黑名单项目盘点：这39个项目出现危险信号

赚1个亿难吗？不用算，99%的人都会说“难！”但对某些资金盘项目来说，赚1个亿只需要完成3个步骤：推广、控盘、收割！这一年，我鉴定过不下500个币种，处理社群内个人咨询超1000次，深度分析项目多达80个，项目涉及金额数千亿。其中，有些项目落网被抓获、但有些项目依然活跃。年底了，很多项目要大杀一波，希望今天这篇黑名单项目盘点，可以帮更多人即时止损、避开那把镰刀，过个好年！

年终盘点将从3方面展开：项目盘点、套路盘点、知识点盘点。项目盘点中，鉴叔盘点了14个高危预警项目、10个即将出事项目和15个崩盘跑路项目，你可以查看下是否有你正在参与的项目。套路盘点中，我总结了1张资金盘割韭菜流程图，帮你识别收割套路。最后的知识点盘点中，我提供了35个提升认知的知识点，供你参考学习。项目盘点

▌高危预警1、优贝迪/ubank

前身叫ubank，早在2019年收割过一波，当时参与进去的人被直接限制提币，提币多了直接封号，甚至注销账号，如果在群里询问关于提币的事，更是直接被踢出群。现在推出优贝迪之后，改了一些制度，但本质上还是通过锁仓挖矿收益倍增的噱头吸引投资人，再配合上静态收益+动态收益的老套路，利用拉人头的模式快速扩张，典型的庞氏局。2、GEC环保币

起最美的名字，下最狠的**。GEC环保币我写过4篇文章，对它已经深恶痛绝。但4年时间GEC积累的受众太大，且普遍年龄都在40以上，很多人的“信仰”都深入骨髓，所以短时间很难彻底崩掉。最近币价暴跌，鉴叔强烈提醒，不要抄底梭哈、尽早退出！3、VBC雷达币

比GEC还久远的老资金盘，雷达币6年了，也积累了不少信仰者。已经连续跌了5个月了，预警线已出现，能跑则跑，不要对盘子有感情。4、NGK

宣传的时候说全世界优秀的区块链人才都在参与NGK生态的开发。但他们的GitHub主页上只上传了一次代码，而且代码提交记录也已经是5个月前，技术人员常关注的项目watch、star和fork数更是少得可怜。相比其他资金盘，NGK仅仅是多了些耐心而已，买了十来个老域名，建了十来个网站，买了个空壳公司，就开始自导自演起来，其实就是国人搞的资金盘。5、趣出行

俄罗斯电信监管机构将币安网站列入黑名单:俄罗斯电信监管机构Roskomnadzor已将币安网站列入禁止访问网站的列表中。目前，该URL可以在Roskomnadzor列入黑名单站点的官方登记表中找到。（Cointelegraph）[2020/9/25]

号称区块链界的滴滴，可以通过打车分红，用虚拟币CPLE兑换人民币，且不说它发币已经违法了，居然还上了个叫追币的交易所。但以太坊浏览器显示，总量30亿的CPLE，持币地址才有16个。16个地址里面，持币第一的持币比99.9991%，其他15个持币地址每个平均占0.0001%。每个地址持币2018.77个。很明显交易所和用户手里的币只是数据而已，趣出行只是披着打车软件外衣进行非法集资的旁氏局。

6、红牛交易所

打着“上链的”旗号，以“高收益的空气币NB”做噱头。通过的模式拉人加入，高达13代的推广收益，已经符合局拉人头定义。而且所谓的“上链”上的其实是一个极其无名的小公链FSharesChain。这条链使用的人非常少，全网内存供应量只有64个G。这和青蛙钱包在波场链上发行的FGC在本质上没有什么区别。质押挖矿其实也是存币生息的模式，无论怎么包装，最终都逃不出锁仓挖矿资金盘的本质。7、BTCs中本聪

蹭中本聪的名号，发以太坊的代币。最无语的是，官方宣传智能合约自动执行奖励发放，但连个智能合约地址都没有。根本就不是币，就是内盘积分而已。虽然项目方说完全不需要投资，0撸就行，但依然逃不过拉人头、发展下线的套路，等你陷进去了，估计又要让你充币买矿机。8、Ipc阿波罗公链

宣传点是最强公链、号称代码开源，但从来没有公布过Ipc的源代码。而且，项目方一直吹嘘数据透明的区块链浏览器，现在也无法正常访问了，高危信号已出现！关于如何辨别真伪公链的文章，我之前写过独家分析，欢迎回看——拆解100+公链后，独家揭露伪公链的4大套路

