慢雾：2022上半年区块链安全及反分析报告概览

前言

慢雾科技发布《2022上半年区块链安全及反分析报告》，聚焦于2022年上半年区块链行业所发生的重大事件，主要介绍区块链行业各赛道的安全状况，延伸并提炼出上半年发生的典型安全事件以及常见攻击手法。同时对典型安全事件的被盗资金流向进行分析，并通过归纳总结，首次公布一种针对混币器资金追踪的高级分析方法。由于篇幅限制，这里仅罗列分析报告中的关键内容，完整内容可通过文末PDF下载。

慢雾：已冻结部分BitKeep黑客转移资金:12月26日消息，慢雾安全团队在社交媒体上发文表示，正在对 BitKeep 钱包进行深入调查，并已冻结部分黑客转移资金。[2022/12/26 22:08:58]

一、背景

本节分为区块链生态与监管、区块链安全态势及反态势三部分。区块链生态与监管

从政策监管来看，2022年无疑是加密监管新纪元的开端，加密货币市场正在步向合规化；从产业赋能来看，区块链产业发展机遇与挑战并存，区块链技术正在从“可用”走向“好用”；从市场发展来看，虽然加密货币在上半年经历了令人难以置信的动荡，但全球区块链市场整体上仍在蓬勃发展。区块链安全态势

慢雾：GenomesDAO被黑简析:据慢雾区hacktivist消息，MATIC上/img/20230508184646869986/3.jpg "/>

动态 | 慢雾：9 月共发生 12 起较典型的安全事件，供应链攻击趋势愈发明显:过去的 9 月区块链生态共发生 12 起较典型的安全事件，包括：EOSPlay 遭受新型随机数攻击、资金盘项目 FairWin 智能合约权限管理缺陷、EOS 黑名单账号 craigspys211 利用新晋 BP 黑名单缺陷转移走 19.999 万枚 EOS 等典型安全事件。此外，慢雾区块链威胁情报(BTI)系统监测发现，针对区块链生态的供应链攻击越来越多，形如：去年 11 月慢雾披露的污染 NPM 模块 EventStream、今年 7 月披露的对数字货币钱包 Agama 构建链的攻击、今年 8 月披露的针对数字货币行情/导航站的 URL 劫持攻击，还有 9 月慢雾披露的针对交易所使用的第三方统计、客服 js 的恶意代码植入，进行实施盗币攻击。[2019/10/1]

区块链反态势

分析 | 慢雾：攻击者拿下了DragonEx尽可能多的权限 攻击持续至少1天:据慢雾安全团队的链上情报分析，从DragonEx公布的“攻击者地址”的分析来看，20 个币种都被盗取（但还有一些DragonEx可交易的知名币种并没被公布），从链上行为来看攻击这些币种的攻击手法并不完全相同，攻击持续的时间至少有1天，但能造成这种大面积盗取结果的，至少可以推论出：攻击者拿下了DragonEx尽可能多的权限，更多细节请留意后续披露。[2019/3/26]

匿名性与不可逆是加密货币交易的天然属性，正是这样的原因，在加密货币犯罪频发的情况下，区块链反处于一个至关重要的位置，也是阻止黑客成功变现的最后防线。面对黑客无孔不入的威胁，不同的群体也不约而同的“组建”起反同盟，其中包括交易平台/资金管理平台/项目方、监管方和区块链安全公司。2022上半年这些群体的反动态如何？在反分析过程中，始终存在着几个核心的问题：发起攻击的手续费来自哪里？的资金去了哪里？详情见文末的PDF文件内容。二、区块链安全现状

本节分为区块链生态安全概览、攻击手法概览及典型安全事件三部分。区块链生态安全概览

根据慢雾区块链被黑事件档案库统计，截至6月30日，DeFi安全事件约100起，损失超16.3亿美元。其中在BSC、ETH、Fantom、Solana、Polygon、Avalanche、跨链桥上发生的安全事件数量分别为47起、29起、8起、5起、2起、1起、7起，所造成损失分别为1.4亿美元、3.08亿美元、5491万美元、6383万美元、1310万美元、830万美元、10.43亿美元。值得注意的是上半年损失金额上亿美元的事件4起中就有3起来自跨链桥。NFT赛道安全事件约48起，损失超6281万美元。在上半年，全球共发生4起交易平台安全事件，损失超7770万美元。攻击手法概览

187起安全事件中，攻击手法主要分为四类：由项目自身设计缺陷和各种合约漏洞引起的攻击；包含RugPull、钓鱼攻击等手法的Scam；由于私钥泄露引起的资产损失；前端恶意攻击，这四种主要攻击手法占比安全事件总数量的95%。典型安全事件

此节选取了上半年部分典型安全事件，选取标准为损失较大，发生次数较多，影响范围较广及手法较新的事件。三、典型安全事件反分析

工具和方法

1、工具：MistTrackMistTrack反追踪系统是一套由慢雾科技创建的专注于打击加密货币活动的SaaS系统，具有资金风险评分模块、交易行为分析模块、资金溯源追踪模块、资金监控模块等核心功能。通过标记1千多个地址实体、2亿多个地址标签，10万多个威胁情报地址，以及超过9000万个与恶意活动相关的地址，MistTrack为反分析和研究提供了全面的情报数据帮助。通过对任意钱包地址进行交易特征分析、行为画像以及追踪调查，MistTrack在反分析评估工作中起到至关重要的作用。2、方法：从区块链反资金态势中我们可以看到很多被黑事件发生后，在ETH/BSC链上的资金都不约而同的流向了一片灰暗之地——Tornado.Cash，Tornado.Cash已成为ETH/BSC链上反的主战场。我们将提出一个针对Tornado.Cash资金转出的分析方法。而在BTC链上，通过区块链反资金态势我们可以看到ChipMixer和Blender是黑客的常用平台。Blender目前已被美国财政部制裁，ChipMixer流入资金量巨大，我们同样需要提出一个针对ChipMixer资金转出的分析方法。反分析详述

本小节使用MistTrack基础分析工具对11起典型安全事件展开了反分析，通过反分析清晰阐述“攻击手续费来源是什么”、“钱去了哪里”的问题，并创造性的提出了一种数据分析方法来分析Tornado.Cash和ChipMixer的提款。四、写在最后

本分析报告内容基于我们对区块链行业的理解、慢雾区块链被黑档案库SlowMistHacked以及反追踪系统MistTrack的数据支持。但由于区块链的“匿名”特性，我们在此并不能保证所有数据的绝对准确性，也不能对其中的错误、疏漏或使用本报告引起的损失承担责任。同时，本报告不构成任何投资建议或其他分析的根据。本报告中若有疏漏和不足之处，欢迎大家批评指正。完整报告

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