资。

考虑到用户可以在接受数字资产的商家用加密货币购买商品和服务，并且可以轻松地将加密货币转换为法定货币，因此可以认为，重要的加密货币已经成为一种有效的交换媒介。但是，在交换媒介方面必须取得重大进展，特别是在商家采用方面，以便将数字资产视为货币。

报告称，对于满足最后两个标准的加密货币，必须对其可扩展性、设计和监管进行重大改进。帝国理工学院(Imperial College)的研究人员表示，从长期来看，随着第一层和第二层网络的增加，当费用不再成为商家的一个问题时，加密货币将能够被视为货币。

虽然传统金融领域的大多数人对加密货币仍持怀疑态度，但Knottenbelt表示，数字资产正在迅速满足成为一种广泛认可的支付方式和新的货币标准的标准。[2018/7/12]

除了4个月内不同交易区间的净买入及净卖出跟踪外，OKEx和Kaiko的报告还给出了感恩节期间的交易行为数据。那一次下跌也是11月最令人印象深刻的一次，当时，BTC刚刚突破1.9万美元仅3天，就在北京时间11月27日跳水至16490美元，社群中出现了「呼唤灰度赶紧结束感恩节休假拯救市场」的调侃声。上述报告跟踪了11月24日到11月30日的数据，展示了那次大跌发生时，不同交易区间内的投资者是买卖行为。

动态 | NBA国王队在球场安装比特币矿机:NBA萨克拉门托国王队(Sacramento Kings)在自己的球场上安装了比特币挖矿机，并宣称自己是“世界上第一个挖掘数字货币球队”。国王队表示，这些机器将开采加密货币，为萨克拉门托当地的慈善事业提供资金。2014年，萨克拉门托国王队(Sacramento Kings)开始接受用比特币支付门票。[2018/6/28]

比特币投资者在感恩节期间的买卖行为报告数据显示，当风险发生时，小型交易者卖出了BTC，大型交易者则在买进。而在11月30日，当BTC上涨至19913美元——也是今年BTC最接近2万美元的那次，0到0.5BTC区间的小型交易者买入了BTC，其余区间的交易者均在买出。该报告称，数据显示，尽管持有大量比特币的交易者「从事着低买高卖的业务」，但他们并不像散户投资者那样，买入比特币后等待反弹。OKEx在报告中指出，「最终，鲸鱼试图推动市场，摆脱恐慌中的散户，利用机会购买相对便宜的硬币」，「对于散户交易者和其他处于两者之间的人来说，只有两个选项，顺应潮流或逆势而行。」加密分析公司CryptoQuant也认为，整个2020年，比特币巨头几乎从未错过过一次「逢低买入」的机会，而大型交易商可能阻止了BTC价格进一步下跌，反而推动了上涨，但可能会通过以更高价格出售BTC来获利。那么，被视作巨鲸的灰度或MicroStrategy，他们是否也属于近期高点退出的精明玩家呢？CoinDesk在援引分析人士JohnTodaro的说法称，主流机构「尚未披露可以表明卖出头寸的数据」，他认为，MicroStrategy和灰度都不是比特币的卖家。尽管机构资金是今年币价上涨的部分原因，但这并不能与近期BTC的上涨原因挂钩，因为机构通常通过场外交易公司来交易，这对市场的价格影响最小。「不过，规模较小的机构或巨量机构，对场外交易的依赖程度可能会降低，更有可能利用交易所，甚至发出可能对价格产生更大直接影响的大额订单。」Todaro认为，随着新型的大机构进入BTC市场，原有的小机构和鲸鱼的市场规模会被挤占。此次，BTC再破1.9万美元后，中国的BTC信仰者群体中掀起一种论调：机构吸筹，价格决定权将会由亿万富豪们把控。比如，PrimitiveVentures创始合伙人万卉认为，「随着越来越多传统资本市场里的亿万富豪加入比特吹阵营，未来主流要跑赢比特币汇率的难度会越来越大。未来的价格是手上有钱的人和他们能影响的其他有钱人决定的，不是内卷的存量市场决定的。」而从报告提供的数据看，10BTC以内的交易者，与动辄以上亿美元持仓BTC的顶流MicroStrategy们比，算不得「巨鲸」。吃掉散户手中资金和BTC的，恐怕仍是擅长「内卷」市场鲸鱼投资者。

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