起底Chainalysis：如何做到86亿美金估值？

5月11日，区块链数据追踪平台Chainalysis获得了由新加坡主权财富基金GIC领投的F轮融资，融资金额1.7亿美元，估值更是较上一轮融资翻了一番，达到86亿美元。即使区块链行业正在经历着新一轮的寒冬，Chainalysis的估值却持续在增长。根据此前美国联邦贸易委员会发布的一份报告显示，自2021年年初到2022年3月，Crypto领域事件的损失超10亿美元。另外，2022年上半年与DeFi相关的漏洞被盗价值约18.8亿美元的数字资产。随着近两年区块链行业的快速发展，也引发了各种各样安全事件的频发，不仅是威胁着用户资产安全，也对金融体系造成了冲击。因此，在区块链行业缺乏有效监管的背景下，相关企业、机构对Chainalysis的需求也愈发的强烈。Chainalysis通过在Crypto世界与法币世界之间搭建一座桥梁，补足链上监管的缺失，以帮助更多的用户能够放心的进入Web3世界。而该解决方案离不开对Web3生态数据的整合与分析，那么Web3数据分析是什么？通过Web3数据分析，Chainalysis又提供了怎样的价值？Web3数据分析是做什么的？

Web3是去中心化的网络，人们可以自己掌控自己的数据和资产，而不是被一个主体或者组织所掌控，而要做到这一点需要区块链技术的支持。区块链技术是一种分布式去中心化数据库，可以使得存储在其中的数据被分布式地存储到不同的节点中，保障数据不可篡改，并且其中的数据是公开透明且可以溯源。但保障公开公正的前提下，这些数据的来源和去向又是以字符串的方式匿名，具有较强的隐私保护性质。因此，我们可以在区块链上获得真实的、具备一定隐私保护的交易数据和用户操作数据。但这些数据是纷乱且庞杂地被存储在区块中，需要一些Web3数据分析工具对数据进行处理，从而可以在不破坏他人隐私的前提下，分析出链上的资金情况和用户行为，供决策者和关键组织做出更好地判断。浑水调研公司MuddyWatersResearch此前就曾雇佣1500多名员工对瑞幸咖啡进行深入调查，最终发布了近90页的做空报告成功做空瑞幸咖啡，虽然获利颇丰，但是也为了收集数据花了不小的功夫。

Tether：纽约将公司财务文件提供给CoinDesk，包括客户和银行对账单的详细信息:金色财经报道，Tether周四表示，纽约总检察长已向加密媒体CoinDesk提供了有关该公司业务的信息，这些信息是在2021年与纽约州达成和解的过程中收集的。2021年2月，NYAG与Tether达成协议，停止与纽约居民的活动，并支付1850万美元的罚款。调查发现，Tether有时缺乏银行服务，其稳定币并不总是以1:1的现金支持。不久之后，CoinDesk向NYAG提交了一份信息自由法请求，要求提供调查期间收集的文件。最初Tether反对这一要求，但今天表示已放弃反对。

据知情人士透露，这些文件包括许多当时是Tether客户的个人姓名。Tether在一篇博客文章中表示:“如果正确阅读和解释，公布的信息只能公开证明Tether业务的合法性及其储备的存在。”[2023/6/16 21:40:35]

但在Web3领域，类似这些经营数据在区块链上都是真实且公开透明的，人人都可以直观地了解各个项目的真实情况，项目公司也无法在数据上做手脚，反而会倒逼他们花更多的心思在经营好项目本身之上。因此，区块链又被称为可信互联网，Web3来临之时，我们也将会迎来一个更加可信的世界，但这其中也需要对区块链匿名性分析的数据公司，而这也衍生出了另一个赛道。Chainalysis是如何诞生的？2014年，日本Crypto交易所Mt.Gox被披露遭黑客入侵，损失85万枚比特币后宣告破产。据报道，当时的Mt.Gox承载着全球近七成比特币交易量，该行业的确充满着机遇，但往往也伴随着巨大的风险。Mt.Gox暴雷作为区块链行业早期标志性的风险事件不仅引起了用户对资产安全的担忧，同时也激发了MichaelGronager一个新的想法：想要Crypto得到广泛采用，它就需要受到监管。同年10月，Crypto交易所前COOMichaelGronager与其合作伙伴联合创立了这个区块链数据追踪平台Chainalysis，随后成为Mt.Gox案的官方调查员，协助美国政府锁定了部分被盗比特币的行踪。创立之初的Chainalysis主要业务包括，帮助客户遵守合规要求、评估风险；提供比特币交易分析软件；识别非法活动等，服务对象涵盖了政府、金融机构、Crypto交易所等。也正是因为Chainalysis在Mt.Gox案中的突出表现，被业内冠以“链上FBI”的称号。2015年，Chainalysis与美国联邦调查局签约拿下了其第一单生意，合同金额仅为9000美元。也就是在这一年，Chainalysis完成了由Techstars领投的首次融资。截至目前，Chainalysis自成立以来完成了10轮融资，共筹集了超过5.36亿美元的资金。

