SBF的加密版图：逢低买进，挥军全球，业务扩增至「证券、加密借贷」

在加密市场清算危机中，FTX创办人SamBankman-Fried因“纾困其它机构”而再次成为焦点。有人称其是SBFed，也有人觉得他只是趁便宜买进扩张而已。《彭博社》日前整理了SBF的「加密版图」，包括已投资和潜在投资。熊市似乎没有放缓FTX的脚步。光是六月，FTX就完成了两个收购案：加拿大交易所Bitvo和美国证券经纪商Embed。此外，FTX也当起了加密市场的“最后借款人”，提供了BlockFi大量的信贷额度，同时为了拯救VoyagerDigital也出借了大笔贷款，尽管VoyagerDigital后来还是宣布破产。总之，SBF大约准备了10-20亿美元的贷款额度给加密公司，希望能够阻止清算危机的蔓延，进而保护更广泛的产业及散户。SBF的加密帝国

《彭博社》概略整理了目前SBF手中三间主要公司旗下的收购/融资对象，这三间主要公司分别为FTX、FTXUS、Alameda量化交易。FTX

美国法官批准对SBF父母的手机进行严格监控:金色财经报道，根据一份新的法院命令，美国法官批准对SBF父母的手机上安装监控软件以对其进行严格监控，包括监控他们的互联网浏览记录、应用程序和消息，一名顾问将每周至少审查 3 次其父母手机的登陆记录和屏幕截图。

此前报道，SBF对与其在加密货币交易所FTX及其兄弟加密货币交易公司 Alameda Research 中的角色有关的刑事指控表示不认罪，正在等待 10 月份的审判。[2023/4/25 14:24:43]

其中FTX交易所现已收购日本交易所Liquid、加拿大交易所Bitvo、Blockfolio，通过这两笔收购进军日本和加拿大的市场。FTX6月3日宣布推出日本合规交易所FTXJapan，并表示在收购流程走完之后，也会进军加拿大市场。值得一提的是，目前FTX也已经在澳洲和欧洲分别推出FTXAustralia和FTXEurope，所以FTX足迹已遍布全球。FTX在2020年中收购Blockfolio，该公司原是追踪投资组合的APP，全球用户近600万人，可串接交易所追踪投资人账户盈亏、加密货币实时价格，以及最新的加密市场动态。FTX收购后改名为FTXAPP，并接入了钱包及交易功能，包括定期定额和固定收益。另外，由FTX推出的FTXVentures也相继投资了一些区块链协议，包括LayerZero、Delphia、NEARProtocol、Metatheory、AptosLabs。FTXUS

彭博社：Gary Wang对于SBF来说是比Caroline Ellison更危险的证人:12月26日消息，彭博社近日刊文分析称，与Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison相比，FTX联合创始人Gary Wang对FTX的重要性要大得多，这使他成为SBF更危险的证人。此前SBF将FTX的倒闭归咎于Caroline Ellison，但这一辩护被Gary Wang的认罪协议削弱了。纽约前联邦检察官Sarah Paul表示：“我预计SBF将更难声称他不知道Gary Wang的所作所为。让这两名合作证人在审判中指证他，这将是非常有力的。”

Gary Wang和SBF的关系非常密切。Gary Wang和SBF第一次见面是在高中的数学夏令营，他们在麻省理工学院是室友。他们在加州伯克利合租一所房子时开始开发FTX，Gary Wang为于2019年推出的交易所编写代码。两人一起生活在香港，最近在巴哈马群岛。SBF拥有Alameda公司90%的股份，而Gary Wang只拥有10%的股份。Gary Wang一直担任Alameda的首席执行官，直到去年年底任命Caroline Ellison为首席执行官。

