比特币一飞冲天，加密“牛鬼蛇神”也出动了，如何规避风险？

编者按：本文来自白话区块链，作者：一棵杨树，Odaily星球日报经授权转载。据慢雾科技统计，截止2021年1月25日，全球迄今已有368起区块链行业相关安全事故发生，总计损失高达142.38亿美元。而其中又分别包含交易平台安全问题、DeFi合约攻击、钱包漏洞和ZJ盘局等，令人眼花缭乱。

作为在加密世界不断搏击更大可能的我们来说，无论是老用户还是新玩家，熟悉可能遇到的，各方面风险并尽力避开，都是我们需要始终学习的课题。中心化交易平台风险：“损失”上万BTC都不是事儿

对于我们用户而言，打交道最多的无疑就是交易平台。而纵观中心化交易平台发展史，尤其是“被盗”史。可能就会不住感慨：技术BUG易除，人性BUG难防。无论曾经有多么风光的历史，在这方面似乎都难逃魔咒：其中仅“损失”在10000枚比特币以上的中心化交易平台，截至目前就有至少5家。2014年初的全球“最大交易平台MtGox，2016年8月份的业界传奇Bitfinex，以及2018年旱地拔葱曾一度风头无两的Fcoin。这些曾经叱吒风云的中心化交易平台，无一例外都爆出过万BTC损失记录的安全问题，如今它们有的已经消失在圈子当中，有的则失去了以往的地位。

Pendal Group客户对比特币的需求不断增加:金色财经报道，澳大利亚投资巨头Pendal Group的债券、收益和防御策略负责人Vimal Gor在接受采访时表示，新冠肺炎疫情加速了全球金融生态系统中早该发生的结构性变化。Gor认为，政府债券将成为很快消亡的资产类别，而比特币将比它生存得更久。无法禁止比特币的存在。Gor表示，比特币正变得更加主流，它作为价值存储手段远远优于黄金。随着比特币创下52周新高，Pendal Group的客户对比特币的需求越来越大。其很多客户都向该公司询问了有关比特币的信息，该怎么做以及如何获得访问权限。[2020/12/1 22:38:54]

一、Mt.Gox：曾经“世界上最大的比特币交易平台”Mt.Gox就是在业界大名鼎鼎的“门头沟”，当年最风光的时候，交易市场份额达到全球的80%以上。可以想见在它爆出黑客盗币之后，对整个比特币交易市场所带来的前所未有的冲击性。不过，虽然官宣损失了客户的75万个比特币，和自己公司的10万个比特币，但整个过程却颇为扑朔迷离。据媒体报道称，在“被偷窃”的比特币中，实际上黑客只盗取了7000个，剩下的被内部人士趁机栽赃给黑客，实际上是被“内部人”拿走了，而且这个内部人很可能就是CEO自己……门头沟出事的时候，当时那部分“被盗”比特币一共价值4.87亿美元。而如果按照今天的价格计算，这笔比特币的价格超过250亿美元。二、Bitfinex：发债自救，交易平台“债转股”第一人2016年8月，Bitfinex被盗12万枚比特币，按照当时的市场价，价值7000万美元。正当市场怀疑与忧心第二个“门头沟”时，Bitfinex想出了一个方法迫使用户与其共渡难关：其强制性地削减了几乎所有用户账户中36%的数字资产，并向每一个用户发放了与其账户36%存款等价的BFXCoinToken，初始值设定为1美元。既可以交易，也可以购买Bitfinex母公司iFinex的股票——类比股市，也即发行可转债度过危机。一度在微博上异常活跃，频繁为Bitfinex发声、堪称“Bitfinex中国区代言人”的DFund创始人赵东，也就是在这个时候选择“债转股”，成为了Bitfinex的股东。三、Fcoin没有“真相”：“数据出错和决策失误”，导致7000-13000BTC的敞口2019年2月17日，FCoin创始人张健发布《FCoin真相》公告称：因为数据出错和决策失误的原因，FCoin目前面临的最大问题不是系统无法恢复，而是资金储备无法兑付用户提现，且预计无法兑付的资金规模在7000-13000BTC之间。一时间引发行业哗然。

比特币未确认交易笔数为9323笔:金色财经报道，据BTC.com数据显示，当前BTC全网算力为91.06EH/s，目前比特币未确认交易笔数为9323笔。当前比特币挖矿难度为15.14T，距离难度调整还有10天13小时，预计下次难度上升至13.20T，下降12.77%。[2020/5/26]