Cool Cats上线“Journey 9”并发布V2版本Cool Score系统:金色财经报道，NFT项目Cool Cats在社交媒体宣布正式上线“Journey 9”，本期将带来蓝宝石镇的沉浸式活动冒险，玩家需要在北京时间5月30日03:00之前加入。此外，Cool Cats还宣布推出V2新版Cool Score积分系统，主要更新包括：1、首次引入Shadow Wolf Points积分，Shadow Wolf NFT持有者将可以获得25 点Cool Score分数；2、Cool Pets NFT持有者的最终进化阶段奖励将会被取消；3、“参与分数”将被“NFT成就”取代。[2023/5/27 9:45:21]

可以看到，Chainalysis融资金融逐渐呈指数级增长，与此同时，其商业版图也在进一步的扩大。目前，Chainalysis已经为70多个国家/地区的政府机构、交易所、金融机构以及保险和网络安全公司提供数据、软件、服务和研究。在区块链数据分析这条赛道上，Chainalysis已取得了长足的发展，随着其旗下核心产品的推出与应用，这个全新的金融系统必将得到良好的监管。Chainalysis提供了什么价值？

灰度：创新和费用增加或对比特币产生积极影响:5月10日消息，灰度在一篇文章中分析了近日比特币费用增加的原因，以及BRC-20代币和Ordinals等创新对比特币未来的影响。灰度表示，最近的比特币费用增加与2017年和2021年不同，2017年和2021年比特币费用增加是由加密牛市推动的，而今年主要是由对新的链上创新的需求推动的。灰度认为，创新和最近的费用增加可能会对今天和未来的比特币产生影响：1.这种情况凸显了比特币社区正在扩大以包括新参与者，费用飙升主要是由开发人员创新和用户参与度增加共同推动的，这表明比特币社区可能会继续吸引新用户和开发人员，这种增长可能会为新的创意开发者涌入铺平道路，他们可以进一步增强生态系统；2.未来比特币Layer 2解决方案也可能会吸引开发人员的更多关注，开发人员可能会重新关注开发扩展解决方案，例如闪电网络和Stacks，旨在促进降低BTC转账费用。3.由于比特币的功能现在包含可替代代币和NFT，比特币活动可能会与以太坊活动和更广泛的智能合约生态系统更加密切相关，因为它们趋向于相似的用户群，这表明不同区块链网络上的用户行为之间似乎存在越来越大的相关性。最后，灰度认为比特币比以往任何时候都更有活力。[2023/5/10 14:53:57]

前面我们谈到了Chainalysis的诞生和发展，那么Chainalysis究竟有什么魔力能够在成立几年内就跻身独角兽企业，下面我们从其公司核心业务入手，为大家拆解。ChainalysisBusinessData

Certik：正在探讨180万美金社区补偿计划以弥补Merlin DEX事件损失:金色财经报道，据Certik发文表示，在Merlin DEX的恶意开发者实施了Rug Pull后，正与受影响的各方紧密合作，弥补Merlin DEX事件造成的180万美元用户资金损失。据悉，CertiK将在未来几天内宣布一个180万美金的社区补偿计划以弥补损失，更多的计划细节将会于随后发布。

CertiK在对Merlin DEX的审计过程中发现了中心化风险，并对授予“masterAddress”和“owner”地址的权限进行了详细的可视化分解。该审计工作于4月23日完成，共有六项发现。Merlin团队修复了其中两个问题，并确认了其余四个问题。CertiK的审计报告全部公开透明，并免费提供给所有Web3社区成员查看。

初步调查表明，攻击者很可能位于欧洲。目前，Certik正在与执法部门合作，追踪他们的下落。CertiK也正在与Merlin团队的其他成员紧密合作并努力解决问题。目前，CertiK已敦促该恶意开发者接受20%的白帽赏金。[2023/4/27 14:29:05]

ChainalysisBusinessData为区块链相关业务提供了额外的客户信息，帮助用户更好地了解客户、定制产品并挖掘新的收入来源。通过将客户在链上的行为数据转化为直观的数据图表，ChainalysisBusinessData有助于为组织决策提供更精准的信息，以优化市场开发并改善客户体验。ChainalysisBusinessData还可帮助用户做出数据驱动的决策，业务开发、运营、营销和产品团队可以通过无数种方式投入资金以吸引和留住客户，并可以利用可信数据集帮助用户了解客户、产品、市场的情况以更好地优化自身的营销方式，助推用户获得更好的业务成果。ChainalysisBusinessData所提供的数据是实时更新的，以方便用户了解做出的调整会有怎样的反馈，从而获得更具价值的商业策略。ChainalysisKYT

一大户将18398 stETH兑换为17924 ETH，Curve stETH/ETH池资产比例出现倾斜:6月8日消息，据Curve Whale Watching监测，一大户将18398 stETH兑换为17924 ETH（价值42,705,398美元）。Curve官方数据显示，目前stETH/ETH池资产比例出现倾斜，ETH占比为27.33%，stETH占比为72.67%。[2022/6/8 4:10:57]

