前Spartan Group合伙人怒撰长文：关于FTX的一切真相

Odaily星球日报译者|Moni

针对《纽约时报》今日发布的一篇SBF“洗地文”，前SpartanGroup合伙人、资深加密从业者JasonChoi在社交媒体上以数十条推文分享了自己作为亲历者的所知道的一切，他表示无法接受《纽约时报》的歪曲报道，他在FTX诞生之前就认识SBF，见证了FTX的兴衰，因此希望向众人讲述，究竟发生了什么。本文由Odaily星球日报翻译整理：对于Alameda和FTX的故事，简单来说，可以总结为一句话：SBF性很强。实际上，他们做的每一个重大决定都与使用更多杠杆有关——性募集资金，金融工程，以及最终彻头彻尾的欺诈。2018年11月至2019年1月，当时规模还很小的对冲基金AlamedaResearch开始向投资者募资，承诺“无风险的高回报”。据推测，他们拥有500万美元的股本，但试图以15%的年利率借入2亿美元来从事未来的做市。2019年7月是FTX计划推出的时间，他们于2019年8月宣布完成800万美元种子轮融资，几家基金参投。，在一份投资者备忘录中，“Alameda&FTX”被标注为有风险，因为SBF要同时兼顾这两家公司。消息人士告诉我，之所以推出FTX，是因为当时Alameda很难融资，所以说，FTX可能只是为了方便Alameda融资的一个“副产品”。早期，Alameda有一个FTX专属API密钥，可以比其他用户更快访问交易，这几乎是一个“公开的秘密”。2019年9月左右，据称Alameda试图攻击Binance期货平台，但遭到重挫，这也许是Binance和FTX不和的开始。

Binance US聘请前SEC执法部门联席主管进行辩护:金色财经报道，Binance US从米尔班克律师事务所(Milbank LLP)聘请了四名律师，其中包括美国证券交易委员会执法部门的前联席主任George Canellos。Binance US正准备就美国对其经营非法证券交易所的指控进行辩护。

Canellos是Milbank诉讼和仲裁团队的全球主管，此前曾在SEC监督约1,300名律师进行调查，包括针对 Raj Rajaratnam 和与 SAC Capital 相关的对冲基金经理的内幕交易行动。在此之前，他是纽约南区美国检察官办公室重大犯罪部门的负责人。[2023/6/13 21:32:36]

安全公司：目前SED项目资金池流动性几乎为0，SED代币失去价值:10月5日消息，NUMEN实验室根据链上数据监测，发现SED项目发生跑路事件，项目方先用大量的SED代币向池子进行兑换，换出一部分USDT，然后又移除了之前添加的流动性，目前资金池流动性几乎为0，相应的SED代币也失去了价值。

据悉，SED是异性社交平台SexDao发行的Token，该项目创始人由于与Token2049 网红小作文作者同名而在近期受到大量关注，目前官网和官方twitter已经无法访问。[2022/10/5 18:40:09]

随着FTX的持续增长，他们对资本的胃口越来越大，在“DeFi热潮”期间，他们在Solana链上创建了去中心化交易平台Serum。之后，FTX开始参与多个Serum/Solana生态项目，比如FIDA、MAPS、OxygenProtocol等，这些项目都在短时间内推出了代币。据消息人士称，运营Serum的其实都是FTX员工，一些Serum生态系统项目虽然对外宣传被视为第三方项目，但实际上都是内部孵化/运营的。FTX为什么要这样做？实际上，那个时候Alameda/FTX内部发生了一些变化，Alameda放弃了Delta中性策略，因为它们的优势被侵蚀，不得不开始在大量杠杆作用下扩大风险敞口。Serum等代币资产很可能被用作抵押品以实现上述杠杆作用，流通量交易和价格很容易被Alameda和FTX人为操纵并用它们来填充资产负债表。举个例子——假设Alameda用200万美元以1000万美元的“完全稀释估值”资助一个半孵化项目。FTX随后在其交易所上架该代币，但仅将总代币的1%投放市场，Alameda可以用几百万美元来支撑价格，以创造一个“假的”完全稀释的估值，比如10亿美元。突然之间，200万美元在*纸上*变成了2亿美元。通过这样做，Alameda创造了一个庞大且多元化的资产负债表的幻觉，然后就可以借贷来为他们的“定向注”提供资金。其实，当时已经有人发现了这个问题，但却受到欺凌和威胁，SBF本人也对此保持沉默。总而言之，正如流出的FTX资产负债表所示，Alameda很快创造了数亿美元的虚假流动性和股权价值，但即便如此，相比于FTT还是相形见绌。Serum和FTT在FTX上可能是唯二能用做抵押品的代币，这很可能是Alameda/FTX造成数十亿美元漏洞的原因：Alameda承诺以非流动性抵押品借钱来融资，随着今年市场下跌，这些押金被追缴，导致FTX用户资金被盗。这意味着，FTX的流动储备金额可能低于用户存款，当然，如果时间足够，这个漏洞很或许是可控的，但CZ披露了这一事实，继而引发FTX挤兑。由于这一切都在幕后酝酿，SBF正在积极推动主流合法性并建立监管护城河......确保FTX和FTT股权价值可以被区别对待。在此过程中，SBF不得不加大宣传推广力度，所以我们看到了FTX宣布以1.35亿美元冠名NBA迈阿密热火队球场、SBF也成为了美国总统拜登的第二大捐助者、甚至想参与进ElonMusk收购Twitter的交易中。时间来到2022年1月，几轮融资交易将FTX的估值推高到了320亿美元，吸引了红杉资本、淡马锡、Paradigm参投。在此背景下，SBF也在尝试推动政策转型，别忘了SBF的父母都是斯坦福法律系教授，而且和美国民主党有着密切的联系。2022年10月，FTX提出了一项监管草案《数字资产行业标准》，如果该草案通过，那么FTX将受益颇丰。一个月后，FTX竞标Voyage，他们为什么要这么做，其实很可能为了救助大量持有FTT的人，以防止他们抛售FTT。当时的SBF还非常咄咄逼人，甚至嘲笑自己可以随意进出华盛顿，而赵长鹏却不行，但他之后删除了相关推文。