OKEx：已将推特被黑相关地址列入提币黑名单:OKEx首席战略官徐坤刚刚发微博提醒称，针对众多名人推特被黑并发布数字货币钓鱼局一事，OKEx已第一时间将相关地址列入提币黑名单以防止对用户资产造成损失，最大程度保护用户。同时，OKEx也将密切监控相关地址并会对可疑资产进行标记和持续追踪。请用户进行提币等相关操作时认真核对，以防被。[2020/7/16]

9、全球博览

前身是全球看点2.0，而全球看点2.0又是从全球看点1.0平移过来的，本身就是个资金盘，早就已经被网警和消费日报社的记者预警曝光过了。现在换了名碰瓷海南工信厅······

10、拍呱呱

**改名“拍呱呱”重新复活，改名后的拍呱呱一改之前的高调作风，在宣发方面谨慎了很多，连**都只敢用ML替代。但无论怎样改名，也改不掉子的内核。公司主题是湖北拍呱呱信息科技有限公司，12月10号才成立，注册资本1000万，实缴却为0，妥妥的空壳。鉴叔提醒大家，拍呱呱的结局只会比**更惨，千万别碰。

11、赞丽生活

也是个改名盘，前身是趣步，后来改名为“赞丽生活”，宣称以扶贫消费为导向，努力将自己的灰色洗白，但毕竟其很多仿盘已经陆续被查，赞丽也很难独善其身，特别是年底这个特殊时期，稳妥保守才是王道。12、Only

Onlychain的代币，蹭IPFS的风口做DPOS挖矿，投入一定量的Only产出价值更多的代币，其实就是用挖矿的名义搞了一个存币生息资金盘。而且上线的雷盾交易所是币圈有名的空气币交易所，经常被爆联合项目方割韭菜，这么明显的坑还是别跳了。

动态 | 比利时FSMA将三家加密货币网站加入黑名单:比利时金融服务和市场管理局（FSMA）更新了涉嫌欺诈的加密货币交易平台清单，该清单目前包含141个网站。新添加的网站分别为man-investments、mgclogic以及mycoin-banking。据悉，FSMA自2018年2月开始编制其加密货币网站“黑名单”。（Finance Feeds）[2020/2/21]

13、雅视YA

碰瓷雅虎，号称是雅虎旗下的视频流量分发平台，跟之前的**一样，看广告视频赚钱。但有意思的是，雅虎在中国的业务早就在2013年就死掉了，一个在苹果商店都下载不了的app，搞个封装app，你说他是雅虎旗下的？直推表格也是妥妥的大于3级模式，虽然动态收益很暴力，但收益都是用YA雅视币来结算，并不是USDT，所以，万一不能提币怎么办？动态那么大的泡沫怎么消除？或者跑路？随便一种情况都能让你血本无归。

14、Pi币

PiNetwork，简称Pi币，目前在币圈非常火爆，宣称是一个人人都可参与的区块链项目。但快2年了，到现在还没有开通交易、也没有主网、代码也没开源，怎么看都是一个完全中心化的系统，更像一个单纯的互联网项目。据说很多人想持Pi币暴富，但问题是，你的币该卖给谁？如此大的抛盘谁来接？▌即将出事15、GUSDT

被印尼调查的钜富外汇崩盘后重启的新盘子，目前已有1-2个月无法提现和交易，很可能会在年前完成最后的收割。16、AOT慈善币

GEC环保币的仿盘，玩法一模一样。现在AOT交易市场小单稀少，相当于羊毛党已经没法零撸。而且根据用户反馈，11月初更改了订单规则，不显示全部订单而改成订单随机弹窗，这样的玩法其实就是变相限制了出金。另外，盘子总归是跑得快的游戏，AOT这个项目从年初到现在，已经运营大半年了，现在入场投钱风险相当高了。17、善盾

慈善币AOT的仿盘，价格持续走低，技术完全跟不上，高价单抢不到，卖出时就算匹配订单但对方不付款，出现很多假单情况。能跑则跑。18、ABEL阿贝尔

Pi币的仿盘，之前上了Uniswap交易所，但它的交易对ETH-ABEL使用门槛比较高，真正能卖出的并没有多少，每天的交易额只是在几万左右，加上C2C交易和OTC交易关停，用户更是很难套现。听说后来又上了ZT交易所，但如果你去搜ZT交易所，你会看到全网都是被ZT交易所带单亏损、无法出金被割的案例文章，这么明显的坑，居然还有人说是利好？另外，最近又出了个ABEL公开源码开的仿盘，叫AIBOX，口号喊的震天响，最近快到割韭菜的阶段了，离远点。19、BTD

