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印度交易所Zebpay表示去年曾遭政府调查并被罚款

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时间:1900/1/1 0:00:00

印度加密货币交易所Zebpay表示去年印度政府曾对其进行调查。据TheBlock报道,本周早些时候印度当地媒体报道该国公司事务部对ZEB IT Services Pvt Ltd(又名Zebpay)进行了调查并发现该公司有“违规行为”。

印度交易量激增,新加密货币交易所BitPolo启动:金色财经报道,随着印度交易量激增,新的法币加密货币交易所BitPolo已于5月6日启动,自印度取消对银行与加密公司交易的严格禁令已经过去两个月。BitPolo支持卢比(INR)存款和取款,以及比特币等的加密货币法币交易对。此外,印度著名交易所WazirX的创始人兼首席执行官Nischal Shetty透露,该平台3月和4月加密货币交易量的环比增长率均超过80%,用户注册量也稳定增长。[2020/5/7]

印度交易所Unocoin计划在数月内推出衍生品期权:印度交易所Unocoin计划在几个月内在其平台上推出衍生品期权。然而,由于加密技术在该国的未来仍不确定,Unocoin联合创始人Sathvik Vishwanath评论说,目前的限制使业务推出困难重重:“……尽管我们认为现在差不多是推出衍生品市场的时候了,但印度央行对银行的限制正在使进出市场变得复杂,并让普通客户望而却步。”然而,印度央行的这一禁令目前已经遭到了最高法院的反对。此前消息,印度最高法院驳回了印度央行(RBI)针对加密货币的银行禁令。法院裁定,2018年4月6日的印度储备银行通函违宪。(Cointelegraph)[2020/3/4]

Zebpay首席营销官Vikram Rangala表示,调查是在2019年初进行的,该案于去年9月结案,该交易所支付了“小额”罚款。

动态 | 印度交易者用点对点交易绕开印度央行加密货币禁令:据Businesstoday报道,尽管印度央行下达加密货币禁令,但是印度当地的加密货币交易者已经找到新的方法以绕开禁令:交易者们引入了点对点交易的模式,可以无视政府的禁令自由交易加密货币。[2018/7/8]

他提到,“违规实际上只是一个会计错误,已纠正并支付了少量罚款。错误的部分原因是尚未建立或明确用于记录和报告加密交易的法规。”

他拒绝透露罚款金额,因为Zebpay遵守政府不公开罚款细节的决定。他补充称,“ZEBIT并没有被指控故意从事任何不道德或违法的事情。正如我们所说,我们100%赞成受到适当的监管。”

与印度政府和调查机构合作打击加密犯罪的BEGIN组织创始人Ddeepak Kapoor表示,印度政府在Zebpay案中采取了明确立场,这是令人可喜的进展。他表示,“如果能够明确对加密货币和区块链业务的税收计算中的此类歧义,则将引起更加广泛的关注。明确的政策将减轻政府和企业的痛苦。”

今年1月,Zebpay在新的领导团队的带领下在印度重新启动。此前在印度储备银行(RBI)的银行禁令生效几个月后,该交易所于2018年9月关闭。本月初,印度最高法院解除了加密禁令。

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