印度反对党INC质疑执政党BJP掩盖比特币局并从中牟利

Odaily星球日报译者|念银思唐

印度反对党国民大会党的发言人RandeepSinghSurjewala和GouravVallabh周六声称，卡纳塔克邦出现了“印度最大的比特币局”，而执政党印度人民党政府似乎专注于“比特币局掩盖行动”，而不是进行公平调查。INC进而要求卡纳塔克邦首席部长BasavarajBommai透露该局相关人员的姓名。几位INC领导人表示，总理NarendraModi正试图放弃调查该局，并让Bommai“不要担心这个问题”。卡纳塔克邦政界现在充斥着这样的说法：几名警察和政客，包括两名BJP高级官员，都与黑客SriKrishna盗取的比特币有关联，据称这些比特币被转入了他们的账户进行掩盖。然而，INC并未提供决定性证据。在一份媒体声明中，INC领导人质问邦政府，“被盗的比特币是从黑客SriKrishna的钱包中转移出来的吗？有多少比特币，价值几何？然后，班加罗尔如何表明，据称转移到钱包的31枚和186枚比特币是丢失了，又或者是虚假交易？”据了解，该局可以追溯到2019年，一年前班加罗尔中央犯罪部门的在一起案件中逮捕了一名叫SriKrishna的黑客和他的同伙后，这一局才被曝光。在调查过程中，发现SriKrishna是2019年涉嫌攻击卡纳塔克邦政府电子采购门户网站的幕后策划者，当时黑客窃取了超过1亿卢比。而根据国会议员Surjewala发布的声明，SriKrishna还承认在2016年侵入加密货币交易所Bitfinex，并盗取了2000枚比特币。1月份，班加罗尔声称从SriKrishna那里追回了31枚价值9000万卢比的比特币。然而，调查小组后来撤回了这一说法，称被盗的加密货币从未从SriKrishna的钱包中转移出来。INC试图知悉时任该邦内政部长的Bommai以及其他人在该事件中扮演的角色及其责任，并追问“既然有如此严重的犯罪行为且具有明显的国际影响，为什么CBI的国际刑警组织却没有及时得到通知？为什么政府要等到2021年4月24日才给国际刑警组织写信告知此事，而这也是在2021年4月17日SriKrishna获释之后？”INC还要求政府调查SriKrishna是否在2020年12月被拘留时转移了Bitfinex被盗的加密货币，以及接受者是谁。作为可能的证据，Surjewala援引了WhaleAlert此前发布的监测数据。2020年11月30日，区块链追踪和分析服务WhaleAlert标记了14笔交易，其中Bitfinex被盗的5045.48枚比特币被转移到未知钱包。SriKrishna当天被班加罗尔警察局中央犯罪分局拘留。2021年4月14日，SriKrishna被司法拘留时，WhaleAlert标记了69笔交易，其中10057.47枚比特币被转移到未知钱包。这是自Bitfinex黑客攻击以来最大的一笔比特币交易。据说，这两部分中转移的比特币总价值接近5亿卢比。INC发言人RandeepSinghSurjewala周六在新德里的一次新闻发布会上说：“是否有一些转移的比特币来自SriKrishna，这应该是一个独立调查的问题。”SriKrishna在其被拘留的自愿声明中声称，他是2016年攻击Bitfinex黑客团队的一员，当时有119756枚比特币被盗。但该声明在法庭上没有任何证据价值。SriKrishna声称“Bitfinex遭到了两次黑客攻击”，事实上他是“第一个这样做的人”，“第二次黑客攻击是由两名为军队工作的以色列黑客领导的”。他进一步表示，他将2000枚比特币转入个人账户，但很快便挥霍一空。他还说，黑客入侵时比特币的成本约为100美元至200美元，他与来自英国的朋友Andy进行了瓜分。在2018年11月，他“下载了510枚BTC交易的确认”，这是“我所在黑客组织从Bitfinex交易所发来的，后来这些资金被转移到了荷兰我朋友的账户上”。然而，声称，对从SriKrishna身上找到的电子设备进行的分析没有发现他与Bitfinex黑客有关的数字踪迹。对他提起的诉讼书指控他入侵10家扑克网站和其他三家比特币交易所，但没有指控他入侵Bitfinex。甚至猜测，SriKrishna可能在故意在其声明中夸大了自己的黑客行为，因为他们声称“尽管尽了最大努力”，仍然无法找到证据来证实他的大部分说法。一位官员指出：“即使根据声明，他也已经用掉了从Bitfinex盗取的比特币。”与此同时，美国调查机构追踪Bitfinex黑客事件的报道令政界议论纷纷，让印度相关方开始留意2020年11月和2021年4月与该国有关的交易。不过，目前这一消息还没有得到证实。而却排除了这些“猜测”的可能性，并表示他们已于2021年4月28日通过中央调查局向国际刑警组织发出警报，目前尚未收到任何回应。否认了与Bitfinex黑客和最近被盗比特币交易之间的联系。声明说：“WhaleAlert上关于被盗比特币被转移的说法完全没有根据。也没有证据表明它源自班加罗尔。”进一步表示，Bitfinex公司的代表迄今为止既没有透露任何涉嫌黑客行为的细节，也没有寻求任何信息。自2016年以来，黑客一直在移动被盗加密货币，试图对其进行清洗——在2020年11月30日和2021年4月14日之前和之后发生了几次交易。2019年6月，据报道，以色列兄弟EliGigi和AssafGigi因盗窃价值150万美元的比特币而被捕。然而，以色列当局尚未证实这与Bitfinex黑客有关。总部位于伦敦的区块链分析公司Elliptic在2021年5月13日的一份报告中称，21%的Bitfinex被盗比特币已被转移，只有4%被清洗或交易。总而言之，到目前为止，人民党坚持认为，有关该党领导人参与局的指控纯属谣言。监管动向

