如何识别NFT“洗盘交易”？

对金融人士来说，“洗盘交易”并不是一个新词。加密货币也以相同的买入和卖出手法来回进行“洗盘”，NFT市场亦是如此。“洗盘交易”使得NFT爱好者很难衡量市场对某一系列的真正兴趣，还夸大和扭曲了交易量，对交易平台的分析也造成误导。那如何用链上数据来识别“洗盘交易”，检测可疑活动呢？什么是“洗盘交易”？

洗盘交易是一种市场操纵形式，投资者同时买卖同一种金融产品，在市场中制造误导。在NFT交易中，当同一用户作为NFT交易的买卖双方时，就会发生“洗盘交易”。与传统证券不同，NFT市场不受政府监管，地址背后的真实身份难判别。因此，洗盘交易在NFT市场非常普遍。为什么有人洗NFT？

摩根溪联合创始人：真正考验是如何在未来10年持有BTC并保护其安全:摩根溪联合创始人Jason Williams刚刚发推称：“如果你现在有了比特币，你已经完成了简单的部分。真正的考验是如何在未来10年持有和保护它的安全。比特币将重塑我们所知道的一切。我真的不认为我夸大了这句话。”[2020/11/7 11:57:03]

NFT领域“洗盘”的背后有两个主要动机。获取平台奖励一些NFT市场，如X2Y2，根据活跃用户的交易量给予他们回报，以此来奖励他们。洗盘交易者利用这一点，通过产生大量虚假交易量来最大化他们的回报。反过来，这很容易想要根据流动性定量分析NFT藏品或市场的用户。创造价值或流动性的假象为了制造一种流动性的假象和特定NFT藏品的虚高价值，一些无良创造者转向洗盘交易来买家。当真正的买家被以抬高的价格从他们那里购买NFT时，他们就会从中获利。这种类型的洗盘交易者用新的钱包地址隐藏他们的活动，这些地址由中心化交易所钱包自筹资金。这种类型的洗盘交易产生的交易量相对较小，对市场的破坏性不如第1类洗盘交易。“洗盘交易”是怎样进行的？

声音 | 中金公司：66家公司有区块链相关业务 未来如何受益有待进一步研究???:中金公司发布相关研究报告指出，根据不完全整理，A股、H股和中概股中66家公司有区块链相关业务，其中市值较大的企业包括阿里巴巴、腾讯、平安、恒生电子、航天信息、众安在线等，未来如何受益有待进一步研究。中金公司分析师黄乐平、杨俊杰研究认为，区块链的一个优势是通过数字签名等密码学技术，在保证数据唯一性和所有权不可篡改的前提下，实现多方之间的信息共享。这适合需要“多方共享”“高频重复”“交易链条长”的许多金融场景。过去几年，区块链主要应用案例包括：在跨境汇款领域，蚂蚁金服利用区块链技术为菲律宾、巴基斯坦、马来西亚等“一带一路”沿线国家提供低费率、高速的跨境汇款服务；在清结算领域，港交所计划利用区块链结算系统简化互联互通下内地股票的北向交易流程，方便欧美投资者投资A股；在贸易融资领域，香港金管局和平安合作推出区块链贸易融资技术平台“贸易联动”，增加贸易参与者之间的信任，降低风险，提高贸易流程中获得融资的机会。?[2019/10/28]

由于第一种“洗盘交易”对NFT交易数据的干扰性，我们用从链上数据来识别。要理解这种类型的洗盘交易，我们必须先理解X2Y2和LooksRare的代币奖励系统。X2Y2和LooksRare每天根据地址的交易量向卖方和买方分发代币。代币奖励每天都是固定的，所以洗盘交易者可以进行洗盘交易，并在每日分配重置时重复获得奖励代币。图1显示了X2Y2市场上的一个洗盘交易活动示例。

