FTX眼中的加密监管终极目标

随着美国与全球各地区对数字资产和加密生态系统的关注度增加，对加密这个新兴产业提供合适的监管必不可少。本文聚焦在加密市场监管政策，FTX也将持续关注加密生态系统的其它重要部分。我们相信这个框架将有助于美国加密生态系统以一种稳定、安全、合规的方式发展。监管者、立法者和其他关键决策者最终在市场监管方面拥有大量的经验、观点和权威性。普遍共识认为政策和监管者必须为了加密市场而实现自己的承诺。监管者也明确表明他们的期望，特别是在政策水平方面。FTX总结出加密生态系统监管必须解决的四个核心内容：1)对用户和投资者的保护；2)促进市场整体性；3)阻止金融犯罪；4)金融稳定性和政策安全与稳健。对用户和投资者的保护

FTX欧洲子公司为客户创建用于提款的新网站:金色财经报道，FTX欧洲子公司FTX Europe为其客户创建了一个新网站，允许用户提交提款请求。新域名ftxeurope.eu已获得塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）的批准，该网站将单独处理法定余额索赔。FTX Europe的牌照仍处于暂停状态。（FinanceMagnates）[2023/3/31 13:36:52]

用户应该享受到完整的生态系统透明度和信息披露。信息提供者应该受问责结构的约束，从而防止行业参与者不提供信息、提供虚假陈述或做出欺诈性声明。从高层面看，我们认为这意味着建立透明度和披露标准的框架；信息披露的提供者将可能依靠给定的数字资产、加密货币、项目或服务提供商的状态和发展周期阶段；以代币为例，要求的披露信息可能来自一个或多个发行者和代币铸造者，提供交易的场所、代币的清算和托管服务；或者正在牵头进行代币网络开发活动的官方基金会；对于中心化交易所和服务，披露信息应包括关于保护和保管用户资产的明确信息，系统维护和弹性措施，监管许可细节，市场数据的可用性和访问条款，和关于用户权利和义务的明确条款，包括报告和解决用户投诉和相关客户支持问题的快速方法和程序。促进市场整体性

律所Rosca Scarlato代表部分FTX用户向Silvergate索赔:金色财经报道，律师事务所Rosca Scarlato代表被告知将资金存入Alameda Research账户来完成FTX充值的用户向Silvergate Capital进行索赔。

此前消息，Silvergate涉嫌协助将FTX客户资金转移到Alameda。（美通社）[2022/12/22 22:00:34]

美国被认为是全球提供最有深度、最具流动性和透明度的资本市场。对于加密生态系统发展为市场结构的新有利的组成部分，确保加密市场满足我们对传统商品和安全市场的市场整体性的期待同样关键。最初关注中心化交易所的交易环境，我们认为这意味着交易所必须实施识别和防止欺诈、市场操纵和滥用行为的规则和监督程序；同样，这些场所必须实施规则和对交易参与者的监督体系，以促进公平、透明、有序和创新的市场；在提供相关衍生品产品交易的现货市场交易场所，和其它包括借贷场所实现统一监管计划；我们期待在未来进一步阐述这些想法，包括我们对现有法律、规则制定和司法公具的看法，以及监管间的合作。识别和预防金融犯罪

FTX现任CEO：SBF在没有或只有很少文件的情况下获得多笔贷款:金色财经报道，FTX现任首席执行官John Ray在周二的众议院听证会上表示，SBF在没有或只有很少文件的情况下从该公司获得了多笔贷款。在一个案例中，SBF同时被列为贷款的发行人和接受人，并且没有对交易目的进行详细记录。

此前消息，美国联邦检察官已对SBF提起欺诈和共谋指控，指控其滥用其公司监管的数十亿加密货币资产以及不真实或误导性陈述。[2022/12/14 21:42:54]

要求生态系统交易所和稳定币的主要发行/赎回等生态系统具备并实施强大的、基于风险的KYC和反项目，同时实施严格的制裁合规项目。这在很大程度上是美国现有加密生态系统服务提供商的要求。我们认为确保合规系统和程序保持更新并不断接受审查和改进很重要。在内部程序和政策的同时，我们看到监管机构开始期待加密生态系统参与者也通过整合链上分析工具、机器学习金融犯罪监控技术和其它类似的创新发展来完善他们的计划；我们强烈支持为加密生态系统用户继续开发并推广自动金融犯罪监控工具，期待与市场参与者和监管机构合作，确定并实施最佳的监管工具。确保系统安全和稳健

FTX使用Portal作为跨链桥解决方案，扩大了对Portal封装代币存取款支持:5月26日消息，Wormhole宣布FTX使用Portal作为跨链桥解决方案，并扩大了对Portal封装代币存取款支持。Wormhole表示，通过启用Portal封装的ERC-20代币存取款，FTX用户可以在包括Solana链上的DeFi协议中使用其代币。[2022/5/26 3:42:44]

具有清结算功能的交易所，无论是针对现货市场、衍生品市场还是其它市场，都应遵守严格的资本和财务充足标准。我们相信美国目前存在的中央清算所监管计划在很大程度上提供了这种监管的模式。我们支持继续与监管机构合作，确定加密生态系统中这些类型的集中风险可能存在的地方，并为提供这些功能的实体提出健全的资本化、审查、透明度和风险管理要求。从这个基本政策框架来看，对于这些关键问题缺乏协调、实用和及时的监管解决方案，将成为美国安全、健康和可持续数字资产行业持续增长的主要制衡因素。而第一个解决方案不太可能成为最终的、永久性的监管结果。但现在立马采取行动，启动监管进程，将比什么都不做的风险更大。采取行动还将使美国的做法成为加密生态系统监管的全球基准和标准。好消息是，我们已经就这些话题与监管机构、政策制定者和市场参与者进行了许多有益而详细的讨论，大多数利益相关者持有普遍一致的观点。我们期待着随着对话的进展，继续与监管机构和其他市场参与者合作。

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