超70亿美元的Tornado Cash为何被美国财政部制裁？

2022年8月8日，美国财政部的海外资产控制办公室的官网显示，将部分与TornadoCash协议或与之相关的以太坊地址进行交互的地址，放入SDNList(美国特别制定国民名单）。据悉，如果被加到了这个名单，名单中的人员会根据OFAC管理的各种制裁计划，个人或者相关实体的财产和财产权益会被冻结。

TornadoCash，如果你经常阅读成都链安公众号的文章，肯定对这个全球最大的混币器平台“略有耳闻”，因为在众多黑客盗窃事件中，我们总可以看到这个名字的身影，比如BeanstalkFarms被盗的8000万美元已通过TornadoCash完成；OpenSea邮件钓鱼事件黑客将攻击所得部分NFT出售后，使用以太坊隐私交易平台Tornadocash1,100$ETH；区块链桥RoninNetwork，在3月份被盗超6亿美元中，黑客通过TornadoCash转移了价值数千万美元以太币；还有不久前发生的Nomad安全事件，黑客同样使用TornadoCash进行混币。根据成都链安区块链安全报告数据，2022年上半年，约有11亿4070万美元的被盗资金被黑客转进了TornadoCash，约占总损失金额的60%。

罗马尼亚人主导的犯罪团伙利用加密货币:以罗马尼亚人为主导的犯罪团伙发起了大规模的在线拍卖欺诈计划。该团伙在网络上发布了并不存在的高价商品后说服美国受害者购买。根据法律文件，他们一旦说服受害者付款，就会立即启动复杂的计划，将这些资金转换为加密货币等资产。（romania-insider）[2020/7/22]

TornadoCash到底是什么，本次制裁将对Web3.0的匿名战争造成什么影响，今天我们就来讨论一下。加密货币的匿名战争，什么是混币服务和？

在回答这些问题之前，我们先来了解下混币服务和。虚拟货币的交易信息在链上是公开可查的，只要知道一个人的虚拟货币地址，他在链上的所有操作都是清晰可视且可追踪的，在这种情况下，为了解决隐私性和匿名性问题，混币技术诞生了。混币是一个去中心化的隐私功能，它可以让用户快速高效地与其他用户的资金进行混合，在现有的用户账户和混币后的新账户之间创建随机的映射关系，从而实现完全匿名。

西班牙指控非法药品供应商通过虚拟货币:金色财经报道，西班牙国家警察周日逮捕了33名涉嫌在网上出售非法药物，并将获利300万欧元（约337万美元）中的部分资金通过虚拟货币清洗的犯罪分子。当局称，犯罪分子通过虚拟货币了其中一些资金，但没有透露是哪种加密货币。[2020/7/1]

混币的作用就是将若干相互没有关系的人和相互没有关系的交易整合放到一个交易中，此时，从外界看来就不知道哪个输入的交易应该对应哪个输出交易，通过这种方式起到混淆交易的作用，从而达到真正的匿名交易。举一个简单的例子，假设有很多人在募捐箱中投钱献爱心，并且规定只能投入同一个年份的一元硬币，那么在人们投钱时，我们虽然可以知道什么时间什么人捐赠了多少钱，但是在打开募捐箱进行核算时，是没有办法知道哪枚硬币是由哪个好心人投入的了。黑客、网络犯罪分子为何钟爱TornadoCash混币？

动态 | 成都链安推出Beosin-AML虚拟资产调查取证和反合规系统:为帮助虚拟资产服务商（VASP）监测交易风险、执行反合规程序，帮助监管部门监督VASP合规流程执行情况，帮助执法部门快速收集虚拟资产犯罪案件证据，为受害者提供技术协助，成都链安科技推出可视化的虚拟资产合规监测和调查取证分析系统Beosin-AML。系统上线技术援助服务，受害者被盗币或不慎参与了跑路盘、资金盘等非法项目后，可在网站提交相关信息，平台开展调查、分析和追踪等取证服务。成都链安Beosin-AML虚拟资产调查取证和反合规系统，采集链上交易数据，分析加密货币犯罪和安全事件，结合机器学习模型综合分析链上交易的合规和安全风险。帮助区块链行业建立合法、合规的应用生态。[2019/12/10]