印度财长：正在与G20国家讨论通过共同框架监管加密货币的必要性:金色财经报道，印度财政部长Nirmala Sitharaman在新闻发布会上表示，印度正在与G20国家讨论通过共同框架监管加密货币的必要性。鉴于加密涉及若干技术问题，印度正在与所有国家讨论是否可以实现统一的标准操作程序。[2023/2/11 12:00:48]

与此同时，在印度总理NarendraModi主持召开关于加密货币在该国的未来的会议后，消息人士告知媒体AsiaNewsInternational，虽然政府认识到与加密货币有关的风险，但它打算在这个问题上采取“渐进式”和“前瞻性”的步骤。ANI在推特上写道：“人们强烈认为，应该停止通过许诺和不透明的广告来误导年轻人的企图。大家还一致认为，政府在加密货币和相关问题领域采取的措施将是渐进式和前瞻性的。”

印度交易所CoinSwitch Kuber创始人：行业从未主张将加密货币作为印度法定货币:11月28日消息，区块链和加密资产委员会（BACC）联席主席、印度加密交易所CoinSwitch Kuber创始人兼首席执行官Ashish Singhal介绍了导致该国加密投资激增的因素以及加密交易所的未来。

针对提问“既然有明确的迹象表明加密货币未被认可为法定货币，那么这些数字货币作为一种资产类别的未来会怎样”，他表示，“首先，交易所和加密公司从未期望印度采用加密货币作为法定货币。印度作为一个主权国家，应该有资本管制、确保金融稳定。这对于那些不稳定的国家来说是有意义的，但对于印度来说，控制一种加密货币是没有意义的。作为一个行业，我们支持政府，并相信央行数字货币（CBDC）是解决数字化问题的正确途径。如今的货币不是数字化的，CBDC是解决这一问题的正确途径，我们从未主张在印度将加密货币作为法定货币。其次，它不仅仅是一种资产类别。资产类别是加密货币的最大使用案例。下一个谷歌、Facebook和微软将建立在区块链之上，有望来自印度。因此，其范围要广得多。这是正在形成的新互联网，而不仅仅是交易一种商品。交易的发生是因为它的用例。”（Indian Express）[2021/11/28 12:37:17]

消息人士称，与会成员注意到不受监管的市场成为和恐怖融资渠道的风险，并誓要保持警惕。政府认识到这是一项不断发展的技术，因此将密切关注并采取积极措施。印度可能会寻求与其他国家/实体结盟，以监管加密货币。此次会议召开之际，印度主要反对党印度国民大会党加大了对执政党印度人民党的攻击力度，称该党帮助掩盖了卡纳塔克邦的一个比特币局。印度议会金融常设委员会最近发布一份针对该国加密货币参与者的通知，定于11月15日举行“听取协会、行业专家对’加密金融’主题的看法：机遇与挑战”会议。该会议可能会听取加密货币利益相关者的意见。这是一项重大进展，因为在此通知之前，政府未列出任何相关正式会议。

Coinbase前CTO：印度能通过加密货币超越中美:Coinbase前CTO-Balaji S和IndiaStack创建团队Ispirt于上周六表示，如果印度能在UPI和Aadhaar等现有公共数字平台上实现加密货币功能，就能超越美国和中国，成为全球去中心化金融的领导者。

据悉，印度央行的一个内部委员会正在研究向中国学习，开发由主权储备支撑的数字货币，以替代纸币。(Economictimes)[2021/4/12 20:10:24]

印度互联网和移动协会呼吁印度政府不要禁止加密货币:3月10日消息，印度互联网和移动协会（IAMAI）代表的加密货币参与者对印度财政部长Nirmala Sitharaman的评论表示欢迎。该机构呼吁印度政府不要禁止加密货币，而是建议发展监管生态系统的机制。该机构推断，加密货币已经在印度和国外创造了法律、合规、技术、营销、商业发展、金融等多个职能部门的就业机会。

IAMAI称，加密社区由1000多万加密持有者组成，持有价值10亿美元的加密资产，300多家初创公司创造了数万个就业机会，并产生了数亿美元的收入和税收。每日交易量为3.5亿至5亿美元。拟议的禁令将产生不利影响，并将导致投资损失，冲击1000万印度加密用户。因此，敦促政府在与IAMAI和利益相关者进行适当协商后，确定加密货币监管框架。（EconomicTimes.IndiaTimes）[2021/3/10 18:32:32]

声音 | 印度财政部长：正在研究禁止加密货币的草案提议:印度财政部长近日谈到了加密货币法案草案，并报告说，她的部门正在研究禁止加密货币的提议。虽然她认为这份报告“非常具有未来性和经过深思熟虑”，但加密行业认为它有缺陷，不完整。7月29日，印度财政和企业事务部部长Nirmala Sitharaman在接受“经济时报”采访时谈到了印度财政部正在研究的加密货币报告和草案。在采访中，有人问财政部长:“你打算什么时候把这项立法提交(内阁)?”她回答说:“我之前已经做过演讲了。委员会在这方面进行了大量的工作。如果比较一下其他几个对加密货币做过这种研究的国家，我们做得很好。”Sitharaman继续说道:他们已经远远领先于其他所有考虑过这一问题的国家。这是一个非常未来主义和深思熟虑的报告。（bitcoin.com）[2019/7/31]

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