传统金融有KYC政策，即充分了解你的客户，对账户持有人的强化审查，是反用于预防腐败的制度基础，了解资金来源合法性。但是在区块链领域，由于区块链的特殊性，需要借助一些工具的支持才能对资金的情况有更清晰的了解。基于这样的需求，ChainalysisKYT便应运而生，并围绕着数据相关的安全与风险提供多种功能：KYT由业界最好的数据提供支持，可将数以亿计的地址映射到现实世界的实体。KYT可检测高风险活动，实现对Crypto资产的持续交易监控，并可以根据组织的AML策略配置实时警报。KYT全面监控由实体控制的所有地址，以获取有关其资金来源或目的地的实时情报，可实现用户对Crypto资产的安全访问。KYT可以围绕团队构建工作流程，记录团队做出的每一步合规决策，能导出完整的审计跟踪，可与银行和监管机构共享。KYT为用户提供未知风险的警报，并采用将传统规则与基于行为的警报结合使用的混合方法提高警报的准确性，帮助用户优化更复杂模式的检测。ChainalysisKryptos

ChainalysisKryptos是基于业界最受信任的区块链数据提供Crypto业务的深度链上指标。Chainalysis提供6500多种独特的服务，监控着数亿个区块链地址，这些地址转移了超过6万亿美元的价值。

Kryptos用业界最全面的数据集来了解实体的链上行为并编译服务配置文件，使用监管机构和执法部门信任的数据来告知尽职调查流程。对高风险实体提供快速洞察服务，以防范风险。作为该领域的先行者，Chainalysis的数据在全球范围内受到执法部门、监管机构、交易所和金融机构的信任。ChainalysisReactor

关于ChainalysisReactor，核心是追踪区块链上资金流动/用户行为的工具，它通过给地址打上现实世界的标签，从而将区块链上的活动与现实世界关联起来。正如我们前面所说，区块链相关地址存在较大匿名性，因此需要这样的工具来方便某些机构对区块链地址进行监测。其次，Reactor还提供基于标识符的搜索服务，只需要输入一些区块链地址就可以了解哪个实体控制钱包并找到关联地址，这意味着通过该工具还可以追踪一些资金的动向。另外，Reactor还提供了一些经济行为动态，包括自定义记录、注释、构建用户行为的档案，使得调查人员可以共享图表或导出原始数据记录。可以说，Reactor几乎是针对Web3使用区块链作为底层技术而诞生的特别服务工具，也是某些机构和监管组织的刚需。ChainalysisMarketIntel

“MarketIntel”是Chainalysis推出的一个数据驱动的门户网站，该网站利用Chainalysis过去几年行业积累的各种数据生成实时数据和有关Crypto的使用，并提供关于Crypto市场的运行情况和增长见解。相较于前面几个工具性产品，该门户网站可以充当Chainalysis在数据分析方面的综合应用，并以大众化的方式呈现出来，以方便普通用户观察行业变化。正是因为Chainalysis提供了上述这些行之有效的工具或者产品，才吸引了全球70个国家/地区的700家企业/组织使用，我们相信，随着Web3行业的发展，这一数字还会保持增长。Web3数据分析对行业发展有何意义？

数据作为21世纪如石油一般珍贵的资产，在今天受到了前所未有的关注。一方面Web3的数据所有权回归理念受到了越来越多机构和个人的欢迎。另一方面Web3原生的区块链应用，本身也存在一些匿名性问题，因此需要像Chainalysis这样的机构来协助现实世界的监管机构们做一审查。因此，逻辑是我们一方面需要更加安全可靠的Web3应用，以符合我们对数据保护的憧憬。另一方面我们也不能存在完全“黑盒子”的数据，毕竟这个“黑盒子”中存放的是什么，以及是否会威胁到更多人的信息安全，成为了很多决策者担忧的问题。

Chainalysis诞生的背景就是看到了区块链行业特有的问题，但这个问题在早期主要是关于监测Crypto流动的去向。现在已经俨然成为了整个区块链或者Web3行业迫切需要的第三方平台，这也是为什么Chainalysis估值可以如此之高，并获得诸多机构青睐的原因。当然，关于Web3的事业或许才刚刚拉开帷幕，我们也看到越来越多公司和创业者开始加入Web3赛道，但从互联网的发展衍生而来的故事告诉我们，每个行业都有特定的数据分析公司，就如国内互联网发展的10多年中诞生了帆软一般。或许在Web3发展的当下，Chainalysis可以成为链上数据分析的“帆软”，这也是生态位所需要的一个机构。同时，对于Web3来说，有一家或多家好的数据分析公司既可以规范行业发展，也可以为行业前行带来赋能，这也是一个双赢的机会。我们也看到与Chainalysis并肩的还有诸多公司，诸如同样获得资本青睐的Ellpptic、TRMLabs、Footprint等行业领先的数据分析公司，或许在Web3这个细分赛道上故事远未结束，依然有机会跑出下一个科技独角兽，那么谁会成为下一个Chainalysis，我们充满期待。

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