当前SHIB总市值突破87亿美元:金色财经消息，据CoinGecko最新数据显示，当前Shiba Inu (SHIB)总市值为87.12亿美元（截至发稿时为8,712,536,592美元），24小时交易额为1,035,272,300美元。[2022/8/14 12:24:31]

很快，Coindesk发布了一篇有关Alameda资产负债表的文章，指出其146亿美元资产中有很大一部分是FTX团队本身发行的——鲨鱼闻到了血腥味。2022年11月6日，赵长鹏宣布清算币安持有的全部FTT资产，当时价值高达5.84亿美元。可笑的是，当时Alameda剩下的另一位联席CEOCaroline宣布要以22美元的价格向赵长鹏购买FTT，此举弄巧成拙，引发猜测FTT实际清算价格低于22美元。市场在恐慌中做出反应。截至2022年11月7日，根据Nansen数据显示，价值约4.5亿美元的稳定币在7天内离开了FTX——一场挤兑开始了。不久之后，SBF公开声称FTX不投资客户资产，而且有足够的资金来兑付所有提款，但他随后删除了这一推文。可是，虽然提款被冻结，但Alameda仍然能够从交易所抽走资金。当被问到为什么时，Caroline狡辩说是FTXUS，再次弄巧成拙，反而让人们意识到母公司FTX肯定出现了流动性问题。2022年11月8日，FTX冻结提款。11月9日，FTX宣布可能被Binance收购。11月10日，Binance宣布放弃收购。不久之后，FTX似乎恢复了提款，但有人猜测内部人士正在套现，并将他们的提款与其他巴哈马用户混在一起。2022年11月11日，孙宇晨宣布推出一项合作安排，允许FTX的部分用户通过与该项目相关的资产在波场上提取资金。到目前为止，FTX官方和SBF从未回答有关巴哈马取款以及内部人员是否套现的问题。宣布破产后，取款终于暂停了，然而数以亿计的资金已经从FTX中流出。2022年11月14日，在短暂的沉默之后，SBF开始发布“字母推文”来嘲讽公众。加密投资者@ercwl透露SBF很可能使用这些推文来愚弄旨在检测被删除的推文的机器人，但目前尚未得到证实，且不太可能。根据来自FTX的内部消息人士透露，只有4-5名高级管理人员知道FTX真实情况，这些人分别是：SBF、CarolineEllison、GaryWang、RamnikArora、ConstanceWang、NishadSingh，而普通员工几乎完全不知情。还有很多有趣的事实——比如SBF所谓的“兴奋剂成瘾”、“办公室狂欢”——但与那些试图了解真相的人无关，但也许《纽约时报》会非常喜欢这些八卦内容。

当前SushiSwap锁定资产总价值达15亿美元，24小时上涨46.25%:金色财经报道，据DeBank数据显示，当前以太坊DeFi协议锁定资产总价值为103.7亿美元，其中锁仓量排名前五的为：SushiSwap锁定资产总价值15亿美元、Aave锁定资产总价值为14.9亿美元、Maker锁定资产总价值13亿美元、Curve锁定资产总价值10亿美元、Uniswap锁定资产总价值6.99亿美元。其中SushiSwap24小时锁仓量上涨46.25%居首位。

注：总锁仓量（TVL）是衡量一个DeFi项目使用规模时最重要的指标，通过计算所有锁定在该项目智能合约中的ETH及各类ERC-20代币的总价值（美元）之和而得到。[2020/9/13]

当前SushiSwap锁仓量为12亿美元，较昨日低位上升46.73%:在创始人宣布将时间锁控制权限发送给FTX创始人兼首席执行官Sam Bankman Fried，并把控制权转让给SBF后，SushiSwap的总锁仓量出现回升。据欧科云链OKLink数据显示，当前SushiSwap总锁仓量约合12亿美元，较昨日低位回升46.73%，但仍低于此前15亿美元的高位。此外SushiSwap合约的交易笔数亦持续回落，近24h合约交易笔数约合20889笔，较此前高位的36636笔下降了近43%。[2020/9/7]

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