Chainalysis Web3报告：交易所迎来清算时刻，DeFi主导DAO

本文来自微信公众号老雅痞。

散户通过NFT和游戏加入将加密货币捧上神坛的往往是普通用户。但技术不会从0直接跳到100。从某种意义上说，它不会在一夜之间从秘密的军事技术变得普及大众。它渗透到社会的各个结构中，坚持利基市场。这在报告中体现得非常明显。第一个引起我注意的是下面的图表。早在2021年第一季度，跨网络的交易量就开始下降，但转让数量并没有下降。直到今年第一季度，它才有所增长。造成这种情况的一个原因是，token价格在2022年第二季度一直处于历史最高水平——因此当你乘以基价时，它会显示出更高的交易量。交易量下降，但转让数量与历史最高点相差不到10%，这种情况有几个原因。

下图显示了交易量和转让数量之间的关系。

这里有两个以散户为主的服务让我眼前一亮。一个是游戏，另一个是NFT。与游戏相比，NFT在交易量和转让数量方面似乎更加突出，而游戏的转让数量似乎只有800万美元左右。当然，部分原因可能是与游戏内资产相比，BoredApes等NFT的价格上涨。我的观点是，这两个行业似乎已经抓住了公众的心理，现在大家对它有足够的兴趣。重要之处在于它扩大了市场。下面的图表显示了每个产品部门中钱包的平均年龄。Dex钱包在约300天时或多或少地趋于平缓。这推测出DeFi用户平均已经活跃了约1年。平均而言，游戏和NFT钱包的活跃时间不到50天。与游戏相关的钱包的折线更高。我认为这与过去几个月中还处于探索中的play-to-earn模式有关，只有旧的钱包仍在其中。对于NFT而言，这个数字一直持平。这意味着越来越多较新的活跃账户已进入生态系统。

Lookonchain：交易员GCR昨日从Binance提取3980万USDT:3月7日消息，据Lookonchain监测数据显示，交易员GCR昨日从Binance提取3980万USDT。该交易员曾于2022年3月份与Terra创始人DoKwon就一年后LUNA价格相较当日高低分别下注1000万美元，也在2021年11月市场顶部开始看跌市场和做空山寨币；曾提醒人们在FTX崩溃时提取资金。

GCR在其社交平台对此次提款表示，这并不是对任何个别交易平台的攻击，而是一般性的指导。人们应该学习自己保管加密资产。[2023/3/7 12:47:04]

新的钱包在支付费用前意义不大，这就是下面的图表所揭示的一些问题。直到2021年7月，NFT占支付的费用的5%以下。现在约为20-25%。我觉得这很有趣，因为在Chainalysis的所有类别的数据中，NFT是增长最快的。所以也许我们应该改变对他们如此负面的印象..

长话短说：平均交易金额呈下降趋势，更多的交易正在发生，而NFT正在成为登上“散户舞台”的重要组成部分。交易所迎来了它们清算的时刻

去中心化交易所正处于一个激动人心的时刻。他们的链上交易量现在与中心化交易所的交易量相当。在鼎盛时期，与DEX相关的交易量约为CEX的2.5倍，但这很可能与流动性挖矿有很大关系。在没有激励措施的情况下，鉴于速度和成本效益的考虑，用户可能会回到中心化交易所。

Michael Saylor：加密市场中的很多代币属于“未注册的证券”:6月21日消息，Microstrategy 首席执行官Michael Saylor在做客NorthmanTrader创始人Sven Henrich的播客节目时表示，流通中的 19,000 多种加密货币和数字代币必须被视为“未注册证券”，不能将其比作比特币这样的硬商品。Saylor认为，加密货币和比特币不能互换使用，因为它们是完全不同的东西。你所看到的是一个价值4000亿美元的不透明、未注册的证券交易，没有充分和公平的披露，而且它们都与比特币交叉抵押，但比特币与加密空间中的几乎所有其他事物完全相反。Saylor敦促美国证券交易委员会（SEC）就哪些特定的加密货币有资格归类为商品进行记录，以便将它们与过多的未注册证券区分开来。[2022/6/21 4:41:25]

更多的链上交易量流向去中心化交易所而不是中心化交易所。现在，大约55%的交易量流向了去中心化交易所。我认为随着以第二层为中心的交易所在DeFi中的成熟，这个数字将继续呈上升趋势。有以下几个原因支撑我的判断：DeFi是以鲸鱼主导的——因此，DEX的平均交易量远远超过使用中心化交易所的普通人所做的交易。一旦你存入资金，CEX就不会在链上记录交易。他们的交易对链上交易量没有贡献。

