三箭债务九个最新实质进展（内含27家债权人信息全览）

作者|秦晓峰编辑|郝方舟出品|Odaily星球日报7月18日，由Teneo公司主持的三箭债权人第一次会议正式举行。同一天，Teneo公司也在指定官网公示了一份法律文件，涵盖了债权人信息、媒体报道等多方资料，总计1157页，网址为：https://www.docdroid.net/xKIqrjq/20220709-3ac-bvi-liquidation-recognition-1st-affidavit-of-russell-crumpler-filed-pdf。Odaily综合各方消息，梳理了关于三箭债务的九个最新进展。三箭债务的处理事宜，才刚刚来到序章。FTX美国总裁BrettHarrison今天发了一张图，用以形容三箭创始人、投资者、债权人、配偶之间错综复杂的关系：

三箭资本清算人寻求以3000万美元价格出售Su Zhu的游艇“Much Wow”:12月3日消息，加密对冲基金三箭资本 (3AC) 清算人表示，目前该基金在新加坡银行持有的3560万美元现金已经被没收，同时还设法从代币销售中追回数百万美元和数量不详的60种不同的加密代币和 NFT，并且希望法院批准可以3000万美元价格出售Su Zhu的游艇“Much Wow”。据此前Terra研究员FatMan披露，Su Zhu拥有的这艘游艇价值5000万美元，但三箭一直无法支付首付之外的费用。（彭博社）[2022/12/3 21:20:26]

一、不再增设新的清算人本次会议第一项，是投票决定是否向英属维尔京群岛法院申请用不同的清算人取代联合清算人。此前BVI法院指定咨询公司Teneo管理三箭的破产事宜，该公司任命两名合伙人RussellCrumpler和ChristopherFarmer作为联合清算人。投票结果是Teneo继续担任清算人，不再聘请新的清算人。“从电话会议来看，他们似乎知识渊博、经验丰富，并致力于为所有债权人追求最佳结果。”债权人SoldmanGachs发推表示。二、成立债权人委员会会议第二项，是投票决定是否设立债权人委员会，最终结果赞成。根据BVI法规，一个债权人委员会必须由三到五名成员组成，并且不能与三箭的创始人/负责人有直接关联，最终选择VoyagerDigital、DigitalCurrencyGroup、CoinList、Blockchain.com、Matrixport五家机构担任。目前三箭的部分资产缺乏流动性且难以估值，债权人委员会的职责是与清算人合作，探讨如何最好地实现资产价值。三、为什么是DCG等五家公司当选？DCG等五家公司当选，主要是由于其债务总和占到了当前索赔金额的80%。根据法庭文件，加密经济商Genesis曾向三箭提供23.6亿美元贷款，目前索赔12亿美元，Genesis母公司是DCG；此外，VoyagerDigital提供6.85亿美元贷款，排名第二；Blockchain.com损失2.7亿美元；CoinList提供3500万美元贷款。四、32家机构索赔根据Teneo公布的文件，自2022年6月15日起，共有32位债权人向三箭发出的违约通知或索赔书，其中一个债权人在美国仲裁协会的主持下对其提起仲裁程序，另一个债权人根据2003年破产法第155条提起诉讼。另外，自Teneo创建网站后，共计收到并核实了27家机构债权人赔偿申请，其中不乏我们熟知的项目和协议。例如，加密货币交易所Deribit的母公司DRBPanama在2020年3月向三箭提供1300BTC和15000ETH贷款；Moonbeam基金会在2021年1月28日与三箭签订流动性咨询协议，提供20万MOVR和1000万GLMR；MoonbaseOne于2021年9月向三箭提供1700万USDC；Bitget新加坡公司今年三月向三箭提供1632万美元，日息4109美元。目前索赔总额为28亿美元，考虑到一些人出于保密原因还没有提出索赔，预计未来这一数字将大幅上升。五、出人意料的债权人文件显示，三箭的创始人之一ZhuSu以及另外一位创始人KyleDavies的妻子也是债权人，前者索赔500万美元，后者索赔6600万美元，并且ChenKailiKelly还附上了她对三箭的投资以及贷款文件。如下所示：

Terra研究员：三箭曾贷款存Anchor收息，大部分贷款方不知情:6月17日消息，Terra 研究员 FatMan 在社交媒体上声称，据可证实的消息来源，三箭资本曾从多个基金和交易对手中贷款，并在大部分贷款方不知情的情况下将其放入 Anchor 产生收益，在 LUNA 大幅下跌前，三箭资本至少持有上亿枚 UST。同时，三箭资本持有部分 USDD 敞口，此前 USDD 的小幅脱钩或与其抛售有关；除此之外，三箭资本还拖欠 BitMEX 一大笔债务。[2022/6/17 4:33:56]