TornadoCash是基于ZK-SNARK技术的以太坊和其他支持智能合约的区块链的去中心化、非托管隐私解决方案。它可以通过打破源地址和目标地址之间的链上连接来提高交易隐私。

动态 | 金融情报中心与南非储备银行合作制定加密货币反法规:金融情报中心（FIC）正在与南非储备银行（SARB）合作制定加密货币反法规，以规范南非的这些活动。FIC负责监管和分析的执行经理Mike Masiapato表示，一旦制定了立法框架，则必须报告与加密资产有关的可疑交易。此外，金融行动特别工作组（FATF）已敦促当局建立监管加密资产的机制。（FXStreet）[2019/10/17]

TornadoCash使用智能合约从一个地址接受代币存款，然后用一个全新的地址将资金提取出来。TornadoCash的用户想要将一笔资产进行匿名转移或者混币，先需要将资产转移至TornadoCash的智能合约上，TornadoCash给用户一个随机生成的密钥作为凭据，此凭据可以证明你已经执行了存款，但未透露原始地址；取出时只需向TornadoCash提交之前系统给予的随机密钥，同时用户提交一个新地址后，智能合约会将资产转到新地址中并完成资产的“混币”，这样就无法追溯到该笔交易了。这也是大多数黑客选择TornadoCash的原因。

动态 | 日本BUIDL公司推出面向加密货币交易所的对应工具SHIEDL:据Crypto Watch消息，5月30日，日本BUIDL公司推出了面向加密货币交易所的AML/CFT对应工具SHIEDL。该工具可计算出区块链地址的风险分数，并通过API提供，该工具可防范风险较大的用户的行为。目前该工具只能用于BTC、ETH、XRP三个币种，今后将逐渐应对ERC-20及其他加密货币。[2019/5/30]

THREE超过70亿美元的TornadoCash为何突然被禁？

据报道，自2019年创建以来，TornadoCash已经了价值超过70亿美元的虚拟货币。美国一位高级部门官员说：“TornadoCash一直是网络犯罪分子的首选混合器，这个平台帮助黑客通过掩盖犯罪所得的来源来清洗他们的非法资金来源。”

2021年8月，比特币混合器Helix的首席执行官拉里·哈蒙(LarryHarmon)对涉嫌345,468比特币的指控认罪。同时，经营CoinNinja混合服务的Harmon被罚款6000万美元。今年4月，美国司法部与德国当局合作，没收了俄罗斯暗网网站Hydra的服务器，并对该网站进行了制裁。可见，美国财政部一直致力于揭露虚拟货币生态系统的犯罪组成部分，例如TornadoCash和http://Blender.io，网络犯罪分子使用这些工具来进行非法网络活动和犯罪，他们通过混合器、点对点交换器、暗网市场和交易所逃避法律制裁。Web3.0的匿名战争结束了吗？使用混币后资金如何追踪？

虽然该禁令影响TornadoCash的使用，但目前仅限于美国及其公民，使用地址隐藏的用户也可以正常使用TornadoCash。最后要提的是，区块链领域还处于一个探索发展的阶段，当和主权国家政策监管发生碰撞时，必然会受到政策监管层面的诸多影响。而借助区块链技术引发的、、盗窃、挖矿犯罪等案件频发，对全球的监管系统的风险预判能力提出了更高的要求。作为一家致力于区块链安全生态建设的公司，成都链安同时致力于全链条打击虚拟货币犯罪能力建设体系，提供全链条打击虚拟货币犯罪的服务+产品。依托协助执法部门破获数百起区块链犯罪案件的经验积累，以案件研判过程为场景切入打造的契合执法机构办案流程的虚拟货币案件智能研判平台——链必追。能为执法机构提供链上线索发现、链上行为刻画、资金追踪溯源、混币穿透、调查取证、判例库等一站式虚拟货币犯罪分析研判技战术能力，解决执法机构面对新型虚拟货币犯罪案件侦破难的痛点问题。如果您在案件侦办过程中，遇到资金追踪、活动技术协助需求，可直接联系我们。

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