根据CFTC的指控，Gary Wang帮助创建了基础代码，使Alameda能够在FTX “保持无限的信用额度”，Wang还帮助创建了其他途径，使Alameda在平台上进行交易时具有不公平的优势，包括更快的执行时间。法律专家表示，转移到Alameda的钱很难解释为管理不善，而不是欺诈，他前同事的证词可能对SBF造成毁灭性打击。在其他案件中，面对这样的证人，被告试图扭转局面，把合作者描绘成真正的坏人，现在撒谎是为了保全自己。

此前12月22日消息，Alameda前CEO和FTX联创已分别对美检察官提出的刑事指控和美CFTC提出的欺诈指控认罪；美SEC指控Caroline Ellison和Gary Wang欺诈FTX投资者，两人已经同意两项和解协议。[2022/12/26 22:07:56]

FTXUS是FTX于美国推出的合规交易所，一开始的时候仅提供“现货交易”，不过随着FTXUS收购了LedgerX和Embed之后，FTXUS已开始提供部分用户“证券交易”。EmbedFinancial是合规证券经纪商，负责证券托管、交易执行、清算，同时它也是金融监管局FINRA的成员。LedgerX原是美国合规“衍生品交易所”，拥有三张CFTC的监管执照：DCM、SEC、DCO。今年5月19日，FTXUS宣布推出“FTXStocks”，提供数百种美国上市证券的交易服务，包括一般股票和ETF，不过目前仅限提供美国用户使用。值得注意的是，不同于传统经纪商需收取佣金，FTXUS提供免费的经纪帐户、免佣金交易、免费的市场数据和公司基本数据。AlamedaResearch

美议员：正就SEC主席帮助SBF和FTX钻法律漏洞一事进行调查:11月11日消息，美国国会议员Tom Emmer发推文表示，“我办公室收到的举报称，SEC主席Gary Gensler正在帮助SBF和FTX钻法律漏洞，以获得监管垄断地位。我们正在调查这件事。”

此前昨日消息，Gensler称FTX崩盘是加密资产更广泛趋势的一部分，并指出了杠杆作用、缺乏披露、不透明，挪用其他人的资金和未来进行交易等问题。其还表示SBF在推动《数字商品消费者保护法》方面的作用破坏了SEC的权威。[2022/11/11 12:51:15]

Alameda是加密市场著名的量化基金，管理超过10亿美元的资产，每日衍生品交易量约为100亿美元。除投资加密新创公司外，同时也是知名的做市商。该基金投资领域相当多元，包括加密机构、DeFi协议、加密钱包等等，彭博社这里列出了VoyagerDigital、MagicEden、AnchorageDigital、Lido、MobileCoin等新创公司。

路透社：SBF寻求超过90亿美元的交易所援助:金色财经报道，FTX正在寻求筹集超过90亿美元的资金，以填补财务缺口。其中，计划从波场创始人 Justin Sun、OKX 以及 Tether 处各筹得 10 亿美元，共计 30 亿美元；计划从其他基金、财团处筹得 20 亿美元；其余部分将来自其他投资者。目前与 FTX 谈判的投资者之一包括 Daniel Loeb 的对冲基金 Third Point。消息人士补充表示，目前该计划进展甚微，但 SBF 拒绝申请破产，也拒绝任命重组顾问。（the block）[2022/11/11 12:46:37]

SBF：基于区块链的社交媒体可能是一个巨大的机会:11月9日消息，在里斯本举办的Breakpoint会议上，FTX首席执行官Sam Bankman-Fried （SBF）认为将区块链技术应用于社交媒体可能是一个巨大的机会，他表示：“我认为区块链上的社交媒体——我仍然认为机会绝对是巨大的。我认为它解决了许多现有的痛点，这些痛点现在真正走到了社会的最前沿”。SBF补充道，目前需要一种以安全和私密的方式交换消息的方式，一种可以被多个用户界面访问的方式，基于该功能的协议需要是可组合且跨平台的，SBF提到Solana能够处理这样的任务，因为它可以处理大量交易（目前每秒处理大约2,300笔交易）。[2021/11/9 6:40:39]