不过，正是这份文件，让不少人诟病。文件显示，6月26日，三箭向ChenKailiKelly发出确认信，表明三箭对其负有6569万美元的债务。此时，三箭已经出现流动性危机资不抵债，并且无视了VoyagerDigital6月24日发出的违约通知。在这种情况下，这份所谓的确认文件效力，似乎显得并不是很高，最终法律有待后续等待法庭确认。另外，需要说明的是，Teneo公布的债权人属于登记制，只要提交者能提供相关证据就可以成为债权人一员。而三箭内部人士，在这方面有着得天独厚的条件。“这些债权可能被视为「准股权」并从属于债权人，或导致他们无法得到这赔偿。”债权人SoldmanGachs解释称。六、新加坡冻结三箭资产7月15日，新加坡高等法院授予联合清算人Teneo公司「临时救济」，这意味着只有其才能执行与三箭财产、权利、义务和责任相关的个人行动，从而实现债权人的最大利益。不过，清算人并没有申请冻结3AC创始人个人资产的禁令。此前消息，研究员FatMan发推称，一名消息人士证实，ZhuSu正紧急试图出售其女名下的豪宅，他要求将这笔资金转移到迪拜的一个银行账户，并未打算用出售所得资金偿还债权人。到目前为止，除极少数例外情况外，3AC的董事并没有主动回应联合清算人索取资料和文件的要求，清算人不得不聘请世界各地的调查人员和安全团队来帮助清算。七、神秘的TPS可能隐藏资产根据文件，今年6月14日，三箭曾将约3070万美元的USDC和90万的USDT转移到TaiPingShanLimited公司，该公司是一家由SuZhu和KellyKailiChen间接拥有的开曼群岛公司，目前还不清楚这些资金后来流向了哪里。股权结构如下：

派盾：疑似三箭资本相关地址再次被清算1716枚ETH:6月15日消息，派盾预警监测显示，据推测与三箭资本相关地址（0x716034C25D9Fb4b38c837aFe417B7f2b9af3E9AE）再次被清算1716枚ETH。 此前消息，上述地址在此前被清算11857枚ETH。[2022/6/15 4:29:02]

根据Coindesk文章，新加坡注册公司TPSCapital由TaiPingShanLimited和ThreeLuckyCharmsLtd拥有，TPSCapital曾对外称是「三箭资本的官方场外交易平台」，而后对外撇清与三箭的关系，称自己是独立于三箭资本的。不过，最新的文件显示，TPSCapital在4月下旬从ArrakisCapital获得了2000万美元的贷款，并在6月中旬违约，而三箭为TPSCapital贷款的担保人。二者真实关系错综复杂，也别债权人追款增加了障碍。八、转移资产可能被追回根据DRB的监测，三箭还曾有进行过两笔可疑交易：将超过一万的ETH从FTX转移到Aave；将1090万稳定币转移到一个未知地址。清算人暗示，在三箭资本处于所谓的资不抵债区期间，可能存在不法行为。在这段时间里，公司存在无法偿还到期债务的风险，KyleDavies和ZhuSu当时的转账可能会被收回。另外，债权人透露，三箭资本目前并不再持有任何比特币或以太坊。九、在第一次债权人会议之后，接下来的步骤是什么?在第一次债权人会议之后，联合清算人将继续履行职责，识别、保护和变现三箭资本的资产，以及查明三箭资本破产的原因，并考虑此后采取的任何步骤。对债权人名单的更新，需要等到BVI法定的60天报告期之后。联合清算人希望任何了解三箭资产信息的人，可以及时提供信息。独家债权人名单和债务情况汇总

三箭资本过去三天累计增持1.86万枚ETH:据KingData数据监控，被KingData大户地址追踪标记为三箭资本的地址(0x4862733B5FdDFd35f35ea8CCf08F5045e57388B3)在15小时前增持2,000枚ETH。数据显示，该地址过去三天累计增持1.86万枚ETH，价值5615.66万美金。[2022/2/8 9:37:41]

三箭资本向币安地址转入1000万BUSD和38.21万USDT:据 KingData 数据监控，被KingData大户地址追踪标记为三箭资本0x085开头的地址在6小时前转出1000万BUSD和38.21万USDT，两笔转账均转入了0x28c开头的地址，该地址被Etherscan标记为Binance交易所地址。[2021/12/17 7:45:41]

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