暗网市场链接提供商称其比特币捐赠者的账户被冻结

编者按：本文来自Cointelegraph中文，Odaily星球日报经授权转载。提供暗网市场验证链接的网站dark.fail的管理员声称，在实施Chainalysis交易标记系统后，交易所不公平地关闭了捐赠比特币的账户。这个管理员在一条推文中声称，两名向网站捐赠比特币的捐助者的账户被最近实施Chainalysis新KYT(了解你的交易)区块链监控服务的交易所屏蔽。警告：我的两个捐助者报告说，交易所在他们向我捐赠比特币后屏蔽了他们的账户。我是一名记者!我没有犯罪。去年我对Chainalysis表示强烈反对。我的捐赠地址被标记了。这太讨厌了。—dark.fail(@DarkDotFail)2021年2月9日管理员认为账号被关闭与其对Chainalysis的坚定而直言不讳的批评有关，但这些账户可能只是因为链接到暗网而被自动标记。虽然该网站可以被视为通向暗网的门户，但dark.fail的Twitter个人简介将账户归类为一个“研究Tor的匿名记者：不受审查的互联网。”Dark.fail长期以来一直批评ChainalysisKYT将账户标记为可疑账户，却没有上诉渠道。2020年1月，管理员指责这家区块链分析公司“窃取”了被隐藏的KYT程序标记为可疑的客户资金。隐私是一项人权，被Chainalysis这样不透明的公司不断侵犯。个人可以根据他们的数据检查比特币地址的“清洁度”吗？不，他们的区块链监控只针对政府和企业。使用隐私币来作为替代品。—dark.fail2021年2月9日其中一个dark.fail的比特币捐赠地址最近在2020年12月2日公布在网站主页上，包含近40笔交易。比特币捐赠选项已经从网站上删除，现在只接受以隐私币Monero形式的捐赠。如果你对记者的捐赠不是你想在区块链公开可见的东西:我们已经删除了比特币作为捐赠选项，现在只接受Monero，只是为了保护我们的捐助者免受误解/伪分析。—dark.fail2021年1月31日Chainalysis将KYT描述为“一个自动化、实时的加密货币交易监控和合规解决方案”，用于检测表明“风险活动”的模式。目前，40个不同国家的150多家公司都在使用它。Chainalysis过去也曾协助政府主导的调查，上个月帮助破获了一个臭名昭著的勒索软件网络。虽然dark.fail的"匿名记者"身份值得商榷，但这篇报道的背景是，记者的行为可能会被贴上犯罪活动的标签。周一，一封由美国公民自由联盟和其他民权保护组织签署的信件呼吁美国司法部撤销对维基解密创始人JulianAssange的指控，并将其起诉比作"对新闻自由的严重威胁"。2019年5月，最古老的有关暗网相关主题的网站之一DeepDotWeb被执法部门查封，此前其管理员因罪被捕。这两名管理员涉嫌从其网站上列出的暗网市场中收取数百万的加密货币回扣。根据alexa.com提供的统计数据，dark.fail是互联网上最受欢迎的暗网市场链接提供商之一，按网站流量计算，全球排名第52345位。Cointelegraph已经联系Chainalysis寻求评论，并将根据他们的回应更新此报道。

报告：2022年暗网市场总收入为15亿美元，不及2021年的一半:2月10日消息，据区块链分析公司Chainalysis发布的报告，2022年暗网市场和欺诈商店的收入较2021年有所下降。2022年暗网市场总收入为15亿美元，低于2021年的31亿美元。

Hydra市场再次成为2022年收入最高的暗网市场，尽管它在4月份受到OFAC制裁并在美德联合行动中被关闭。其次是Mega Darknet Market、Blacksprut Market和OMG!OMG! Market。Hydra的关闭导致整个行业的暗网市场收入下降，所有市场的平均每日收入从关闭前的420万美元下降到关闭后的44.7万美元。[2023/2/10 11:58:42]

比特币仍是暗网市场上最常用的加密货币:The Block发文称，比特币仍然是暗网市场上最常用的加密货币。在其分析的49个暗网市场中，约有98％为比特币提供支持。每个暗网市场支持的平均加密货币数量为2.14。暗网市场中受支持最多的加密货币是比特币、门罗币和莱特币。[2020/8/6]

动态 | 美国开发针对暗网市场的加密货币情报程序:美国国土安全部公布了一项加密货币情报计划，旨在利用P2P网站、在线论坛和暗网市场来识别未经授权的加密企业。这些领域一直是“执法部门和金融犯罪执法网络(FinCEN)面临的重大挑战”。在预算文件中，美国国土安全部透露，BCSC已经开发了加密货币情报计划(CIP)。美国移民和海关执法局(ICE)多年来多次对P2P平台表示担忧。它指出，未经许可的P2P活动一直是“对执法的重大挑战”。ICE表示，“比特币和其他虚拟货币是暗网市场的首选支付方式。（news.bitcoin）[2020/2/27]

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