SBF的加密版图Source：彭博社SBF是慈善家还是野心家？也许都是！

在TerraUSD、Celsius、三箭资本暴雷后，加密市场迎来自身的雷曼时刻。SBF不只一次公开表示有责任阻止危机蔓延。之后，他做了两件事，提供VoyagerDigital4.8亿美元，以及BlockFi4亿美元的循环信贷额度。彭博社统计，SBF今年一直在逢低买进：1.2022/02/02：FTX收购日本合规交易所Liquid，之后改名为FTXJapan2.2022/03/22：FTXUS收购GoodLuckGames，并入FTXGaming3.2022/05/02：SBF购买Robinhood股票6.48亿美元，约7.6%4.2022/06/17：FTX收购加拿大交易所Bitvo，进军加拿大市场5.2022/06/17：Alameda提供VoyageDigital约4.85亿美元的贷款6.2022/06/22：FTXUS收购Embed，藉以提供FTXStocks服务7.2022/06/30：FTXUS提供BlockFi6.4亿美元贷款，其中2.4亿可以转换成BlockFi股权提供VoyagerDigital的结局看起来是负面的，该公司最后依然宣布破产。对于此事，SBF表示因为事出突然，FTX只有两天，而不是几个月可以“尽责调查”。「我们只有两天时间，且初衷是保护用户资产，而不是要支持Voyager的业务。」对比之下，提供BlockFi贷款就变成是SBF和BlockFi用户的双赢，就算是竞争对手也是这样认为。Ledn共同创办人MauricioDiBartolomeo表示：「SBF可能会以几美分一股的价格收购这家估值30亿美元的公司，这对于FTX、BlockFi用户甚至是整个行业都是好事。」MauricioDiBartolomeo进一步指出，不管最终结果是投资还是收购BlockFi，对FTXUS来说都是好事。一方面可以建立品牌名声，以及获得更多潜在用户，另一方面SBF可以拓展至“加密借贷领域”。对支持者来说，SBF这样的举动就符合他长期以来一贯的人设：利他主义。支持者相信，在加密产业最艰难的时候，SBF自然会挺身而出。但对于其他人而言，SBF不过是在趁火打劫，利用清算的“大甩卖”扩张自身的版图，就像过去股神巴菲特和大银行家J.P.Morgan所做的一样。不过这两种说法似乎并没有冲突。SBF日前接受CNN专访时就表示，虽然FTX愿意借钱给其它企业，为危机设下停损线，但借钱给这些企业并不是在做慈善事业，所以必须审慎评估。FTX的标准就是寻找那些“业务表现良好”的公司。这些公司只是流动性暂时出现问题，所以只要提供一些贷款，就可以保护这些公司的用户，且可预先制止系统性危机。可以确定的是，SBF对公司资本管控得宜。投资策略分析师LynAlden认为SBF在牛市的时候控制得宜，大方向设定正确：注重企业本身的盈利，而非一味追求增长。「其它公司现在面临人事紧张，而且过去在不必要的时候融资，这导致SBF可以在其它公司遭到清算危机时逢低买进。」同业评：业内最大危机融资提供者

SBF透露，团队迄今已经研究了10笔交易，包括Terra和Celsius。不过这两笔交易他都放弃了。除了BlockFi和Voyager，SBF还透露有贷款给其它公司，但并未透露确切的企业名字。从媒体报导频率以及同业评价，SBF影响力似乎正在快速增加。加密产业当中的一些人表示，AlamedaResearch已经成为一个深具影响力的风投机构。据并购咨询公司ArchitectPartner，FTX跟AlamedaResearch在2022年的下半年就可能变成加密产业中“最大的危机融资提供者”。而SBF不断扩大的影响力，也可能会减少加密市场的竞争。「你可以想象，如果FTX继续保持这样的发展水平，谁能跟得上？」

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