赵东案中涉嫌的非法经营罪与“帮信罪”是什么？

吴说作者|火小律本期编辑|ColinWu吴说区块链获悉，据浙江法院网，赵鹏、余晓菡、王阳圣、尤挺、史伟、周光凯、李亚标、潘遥、尤进、赵东、肖勇、林凤锦等涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪将在杭州市西湖区人民法院于2021年5月12日开庭。不出意外，中间提到的赵东就是行业熟知的币圈老人、OTC之王赵东。吴说区块链作者火小律曾在多篇文章中科普过这两个罪名，但此处仅用于理论和经验探讨，我们无法获知赵东案的细节，因此该探讨也不针对赵东案。但这两个罪名币圈每个人都需要关注。非法经营罪与地下钱庄

1、2019年初，两高发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，对从事非法资金支付结算业务、非法买卖外汇，以非法经营罪定罪处罚，最高刑期可达有期徒刑15年。

声音 | 赵东：离岸人民币稳定币有助于离岸人民币在海外的流通，有助于人民币国际化:赵东就近期Tether将会发行人民币稳定币CNHT一事在朋友圈发表评论称，个人认为，离岸人民币稳定币有助于离岸人民币在海外的流通，有助于人民币国际化，监管可能乐见其成。[2019/8/22]

说到地下钱庄，非法买卖外汇、非法资金支付结算，情节严重的，构成非法经营罪。地下钱庄，三大业务之一，买卖外汇。我国一直实行外汇管制。任何组织、个人在境内从事外汇买卖、结汇业务，必须获得国家外汇管理部门的许可并在指定场所进行。场外交易，是违法的。常见的场外套路：1.最简单粗暴——直接兑换型人民币兑换外币，最原始最粗暴的方法，找个黄牛，直接交易。扣除手续费，一手交人民币，一手交外币。现金交割，不留痕。2.常见进阶版——对敲型汇兑不少钱庄采用了“对敲”汇兑的方式，应对大额兑换。A想兑换外币，找到B。A在境内将人民币转移到B指定的境内账户，B则在境外将对应数额的外币转移到A指定的境外账户。

声音 | 赵东：Bitfinex募资正是为了解决提法币难的问题:Dgroup创始人赵东回复微博网友时表示，提法币困难并不是最近出现的情况，从去年十月后8.5亿被冻后就出现了，Tether向Bitfinex授信是为了解决这个问题，被NYAG喊停。客观讲，Bitfinex募资也正是为了解决这个问题，要不然肯定不会发Token。发Token的事情，大家2017年股东就提议了，不逼到这个份上他们肯定不会发Token的。[2019/5/10]

声音 | 赵东：Bitfinex IEO目前已有6~7亿美元私募意向 不影响BTC长期走势:5月6日，赵东表示，Bitfinex IEO目前大约已有6~7亿美元私募意向，但所有的钱都还没打款，无法判断会不会最终成交。此外，赵东称，短期来看，Bitfinex开展IEO可能导致资产被抽血，但长期来看，根本没必要担心，因为Tether本身是整个市场的法币通道，对整个行业而言是良性存在。（火星财经）[2019/5/7]

在此过程中，资金实际上并没有发生跨境流转，而是分别在境内外单线路收付人民币或外币。在空间上没有交叉，属于平行交割，变相实现资金跨境流入流出。这种汇兑方式更为隐蔽。对敲模式下，一般有2本账簿，一本境内，一本境外，需要定期对账。如果账目不平，则需要轧差。常见的方式有携带现金出入境、虚构进出口交易、虚构股权投资等。地下钱庄正在成为各类违法犯罪活动的“帮凶”。许多犯罪活动都有可能涉及大额资金划转和本外币兑换等，地下钱庄便成了链接上下游犯罪活动重要的一环。如、走私，还包括一些经济犯罪：、逃税、取出口退税、取政府奖励等投机套利行为。币圈爆红的帮助信息网络犯罪活动罪

Dfund创始人赵东：去中心化交易所难以实现:日前，Dfund创始人赵东在“三点钟区块链”社群中表示：“去中心化交易所貌似是个强需求，但我个人也一直担心，这会不会成为一个实现不了的‘永动机’。bts(Bitshares)可以说是世界上第一个‘去中心化的交易所’，但目前发展并不理想。最大的问题是，‘去中心化’如何做到?如何在去中心化交易所里交易比特币呢?你要交易，比特币到底转给谁了?代币交易，就需要中心化的承兑网关，那么“去中心化”就不成立了。现在还没有纯粹的‘去中心化’交易所，未来可能有也可能没有，我希望有，但是我感觉很可能实现不了。”[2018/3/20]

帮助信息网络犯罪活动罪，顾名思义，是指向网络犯罪活动提供帮助。谈及“帮助信息网络犯罪活动罪”，可以说是2020年突然“爆红”的一款罪名。惩处的是那些为网络犯罪活动提供帮助的行为，典型的帮助行为是提供银行卡作为转移赃款用。一旦查实，最高可判处3年有期徒刑。哪些行为属于提供帮助？常见的有技术支持，如互联网接入、服务器托管等；以及支付结算等帮助，如开办银行卡等。案例中的小陈提供的就是典型的“开办银行卡”类帮助。开办银行卡，为什么是帮助？网络黑产，资金流是个很重要的问题。核心犯罪分子为避人耳目，往往不会采用简单的一对一打款，而是逐层分散肢解，一对多，或者多对多打款。这也意味着，需要更多的支付通道。这些通道哪里来？个人或者企业。业内行话，个人“四件套”or企业“八件套”。个人，指身份证号、银行卡、手机卡、U盾；企业，指对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程。

只要提供帮助，就构成犯罪吗？并不是。以“主观明知”为前提，即提供帮助者应当明知他人是在利用信息网络实施犯罪。如果正常提供中性的技术支持，却被犯罪分子用来作恶，显然是不能随意追究刑事责任的。正所谓不知者无罪，否则打击面也太广了。但也注意，明知，不需要具体到哪一个罪名，只需要笼统知道是犯罪行为即可。懵懵懂懂，是知道还是不知道？有种知道叫“心知肚明”，法律上叫“推定明知”。以案例中的小陈为例，办套卡，轻轻松松就是1千元，哪有那么好的事！高利背后必有隐情，这个道理，一个正常成年人应该明白。所以，不要揣着明白装糊涂，也不要心存侥幸，事前多想一点，一切为了自己好。众所周知，不少犯罪分子利用虚拟货币交易进行活动，而我国政策也不鼓励普通的虚拟货币交易。导致不少地区、尤其是偏远地区的机关，天然的认为但凡是虚拟货币交易导致银行卡被冻的，不可能不知道是黑钱。但机关办案始终得讲证据，如果说要构成“帮助信息网络犯罪活动罪”，前提是“明知他人利用信息网络实施犯罪”。问题就出在“明知”。如何去证明是明知的，实务中往往很难。于是，法律规定了一种情形，如果经监管部门告知后仍然实施有关行为的，即可以推定是明知。

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