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新密市局打掉全国首例利用数字人民币团伙

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时间:1900/1/1 0:00:00

近日,为严厉打击全社会高发的电信网络犯罪,新密市局结合百日攻坚行动,以雷霆之势,集中火力向犯罪开启强攻模式,面对狡猾的分子,以专治专,以强对强,案件潜心经营,线索顺线摸排,在郑州市局反诈中心的指导协助下,打掉全国首例利用数字人民币进行的犯罪团伙,在福建省抓获团伙成员11人,为全国“断卡行动”打击犯罪开启新的“战场”。

什么是数字人民币?

在此,首先为大家简单科普下

Evmos开发团队Tharsis Labs完成2700万美元融资:11月2日消息,Evmos核心开发团队Tharsis Labs宣布通过代币销售完成2700万美元种子轮融资,Polychain Capital领投,Galaxy、Huobi、HashKey、Coinbase Ventures、Circle Venture、Asymmetric以及多位Web3领域的天使投资者参投。

据悉,Evmos是使用Cosmos SDK构建的EVM兼容链,使开发者能够轻松推出跨生态系统使用的DApp。[2022/11/2 12:10:48]

数据:超过66%的信标链验证者或将遵守OFAC规定:8月16日消息,加密KOL eylonverse X发推表示,目前看起来超过66%的信标链验证者将遵守美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)规定,包括 Lido Finance、Coinbase、Kraken等等,这或将不仅影响受OFAC制裁的地址,还可能包含以前与Tornado Cash交互过的地址。[2022/8/16 12:28:23]

数字人民币是我国央行发行的法定数字货币,简称“DC/EP”,即“Digital Currency(数字货币)/ Electronic Payment(电子支付)”。数字人民币是国家信用担保,与人民币享有同样的法律地位,是我国的“法偿性货币”,在非技术条件的限制下,拒收数字人民币和拒收人民币一样,都是违法行为。

持币数大于0.1BTC的地址突破350万,创历史新高:6月6日消息,据Glassnode数据显示,持币数大于 0.1 BTC 的地址突破 350 万,截至目前为 3,534,317 个,创下历史新高。[2022/6/6 4:04:31]

数字人民币的概念有两个重点,一个是数字人民币是数字形式的法定货币;另外一个点是和纸钞、硬币等价,是流通中的现钞和硬币。

数字人民币是新型支付交易方法,不同于以往的手机网银、支付宝、微信支付等等,具有其特定的隐秘特点,利用数字人民币的案例虽也有发生,但均无破获经验。

2021年9月中旬

新密市辖区发生一起电信网络案件,群众屈某接到一陌生电话称其网购的物品存在质量问题,准备以三倍的价格对其进行补偿,屈某按照对方的提示,被对方以“验证身份”的名义要求转账多笔,共计20余万元,后意识到被。新密市局刑侦大队在对此案进行侦办中,经追踪调查,发现多笔款项均流向一特定电子钱包内,但该钱包的交易模式又不同于以往的网络支付。

为了确定该电子钱包的使用人群及使用环境,侦查员们相继走访商业银行、金融机构、第三方支付结算公司,在郑州市局反诈中心的指导下,查明该电子钱包内的资金属于数字人民币,并通过进一步分析,查到福建一嫌疑人林某(女,26岁,福建福州人)。

为尽早挽回群众损失,新密市局刑侦大队侦查员连夜前往福建省展开工作,相继抓获林某等涉案嫌疑人11人。经突审,该犯罪团伙为了非法获利,为藏匿在柬埔寨的境外团伙通过数字人民币的方式进行,以帮助团伙逃避机关的查处打击。目前,涉案嫌疑人已被新密市局依法刑事拘留,案件正在进一步办理当中。

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