声音 | BitTorrent创始人：EOS可以建立黑名单机制避免被盗事件:BitTorrent的创始人、前CEO Bram Cohen在推特上转发用户“EOS 没有建立起拜占庭容错黑名单，导致价值7百万美元的代币被盗走”的推文。其随后评论道，这是一个系统，拥有经过认真投票选举出的审查者（BP），这是怎样的滑稽无能。他们可以建立一个系统，除了区块生产者，其他所有人没有权限通过列入黑名单的事情，这样就可以避免这么愚蠢的事情发生。[2019/3/2]

之前写过详细分析文分析BTD，官方厚脸皮对标IPFS，但打开BTD的代码库才发现，宣称的“开源”根本就是谎言，没什么技术。之前币价暴跌了60%，虽然最近APP做了升级，但快过年了，这种盘子能不碰就不要碰。20、链信CCT

六月份就写过链信了，跌幅已经超过99%，最近最高人民检察院也公开点名CCT为虚拟货币投资局，离归西就差一步了。

21、国金公链

人民网早在九月份就已经点名过这个项目，揭露了“国金公链是央企”为虚假宣传；且市场推广涉嫌，打法律擦边球。连人民网都打假了，大家就别再往坑里面跳了。22、凹音短视频

技术烂，交易的APP出来到现在没有任何好评，隔三差五就维护，甚至之前还有维护大半个月的。现在交易虽然已经开放，但是用户反馈里面假单也很多，卖出时经常碰到对方无支付方式，不管你选支付宝还是银行卡都一样。总之就是没什么真实成交。现在又在说要上市了，上市的幌子在盘圈也是快烂了，最后大家都懂得。23、车秘

有粉丝给我爆料，说车秘的数据已经卖了。反正现在更新版本之后，要充值23U才能激活账号，11月30日还没激活的原资产全部清零。崩盘前强行割一波，吃相真难看。24、Forsage佛萨奇

本质就是一个分红盘，需要参与者投入以太坊，并且不断发展下限才能拿收益。V神曾直接发推点名Forsage本质是金字塔模式，希望它别来污染以太坊的生态。通过区块链浏览器，也可以看到Forsage以太坊合约地址的交易笔数从10月份开始非常少了。新鲜血液的流入下滑，足够说明盘子凉凉了。

动态 | 西班牙金融监管机构将加密货币公司FX Trading Corporation列入黑名单:1月21日，Finance Magnates报道称，西班牙金融监管机构Nacional del Mercado de Valores(CNMV)将一家名为FX Trading Corporation的加密货币和外汇经纪商列入警告的黑名单中，该公司被发现在未获得监管授权的情况下在西班牙提供投资服务。CNMV指控FX Trading Corporation向客户提供金融服务，这违反了该国“证券市场法”第17条第2款的规定。西班牙金融监管机构没有提供具体细节，不过指出该公司未在西班牙正式注册，因此无权向当地交易商提供交易服务。[2019/1/22]

▌崩盘跑路25、G支付

之前写G支付的时，提现通道就关闭了，预警信号已经出现。最近有消息说周川已被列为“刑拘在逃”，案件初步被定性为“”，但也有消息称周川已经出来了，BG交易所现货交易对将于近期恢复。不管消息真假，G支付时什么类型的盘子，相信大家心里都清楚，执迷不悟只会让自己一亏再亏。26、趣分类

之前发趣分类文章的时候，已经陆续有维权群出现，但那时候并没有的确切消息，所以社群里团队长们都在维稳。最近，有相关投资者向询问了确切消息，据醴陵市有关部门回应称，趣分类因涉嫌违法活动已被江苏机关立案调查，同时，该公司的部分犯罪嫌疑人已被江苏抓获，目前案件正在办理中。

27、三维码

国潮公司以三维码技术为幌子的局—《三维码：3个月会员数猛增100万，是黑科技，还是局？》12月17日新闻报道称，国潮老板秦某已被抓获归案，贵港已侦破三维码案，涉案金额超5亿元。28、好玩吧

关网了五个月，大概率是开不了的。不过听说最近出了个好玩吧的仿盘，叫“G风时代”，劝大家也警惕一下，远离类似资金盘。29、蚂蚁短视频

10月底已经关闭服务器，彻底跑路，没机会了。30、爱尚交易所

10月9日上线，10月15日凌晨跑路，不到一周收割上千万，堪称史上最短命交易所。31、未来矿场

币价最高16元，如今暴跌99.89%，现价一分钱。96年操盘手马林已经消失，投资者维权无门。

32、头寸管理

10月16日，MARK交易所突然关停，所有人无法登陆，彻底凉凉。高大上又美滋滋的数字货币头寸管理，其实就是打着刷单旗号的局，我聊过很多次了。无论是最早的九九社区、还是MARK交易所/罗马交易所/灯塔交易所，这类刷单盘的最终结局一定是平台方卷款跑路，参与者血本无归。33、TokenBetter交易所

