分析5月份市场瀑布数据，比特币或将迎来重大转变

过去两周，加密货币受到负面消息的双重冲击。首先，伊隆·马斯克宣布特斯拉将不再接受比特币支付，并发表抨击比特币耗能的推文。然后，一个更大的海啸袭来：国内政策开始打击比特币挖矿和比特币交易。由此导致的抛售非常惨烈。但长期来看，一个巨大的转变正在悄然发生。

一、矿工恐慌

连续几天，关于打击比特币挖矿和交易的报道不断浮出水面。国内一直在加强加密货币的有关监管，但这是第一次专门针对比特币挖矿提出监管。虽然目前还不清楚具体将采取什么样的措施，但据报道，这些消息已经导致很多矿工出售他们的挖矿设备和比特币，还有一些公司已经开始向国外转移，准备在其他国家重新开展业务。数据表明，近段时间矿工转移的比特币数量升至2020年3月以来的最高水平。尽管从矿工钱包直接流向交易所的资金并没有大幅增加，但有报告发现，跟踪这些比特币的流出动向，大多数矿工都是在场外OTC卖出比特币。

加密分析公司Santiment：比特币巨鲸目前持有约923万枚BTC:8月14日消息，根据加密分析公司Santiment数据显示，全球持有100-10,000BTC的钱包地址（即“比特币巨鲸”）并未在近期市场走高期间抛售比特币，这些地址现在持有总计约923万枚BTC。另外根据链上分析服务CryptoQuant的数据显示，全球衍生品交易所的比特币储备近期仍在不断下降，目前大致与5月之前的水平相当。截至8月10日，比特币衍生品储备总额为125.6万枚BTC，创下自5月11日以来的最低水平。[2021/8/14 1:55:30]

如果这一报告是对的，那么至少可以解释近期市场抛售的部分原因。可以肯定的是，这种趋势将对比特币的未来产生非常重大的影响。多年来，投资者一直对比特币算力高度集中在国内感到非常担忧，人们经常会质疑这些矿工会不会对比特币带来什么影响。如果国内持续打击挖矿行业，那么目前集中在国内的大部分算力最终将被重新分配到国外。算力去中心化的转变不仅让比特币网络更加去中心化，还会消除阻碍比特币发展过程中最大的质疑声。数据显示，比特币算力在过去10天下降约21%，这是国内矿工被迫停止挖矿的最大证据。如果这些矿工决定开始迁移，我们会在不久后看到比特币算力进入到一个大型的修正期。二、币安繁荣

货币分析师Abrosimova：黄金准备进一步迈向2000美元:黄金价格已连续6个交易日处于稳定增长轨道上，距离2011年创下的历史高位1921美元/盎司不过一步之遥。考虑到对全球经济状况的持续担忧，以及日益加剧的地缘冲突，金价将在接下来的交易时段创下历史新高，而更重要的心理关口是2000美元/盎司。美元走弱，以及全球央行持续宽松也是看涨黄金的因素之一。虽然市场普遍预期周四凌晨美联储将维持利率不变，但鸽派言论可能导致美元抛售，届时黄金可能跳升至1950美元/盎司甚至更高水平。不过，随着黄金迈向新高，许多交易员也感到忧虑并倾向于止盈。大量卖单可能形成强烈的看跌偏向，并在金价恢复涨势前将其压低至1883-1900美元/盎司。但相对强弱指标RSI并未出现反转信号，意味着多头仍完全主导市场，金价的向下调整幅度不会太深。[2020/7/27]

5月12日，在马斯克发完推文不久后，交易所的比特币净流入量开始飙升。到了5月19日，净流入量达到多年以来的最高水平。

分析 | BTC短线最大下探超5%，多空胶着洗盘频繁:今日上午10:30左右，BTC合约行情开始迅速下行，据OKEx季度合约行情显示，本次下行最大下探幅度超5%，跌破10000美元，不过下探过后行情迅速回升，重新站上10000美元关口。

分析师Rachel表示，技术面上，经过此前超两个月的上涨走势，BTC多军有部分止盈离场需求和洗盘需求，所以BTC高位出现不时回落行情，但是市场做多情绪仍较强，出现了多空快涨快跌的走势，预计后市快速洗盘行情或将再次出现，但总体并未打破日线上涨趋势，短线需关注大户异动情况，注意持仓风险。

近期，BTC价格越来越集中于万美元关口的争夺上，而根据OKEx交易大数据来看，BTC合约多空持仓比连续站在2上方，据历史走势看，这个数值有偏高风险；另外BTC合约持仓总量连续站在千万张之上，处于历史高位区间，同样增加了多头的累积风险。[2020/2/24]

突然的净流入表明，一些投资者正在将比特币转移到交易所出售。除此之外，还有几个因素促成了巨额的净流入量。通过分解交易所的净流入量发现，币安占据的份额最大。这并不奇怪，毕竟币安总部不在国内，它受到国内政策的影响最小。同时，币安还有一个很大的期货市场，因此一些流入量很可能是期货合约者用来补仓的抵押品。另外，由于近期的政策风向，大家对交易所也产生担忧，这也影响到比特币的流入情况。这将是引发比特币大转变的另一个因素，如果比特币供应端都成问题，最终这些币只能流向国外。