而就在今年1月1日，FCoin、FMex宣布平台将转化为DEX，现货与合约交易于1月4日零点停止，正式为自己划上了句号。当然最能作妖的交易平台，恐怕还是数加拿大最大的加密货币交易平台QuadrigaCX最为离奇：创始人Cotten意外死亡，颇为吊诡的是，QuadrigaCX的冷钱包私钥竟被Cotten一人掌管，由此导致价值约1.45亿美元的加密资产无法取出，最终闹出了投资人等相关权益方要求开棺验尸的声音……所以从某种程度讲，无论是老玩家还是新用户，逐步了解DEX并将使用习惯和资产配置向DEX倾斜，也是必须考虑的课题。DeFi“攻击”：黑客的“取款机”

行情 | 比特币短线小幅反弹至9700美元上方:火币全球站数据显示，比特币短线小幅反弹至9700USDT上方，现报9707美元，日内涨幅1.38%，行情波动较大，请做好风险控制。[2020/2/21]

这方面的风险2020年才算凸显出来，而bZx可谓是这方面最不幸的代表之一，在2020年连续被“攻击”了至少三次：2月15日，某位“攻击者”在一个以太坊区块时间内充分利用“闪电贷”，在未曾动用自有资金的前提下，一环紧套一环，最终通过在漏洞间操纵价格，成功“套利”1271枚ETH；三天之后，2月18日，bZx闪电贷攻击疑似时隔数日再次出现，获利2388个ETH；bZx的霉运并未就此结束，9月14日，再次因合约漏洞失窃4700枚ETH。包括后续的PickleFinance、Harvest.finance、CoverProtocol，多是攻击者利用合约的业务逻辑漏洞，明火执仗地牟利。总之，DeFi安全风险就像是一场不对称的单向猎杀，对黑客而言无疑是取之不尽的免费“提款机”。而对我们普通用户而言，更像是一把不知何时会落下的“达摩克里斯之剑”，保持警惕不随便参与授权之余，更多的也是运气。私钥、钱包保管不当，无法弥补的遗憾

微软官网开始接受比特币现金存款:据reddit用户反映，微软官网目前已经开始支持将比特币现金存款到帐户，以供顾客消费使用。该过程是即时，“零确认”(Zero-confirmation)的。[2018/3/13]

“私钥即资产”，这句话真是再怎么强调都不为过。最近，在比特币接连刷新历史新高之际，就有新闻报道英国一程序员，误将装有7500枚比特币地址私钥的硬盘当作垃圾扔掉，几次请求搜查垃圾填埋场无果，成为永久的遗憾。相信不少朋友也都遇到过类似的情况，要么是忘记备份私钥而不慎将原钱包删除，要么就是私钥备份之后没有妥善保管导致丢失，甚至对应的备记词泄露，都是最惨烈的教训。然而，这其中也不乏专业人士不幸“中”，瑞波前CTO最近就承认把有7002个比特币的硬件密码给忘了——如今试了8次，还有2次机会。所以私钥无论如何都要妥善保管，尤其要注意备份以免丢失，无论再怎么注意都不过分。ZJP局：专门针对小白用户的“杀招”

以色列将利用证券交易所来禁止比特币公司的交易:以色列资本市场最近提出一条法规，将禁止那些基于数字货币的公司在特拉维夫证券交易所（TASE）上交易。以色列证券管理局（ISA）主席Shmuel Hauser告诉Calcalist商业会议，他将在下周把这个提案提交给ISA董事会。如果获得批准，将进行公开听证会，然后需要修改TASE细则。[2017/12/26]

这其实才是很多新朋友最容易踩的坑，如果说前面的那些安全风险老用户，本只要打起十二分的精神就可以最大限度杜绝，而ZJP局凭借自身完美的洗脑套路。“XX资本入驻”、“官方合作”等等，对暂时分辨能力尚不足的新用户而言，性和伤害性也最大。有的时候甚至连配套交易平台都是局中的一环，就在前不久，老家的一侄子突然找来问起某币，说是官方称其有“X杉资本”即将入驻，很可能迎来暴涨。但颇为吊诡的是，那个“加密货币”以及对应的交易平台，我根本就没听说过。而后续在这位侄子那里看到的其他几家交易平台，也是根本就没听说过，这应该是很多刚接触加密货币，和区块链投资领域的普通用户最容易接触的局。

其中最知名的典型案例无外乎2019年的“贝尔链事件”，早期无疑是极具诱惑力的，“单边上涨”的K线，似乎会一直持续下去。殊不知，前方正是庄家自得慵懒的血盆大口，从项目到交易平台，一整套连环设计。让很多没有足够分辨能力的新朋友，最容易一夕之间“超级玛丽大跳水”，熟悉的维权大戏，也一一补足。总之，对于我们普通投资者而言，加密行业作为新兴领域，有着足够的想象空间和创新玩法。但同时也正如一个“黑暗森林”，充满血腥残忍的零和博弈，潜行在其中持着猎的狩猎者不在少数，而我们普通投资者更多是，扮演“被狩猎者”的角色。所以熟知其中的各种套路风险，并最大限度保证自己活下去，才是第一要务。

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