10月16日，OKEx前脚刚暂停提币，TokenBetter马上发公告跟上，也宣布暂停提币。11月10日，官方还发微博维稳，谎称负责人配合四川机关检查，并没有跑路。你说连官网和APP都无法打开了，还这样遮遮掩掩干嘛。现在小交易所停服的理由可真是冠冕堂皇啊。34、DragonEx龙网交易所

又一家因为OKEx而出事的交易所，龙网声称出现兑付问题，10月21日暂停了充提。不过龙网不至于像TokenBetter一样无耻，直接关停服务器跑路，目前可以正常访问，不过能否恢复提币仍不确定。总之，小交易所太容易爆雷了，鉴叔还是建议大家提币到钱包。35、哥伦布CAT

六月份的时候鉴叔就深扒过这个项目，根据中国检察网的信息，哥伦布CAT背后的操盘手赵丙阳、苏道仙等8人已经统统被抓，真是大快人心。

36、COBE短期期权

操盘手丁永潭谎称“美国那边税务问题导致短期期权停止返款”，这种理由怎么可能有人信。目前COBE短期期权已经确定崩盘，这个项目圈了上百亿资金，代理商们也是赚翻了，能找到代理商的建议积极维权，至少让他们吐出来一些。37、雅典娜交易所

一个打着交易所名义搞云矿机的交易所，也是传说中“四币连发”那个交易所。搞四个币，完美的“连环套”，每发行一个币就是为了接盘上一个币的泡沫。11月14日交易所数据异常，公告维护2天。截止发文很多用户提现都未到账。盘子总归是来得快去得快，雅典娜运行只有短短三个月，现在基本凉了。即使后续恢复正常，也建议撤离。38、本色世界

本色世界的操盘手杨明本来就是好玩吧出来的，所以你看，连关网都是一个路数。11月2日本色世界发布系统维护的公告，11月9日又公告说要继续维护一个月。同一个世界同一个套路，升级永远是幌子，卷款跑路才是真相。

39、动物世界

“动物世界DW”抢单互助盘，与传统资金盘相比，多加了一个区块链概念，但无论如何包装，都脱离不了本质。目前，APP已停止运营，领导人圈钱跑路，参与者有二十几万人，参与资金数亿之多。最多的参与者就是宝妈和在校大学生。

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别看鉴叔列了这么多项目，好像资金盘很复杂，其实大部分资金盘割韭菜的模式都差不多。我总结了一张图，这里涵盖了资金盘割韭菜的步骤流程，一旦发现某项目遵循这个套路，就要警惕了。

知识点盘点

一年了，总有人问我，为什么很少推荐项目。原因很简单，投资有风险，很多时候能不能赚到钱，和项目本身关系不大，买点和卖点的时机才重要。即使我推荐了一个项目，如果听的人没有在合适的买点和卖点操作，也容易亏损。所以我一般不推荐项目，但我会把提升认知的方法教给大家。比如鉴查院每周四的小课堂版块，每周都会选一个知识点深度讲解。虽然，我们无法赚到认知以外的钱，但好在，认知可以提升。所以，我把这一年提到的知识点复盘了一下，方便你收藏学习。

后台回复：区块链，即可收到小课堂详细内容合集。写在最后

关注我很久的朋友应该知道，我是个资深程序员。以前，我看到的世界是充满代码的理性世界。这一年，我从很多项目里看到了世界的另一面。亲妈逼迫女儿做小姐赚钱，只为买GEC环保币；炒币亏2千万后，亲手杀死自己的3岁女儿；被ETC短信走8万礼金，女朋友差点跑了；······这些真实故事背后是一个个原本美好的家庭，可因为投错了项目、相信了不该相信的人，最终都走向了同一个悲剧结局。一年了，不断有人问我：鉴叔，你打假分析项目不赚钱还招人骂，为什么还坚持做？答案说起来有点矫情，但我真的不希望看到更多人经历这样的悲剧，真的不希望。2021，我依然会继续，即使明知道还会出现诋毁、谩骂和质疑。但我想为了那些支持我做这件事的人坚持下去！如果你也支持，请点给我动力。愿我们的2021，没有亏损、没有伤害、没有悲剧！

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