声音 | 赵长鹏：无论市场如何变化，币安仍将在100年内存在:据CCN报道，币安首席执行官赵长鹏今日表示，无论行业发生什么变化，币安仍将在100年内存在。币安团队并没有对每日比特币的价格波动有所顾忌，基本上并没有真正关注市场，而是长期关注并专注于团队工作。赵长鹏表示，币安只是低着头，建立功能。[2019/2/8]

图1——NFT系列Dreadfulz的洗盘交易例子从上图中我们可以看到，同一个NFT相同的两个钱包之间在一天内多次来回购买，每笔交易的销售价格超过300ETH。2022年9月1日，这两个地址交易了19次，产生了7228ETH的交易量，支付了36.14ETH的X2Y2平台费用。而Dreadfulz的版税费率并不是在X2Y2上设定的。因此，没有支付创作者费用。洗盘交易者将选择零版税费的系列，以最小化他们的交易成本。如何识别“洗盘交易”？

动态 | 欧盟议会报告揭示银行如何打败比特币:7月24日消息，欧洲议会政策部发布的一份报告中解释了央行发行的加密货币如何胜过比特币。ECON委员会在报告中称，中央银行发行的数字货币将对当前的加密货币市场产生重大影响，并将私人发行的数字货币（如比特币）与中央银行发行的数字货币区分开，将它们相互对立。报告还指出：中央银行和商业银行基本上可以通过阻止用户访问交易所或钱包或通过拒绝服务，来对比特币7708.68以及其他加密货币进行定价。[2018/7/24]

我研究了一些分析平台的检测方式。根据我自己的了解和分析，以下是一份可疑数据和活动的清单：某一特定的NFT在同一地址每天交易超过X次，而其他收藏品则保持不变；同一地址正在以高频方式进行同一NFT交易；在没有营销或促销支持的情况下，NFT系列以高频的方式进行自销；A市场的平均历史交易价格是B市场的X倍；NFT的销售价格比可供销售的最低价格NFT高X倍；同一个钱包为买卖NFT的所有可疑钱包提供资金；持续异常高的交易量。上述假设并不完善，我希望与研究人员合作开发一种更全面的“记分卡”，可以更有效地确定NFT趋势和行为。随着时间的推移，追踪多个钱包以识别不同层次的关系的能力也至关重要。顶级NFT藏品是如何进行“洗盘交易”的？

传真格基金创始人徐小平呼吁各CEO了解区块链 学习如何拥抱这场革命:据某互联网知名博主爆料，真格基金创始人徐小平在真格基金投资组合微信群呼吁各CEO积极了解区块链，并立即动员全体高管和员工，学习如何拥抱这场革命。[2018/1/9]

在图2中，FootprintAnalytics将他们的识别规则应用到X2Y2和LooksRare上交易量最大的NFT系列。

图2——选定NFT系列的洗盘交易统计根据他们的规则，他们已经检测到这些系列的95%或更多的交易量是洗盘交易。洗盘交易在这些收藏品的交易量中占了极高的比例，这对收藏品的历史交易量和销售活动造成了误导。

图3——蓝筹NFT系列的洗盘交易统计

图4——LooksRare和X2Y2的洗盘交易数据

图5——Opensea、LooksRare和X2Y2未经过滤的交易数据图4显示，LooksRare和X2Y2上94.71%和81.04%的交易量是洗盘交易，这似乎与市场统计数据一致，如图5所示。我们可以从未经过滤的数据中看到，Looksrare的每笔交易平均价格几乎达到8.5万美元，这是OpenSea均价的90倍左右，贵得离谱。总结

图6——OpenSea、LooksRare和X2Y2的月度NFT销量数据从图6中可以看出，自2022年1月以来，几乎每个月NFT市场的月度交易统计数据的洗盘交易量占总交易量的比例都在50%以上。尽管总交易量较1月份的高点大幅下降，但NFT市场的洗盘交易量百分比每月保持相似。这强调了洗盘交易对准确的NFT交易数据的破坏性，以及“过滤”洗盘交易对的NFT数据分析的重要性。

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