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Cinneamhain Ventures合伙人:资料表明TRX或正在接受美国监管机构调查

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时间:1900/1/1 0:00:00

编者按:本文来自区块律动BlockBeats,Odaily星球日报经授权转载。1月5日,加密投资机构CinneamhainVentures合伙人AdamCochran发布推特称,一些资料表明波场可能正在接受美国监管机构的调查,或与Bittorrent和Poloniex相关。

2020年春天,纽约的一个组织针对Tron基金会提起了证券欺诈指控。2020年12月,Tron基金会以不具有司法管辖权或直接销售为由,提起了驳回此案的动议。只要Tron在美国没有实质性业务,并且不努力将其代币提供给美国客户,这些指控都是正确的,这就是所谓的调查和法律风险所在。AdamCochran提到,虽然没有明确的证据,但波场基金会(TronFoundation)似乎的确有可能会受到美国监管行动的波及。Tron此前声称,在币安接受美国用户时,美国证券法不适用于在币安上发生的二级交易,Tron和币安均未努力阻止这些用户,同时又向他们推广TRX。不过这个问题的根源似乎围绕着Poloniex和BitTorrent,这两个美国实体是与孙宇晨有着关系。2019年12月,孙宇晨收购了Poloniex交易平台并上线了TRX代币,Poloniex创建了一个新的「第1级帐户」,该帐户没有KYC/AML要求,并且每天无需进行验证就可以存入/提取多达10,000USD。更糟糕的是,Poloniex让用户无需进行任何验证就可以以高达50倍的杠杆率交易加密期货。而BitMEX在被CFTC,SEC起诉的时候也有相同的问题。Poloniex是设在塞舌尔的一个实体,BitMex也同样等级注册在塞舌尔。海外注册实体这并不能解决被美国管辖的问题。而且与BitMex相比,Poloniex的业务总部位于美国,包括其执行团队的主要成员都在美国境内。因此,问题就变成了Poloniex是否有意拥有美国客户。一种简单的检测方法是每小时平均交易量。以下是针对Gemini等美国交易所的第三方数据:

Cinneamhain Venutres合伙人:Coinbase在XRP退市或暂停交易方面处于“待命状态”:12月27日消息,Cinneamhain Venutres合伙人Adam Cochran表示,有消息人士称,Coinbase在XRP退市或暂停交易问题上已处于“待命状态”,但是在与SEC进行电话会议和与律师交流之后,仍存在悬而未决的问题,例如会对Coinbase国际用户产生哪些影响等。(AMBCrypto )[2020/12/28 15:49:57]

金融科技公司Cindicator推出自动加密交易工具Stoic:金融科技公司Cindicator推出具有对冲基金优势的自动加密交易工具Stoic。Stoic允许任何人使用为Cindicator Capital构建的基于AI的策略进行加密交易。

据悉,Cindicator Capital于2019年推出,是由“混合智能(Hybrid Intelligence)”驱动的加密对冲基金。(Businesswire)[2020/9/17]

这是同一张图表,但是对于像Bithumb这样的亚洲交易所,交易趋势基本与美国Gemini的相反,在20:00,美国的交易所活跃,而亚洲的交易所则不活跃。

动态 | Cindicator推出混合智能定量加密对冲基金:12月11日,国际金融科技公司Cindicator宣布推出首只由混合智能技术提供支持的定量加密对冲基金。CIndicator Capital基金基于阿尔法生成工具,包括来自135个国家的数千名去中心化分析师。来自Cindicator分析平台数百万预测的数据流通过机器学习模型得到增强,然后馈送各种算法策略。此外,该基金在对各种数据集进行定量研究的基础上制定战略。(Business Wire)[2019/12/12]

那么再来看Poloniex的交易活动时间表,很明显与Gemini等美国平台的活跃时间相同。虽然这不是一个明确的统计案例,但无疑引起了人们的注意。

分析 | Cindicator:数字货币投资者需两个月适应市场新趋势:据Cryptoglobe消息,金融科技企业Cindicator最近发布的一份名为“ Collective Crypto Mood Swings ” 的报告显示,因为市场情绪波动之后于比特币价格变化,数字货币投资者需要两个月才能适应市场的新趋势。[2018/8/3]

AdamCochran还提到,有人曾指控Tron涉嫌刷交易量,其交易量通常比其市值高出许多倍。这可能被认为是操纵市场的行为从而被当局调查。

AdamCochran认为这个指控对Tron至关重要,因为Tron经常在其区块链上推广金融借贷应用和菠菜应用。如果区块链的去中心化程度不足,那么这些产品在美国可能被视为非法产品。AdamCochran总结到,虽然尚不清楚SEC正在进行的调查到底是什么,但是根据一些传闻和此处列出的信息,Tron在美国的敞口似乎使美国监管机构可能面临的敞口超出他们的想象。不过最后Adam也表示,如果SEC正在进行一项调查是需要进行漫长的取证时间的,而则值得注意的是,并非所有SEC调查都以消极行动结束。完全有可能没有正在进行的审查前,(被调查者出现的)这些问题就已经被解决。据律动此前报道,12月29日,CinneamhainVentures合伙人AdamCochran发推表示,「看起来SEC比我们想象的要活跃得多,而且正在探查许多项目和公司。」他表示SEC目前已经确认至少有一个是大项目,但似乎正处于积极调查阶段。据律动此前报道,Cochran在12月26日曾透露Coinbase已开始考虑下架或暂停XRP。12月29日Coinbase已发文确定将于2021年1月20日起暂停XRP交易。

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