有趣的是，Chainalysis共享的数据也观察到了DeFi中残酷的幂律。例如，前5名去中心化交易所占据了约85%的交易量。在他们的中心化同行中，这个数字更高，约为45%。因此，如果你在DeFi的交易所类别中不在前5位，那么你就要争夺大约15%的交易量。

七位前Steem开发人员成立OpenOrchard以构建创新开源技术:金色财经报道，七位前Steem顶级开发人员成立了OpenOrchard，这家公司寻求在Hive之上构建创新的开源技术。OpenOrchard的发展源于OpenSeed，该团队由Steem开发人员Andrew Levine、Benjamin Flanagin和Ron Hamenham组成。据此前消息，Steem社区于北京时间3月20日硬分叉，新链名为Hive。[2020/4/17]

贷款方面呢？Aave和Compound目前控制着借贷平台的交易量的90%。这里的“其他”类别是所有其他参与竞争的借贷平台。他们获得了剩余借贷量的10%以下。人们可以查看这些数据并说，‘DeFi借贷是如此集中’。市场遵循风险投资领域中典型的幂律模式。如果有什么不同的话，考虑到过去几个月的波动性和清算频率，这些平台运行得异常良好。我选择这些数据集是为了展示DeFi在更多次要协议之间的竞争程度。我想，成为DeFi创始人并不容易。

这些数据有趣地显示了大多数人使用DeFi贷款的目的。大约38%的用户将贷款中收到的资产发送给DEX。这通常是为了用它换取另一种资产，该资产的升值速度可能快于为贷款支付的利息。大约13%的交易量流向了典型的交易所。总体而言，在DeFi中获得的所有贷款中有一半以某种形式回到了交易所。我发现有趣的是，只有3.6%的贷款资金流向了与矿工挂钩的钱包。我推测这可能是因为矿工之间的杠杆来自于更集中的来源，如Nexo或银行。因此，目前可以肯定地说，与DeFi挂钩的贷款是用于交易。

chaoex创始人宣布4月8号恢复提币申请:炒客网chaoex.info创始人金京国在朋友圈做出回应

根据目前的实际情况以及最大可行性承受能力，决定计划如下：

1.4月8日前撤回所有申请提币，由4月8日下午16点开始恢复申请提币，期间将全部手动审核。

2.4月8日开放首批申请，计划暂实行首次单账户不高于500usdt或5个ETH或0.1BTC，第二次开放申请将会根据资金情况提高10%，第三次再提高10%，以此类推直到全部申请处理完毕。根据测算，每次可用于处理的资金量大约为6-8万USDT或等值资产，目前这个数据随着时间同样会慢慢增长。因目前的资金尚未得到充分解决，原则上单人可多次申请，但为了用有限的资金尽量照顾到所有首次申请提币客户，单次多笔提币申请者有可能会拖后或者计入第二次开放队列中。（除USDT、ETH、BTC以外的资产申请，也将于4月15日对外发布解决办法）。

3.承诺每次开放周期不超过30天，一切都根据客观情况决定，并且会在官网发布。极个别特殊情况的申请，也会视实际情况尽可能满足需求并妥善处理。

此前网传炒客网chaoex.info创始人金京国疑似跑路，目前受害人已达几百人，受金额超过一个亿，用户从19年开始就出现无法提币等问题。[2020/4/4]

由DeFi主导的DAO

如今，几乎所有事物都有一个DAO。它们的有效性和相关性仍然受到质疑，但越来越清楚的是，与DeFi相关的DAO将在可预见的未来占据主导地位。与DeFi相关的企业在DAO中持有约83%的资本。与DeFi相关的DAO平均管理着约1亿美元的资金。这是有原因的。DeFi相关企业的现金流和典型的op-ex完全在链上。当DAO与链下世界交互的时候，就很难验证发生了什么。

动态 | EOS反驳AnChain报告 称没有有效的推断内容:据AMBCrypto 6月12日消息，区块链安全公司AnChain近日发布了Blockchain Bot报告，详细介绍了DApp未能吸引用户，以及由EOS / ETH或其他类似区块链驱动的DApps和网站的负面影响。EOS反驳称AnChain谈到了对EOS十大DApps的分析，但没有提到它被分类的依据。报告中没有任何内容可用于有效推断EOS的速度，安全性，分散性，灵活性，可扩展性或灵活性。EOS谈到DApp和其他技术总体上还处于初级阶段，需要找到自己的立足点。[2019/6/12]

不过，有一点需要注意。在Chainalysis审查的DAO中，约85%的DAO将其全部资金存储在单一资产中。我认为这通常是企业发行的token。chainalysis覆盖的DAO中，只有约23%使用稳定币。其中，约有130个DAO的AUM不到10%，而约有40个DAO的AUM达到了75%。这个数据有点问题，因为它只检查了DAO的数量和分配给稳定币的资本比例。了解货币价值会更好地说明问题。