分析 | 金色盘面 加密货币市场整体呈现多头趋势:金色盘面综合分析：目前市值居前的主要币种都出现了不同程度的上涨，其中ETH涨幅3.45%，BTC涨2.42%，市值靠前的标的仅USDT出现了小幅下跌。[2018/8/29]

三、短期投降

尽管来自国内的抛售压力是下跌的主要原因，但抛售的苗头在此前就已经开始了。5月12日，马斯克在推特上表达了他对比特币能源问题的担忧，这在市场上引发了最初的冲击波。马斯克随后澄清了他的言论，称特斯拉没有出售任何比特币，然而，抛售已经发生。2月初，特斯拉公开宣布买入了15亿美元的比特币，这一行为引发大量散户涌入市场，将比特币价格推至6.3万美元的历史新高。但现在，随着特斯拉态度的转变，大量新入场者也随之退出，这些币正被转移到更强大的巨鲸手中。下图显示了比特币持有天数的变动情况。5月12日之后，持仓90到180天的BTC数量开始增加。到5月19日，持仓30到90天的BTC数量也达到了峰值。这意味着流入交易所的比特币很可能是在2020年12月至5月期间购买的，其中大部分是在2月之后购买的。

分析 | 加密资产交易平台常见六类隐患和漏洞:8月8日，国家互联网金融安全技术专家委员会发布《区块链技术安全概述报告》指出，区块链技术目前的发展方兴未艾，大多的技术和应用处于试验阶段。目前，发生的安全事件多集中出现于加密资产相关领域，给用户造成了较大的经济损失，其安全问题日益受到行业关注。互金专委会表示，目前看来，加密资产交易平台主要有六类常见隐患和漏洞，即拒绝服务攻击、网络钓鱼事件、热钱包防护问题、内部攻击、软件漏洞和交易可锻性。[2018/8/8]

这些卖家都是亏本卖出的，5月19日，BTC的SOPR降至0.977，是2020年4月以来的最低水平。SOPR这一指标是用来衡量投资者的平均损益，它等于“出售价格”除以“购买价格”，如果SOPR小于1，则表明投资者正在亏本出售比特币。从历史上看，当SOPR小于1时，行情往往处于一个阶段性的底部区间。

四、清算瀑布

在暴跌的前几个月，高水平的期货杠杆量支撑着整个加密货币市场。但随着比特币价格的下跌，大量杠杆被快速消除。5月19日，比特币价格意外跌至4万美元以下，引发大规模清算。当比特币达到3.9万美元时，大量多头被清盘，开启了短暂的价格螺旋下跌。杠杆是指交易员通过借入资金来放大他们的投资结果。杠杆增加了潜在回报，但也放大了风险。如果价格突然下跌，交易员的账户中可能没有足够的抵押品来弥补他们的杠杆头寸，这会导致交易所将其平仓，从而损失全部资金。这一过程会让被迫出售者突然激增，从而导致螺旋式清算——如果被迫出售的头寸足够多，价格就会下跌，导致更多的清算发生。下图是5月19日被清算的比特币永续合约的价值。绿色代表被迫平仓的做空合约，红色代表被迫平仓的做多合约。

随着比特币跌破40K美元，大量合约在39100美元至40300美元的范围内被清算。这导致了一连串的清算，其中近1亿美元在3.35万美元以下清算，超过8000万美元在3.1万美元以下清算。随着比特币价格反弹，清算量最终在30700美元附近回归正常值。大规模清算导致比特币期货市场减少了30多亿美元，达到自今年2月份以来的最低水平。未平仓合约是一项指标，它能够衡量期货合约市场的活跃度。未平仓合约数量越多，表明市场正在开设的合约越多，同时预示着更多的资金正在进入市场。未平仓合约数量也可以用来衡量市场杠杆率。未平仓合约的数量越高，期货市场的杠杆水平也就越高。今年2月份开始，未平仓合约数量大幅增加，这在某种程度表明比特币价格是由高水平的杠杆推动的。

目前，比特币未平仓合约数量已回归到今年1月份的水平。这种快速的去杠杆化导致价格出现瀑布级下跌，但长期来看，杠杆的清理有助于为未来市场的增长创造更坚实的基础，因为它会消灭大量潜在的被迫平仓量。五、加固基础

过去两周，加密市场突然历经巨变。政策的打压引发国内算力向国外迁移，特斯拉改变了比特币支付方面的主意，这吓坏了散户，导致大量新手投降。大规模的期货清算进一步造成价格螺旋式下跌，但同时也清除了大量杠杆泡沫。监管动向还在演变，没有人知道未来几周会发生什么。如果还有更严厉的打击，加密货币市场将会继续动荡。但如果事情没有想象得那么糟，那么最坏的情况已经过去。机构投资者似乎没有受到此次抛售的影响。那些一直等待进场机会的人可能会认为这是一个正确的时机，像雷·达里奥(RayDalio)这样的投资巨头也在不断改变对比特币的看法。目前，比特币的基本面并没有改变。如果真的向更加去中心化的方向发展，它只会变得越来越坚不可摧。

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