该数据集还包含有关谁使用DAO的信息。今天，每流向DAO的5美元中，只有1美元来自中心化服务。相反，DAO管理的大部分资金来自其他智能合约、借贷平台或去中心化交易所。

NFT是新的DeFi

认为熊市冻结了NFT？不。与2021年总支付额400亿美元相比，2022年已经有大约370亿美元用于NFT。这些数据中有一些更有趣的发现。报告发布时，约有75万NFT买家和卖家活跃在链上。这个数字的峰值出现在今年第一季度，当时这个数字几乎达到了100万用户。这是迄今为止NFT市场的总规模。我发现耐人寻味的是，与2021年第一季度相比，这一数字增长了约20倍。对于NFT来说，这不是一个糟糕的年份。

机构所做的与NFT有关的交易数量很少。就交易频率而言，似乎90%以上的交易资产价值低于1万美元。这是否意味着机构和交易者并不重要？不是的。处理价值1万至10万美元资产的交易者和机构约占交易量的90%。

我认为此时我们将看到市场一分为二。低端、价格合理的NFT可能主要在第二层或像Solana这样的低成本网络上进行。这将专注于相对较低的交易费用并增加用户体验，而不是成为投机工具。与艺术不相上下的昂贵NFT。为此考虑token化音乐权利或无聊猿之类的东西。他们可能会在早期采用者的“旧”资金已经存在的层面上。只要交易最终确定，他们就不会在乎花费几百美元的费用。创始人将不得不选择为这两者中的任何一个提供服务。对于大多数与NFTFi相关的创始人来说，关注后者可能对扩大规模至关重要。Metastreet.xyz是一个很好的例子，下面的图表解释了原因:

价值超过10万美元的NFT相关交易数量目前正处于峰值。截至2022年4月末，每月有超过4000笔价值10万美元以上的交易。对于企业来说，抓住这一交易量的一小部分，并在此基础上收取哪怕是0.2%的费用都是非常有利可图的。该报告还深入探讨了元宇宙房地产的持有行为。“在我们研究的11个项目中，有10个项目中用户持有VRENFT的时间不到NFT集合上线时间的25%。在11个项目中，有6个项目的用户持有的时间不到15%。换句话说，上述大多数项目中的VRE购买更适合被描述为投机。”

它显示了元宇宙房地产类似于token工具的趋势。人们目前购买它的目的是为了以更高的价格出售它。我很想在这里看到的一件事是，几天内每个世界的房地产地块达到历史最高水平的平均时间，以及从那以后持续了多长时间。我推测目前房地产资产的ATH是在推出后的几天内，而且它们不会随着时间的推移而保值。我可以访问一些metaverse数据集，所以我们稍后会深入研究。报告的其余部分涵盖了有关UST脱钩的信息。我暂时避免讨论这个问题，但会对我见过的最活跃的washtrader进行总结。该报告提到了一个根据交易量奖励token的“平台”。我推测这是looksrare。他们在今年早些时候曾推出过一个token。Washtrading通常是指人们在自己之间进行交易，以制造交易量的错觉。在加密货币的情况下，一个人可以启动数千个钱包来申请空投。这些washtrader明目张胆得令人印象深刻。他们做了大约65万个ETH的交易量，彼此之间卖出和买入3个相同的NFT。他们从未与任何其他卖家或买家有过互动。有关钱包设法花费了1.14亿美元的汽油费，以获得价值约1.855亿美元的token。

我只是对该团队没有费心叫停这些奖励感到困惑，因为在链上很容易看到这些垃圾交易。总结

去中心化交易所的交易量已超过1万亿美元。他们还有约55%的资产流向交易所。NFT是散户加入的关键部分。与NFT互动的钱包平均使用期限为10天，而DeFi为300天。NFT也是增长最快的链上付费细分市场。在以太坊上从每年约5%增长到现在的25%去中心化交易所有着可怕的权力法则。排名前5位的DEX占据了约85%的交易量。借贷平台的趋势相同。Aave和DeFi共同控制通过借贷平台转移的约90%的资金。从借贷平台获取的所有资产中，有50%流向了交易所。与DeFi相关的DAO平均拥有约1亿的AUM。。Chainalysis跟踪的85%的DAO都将其资金存放在单一资产中。对于处理稳定币的DAO来说，USDC比DAI更受欢迎。低于1万美元的交易占NFT交易频率的90%以上。上一季度NFT的活跃买家和卖家约为75万。

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