如何避免参与有跑路风险的Defi项目？5个方法手把手教你识别

“这个项目会跑路吗？”

如果你是 DeFi 投资者，那对你来说最担心的不过是这个问题。

这可以通过多种方式发生，例如，当开发人提供初始流动性后，抬高价格，然后在投资者退出前再撤回流动性。另一种常见的方法是建设一个网站，然后在吸引了数十万资金后将其关闭......

据 Ciphertrace 称，在 2020 年下半年，近 99%的Defi项目发生过这类现象。

2020 年 DeFi 跑路的例子包括：

Lv.Finance

Emerald Mine

Yfdexf.Finance

SharkTron

Unicats

Compounder.Finance

韩国信用金融协会前官员金柱贤被任命为金融委员会委员长，将研究如何监管加密货币:金色财经报道，韩国信用金融协会前官员金柱贤被任命为尹锡烈政府的首任金融委员会委员长。他是金融服务委员会主席高升范的继任者，担任金融服务委员会主席的候选人金柱贤将承担重大责任，例如新政府下的家庭贷款法规的合理化以及基于金融稳定对小企业的金融支持。他的任务还有如何监管仍处于法律盲区的虚拟资产（加密货币）的。

6月7日，韩国总统尹锡烈提名韩国信用金融协会前官员金柱贤为部长级金融委员会主席人选。[2022/6/7 4:08:00]

在本文中，我们将通过几个角度帮助你们如何看出或避免 DeFi 项目潜在地跑路风险。

智能合约通常是对任何人开放以进行验证的，以便公众可以查看代码的作用并对其进行任何可疑功能的审计。

直播｜条子哥 > Chainlink如何在一年内将生态扩大了400%？:金色财经 · 直播主办的《 Focus 价值50》深度解析 6 大TOP50 项目，白话分享，刷新共识！6月16日16:30准时开播，本期Chainlink中国区负责人 条子哥将在直播间聊聊“Chainlink如何在一年内将生态扩大了400%？”，该项目刚刚被当选世界经济论坛技术先锋，感兴趣的朋友扫码移步收听！[2020/6/16]

而将未经验证的代码部署到区块链上意味着没有人可以查看代码中编写的内容。恶意行为者可以随时执行恶意代码，并将锁定在其他地方的智能合约中的资金转移到其他地址，而无需您的许可。

大咖零距离 | 开仓到平仓：合约趋势交易的几个关键环节如何把握？:2月6日18:00，金色盘面邀请实盘大V Homily做客金色财经《大咖零距离》直播间，将分享《开仓到平仓：合约趋势交易的几个关键环节如何把握》，敬请关注，欲进群观看直播扫描海报二维码报名即可！[2020/2/6]

未经验证的合约示例

大多数合法项目需要数月的时间来规划、推广和启动。如果你发现一个项目有证据表明开发和启动时间很匆忙，就应该立即引起注意。

例如，Uniswap 的许多项目只是简单地 fork Uniswap 代码库并对前端界面进行快速更改，同时留下了大量未完成的工作。这些是潜在跑路的迹象。

例如取了用户 344,000 美元的?Wineswap 的案例中，开发人员并没有费心更改合约中的通证名称，而只是使用了 Sushiswap 的名字。

分析 | BTC暴跌该如何操作?合约关注8300压力位:据Huobi数据显示，BTC现报8078美元，日内涨幅1.87%。针对当前走势，金色盘面特邀分析师保罗大帝表示：昨晚大饼再次下探了7700支撑，受到支撑反弹8000上方，白天基本维持了震荡局面。日线布林线呈开口向下扩散，各指标也是空头排列。

?技术上看，1小时看，比特币RSI运行在50附近，KDJ经过刚才的反弹后，底部有金叉趋势。但是可以看到，反弹的上方受到了MA30的压制，MA30成反弹的阻力位。合约15分钟看，这个位置与前高8300位置大约重合，BTC要想走稳向上这个点位要突破，是最基本的要求。

今日操作：上方压力位8200，上方强压力位9300美元，下方支撑位7700美元。合约方面，空单关注8300能否突破，不能突破站稳、空单可跟进。（若趋势反转向上，回踩平仓。）严格带好止盈止损。现货方面，关注下方7700支撑，跌破减仓。?注1：以上合约操作价格为火币季度合约价格，现货为火币现货价格。[2019/9/27]

再例如，许多分叉项目并没有提供任何独特的优势或功能，相反，它们只是对有名的项目进行简单的 UI 调整，并将自己重新命名为合法项目。

芝加哥商品交易所集团就比特币期货将如何推出做了更为具体的解释:芝加哥商品交易所集团的股权产品负责人蒂姆-麦考特在接受外媒采访时表示：“交易所已经采取了保护措施，如更高的保证金水平、限制头寸和价格以抑制它即将推出的比特币期货的风险。”随后芝加哥商品交易所还阐述了三个层面的细节即交易、市场数据和双边市场的缺乏。[2017/12/3]

WaveSwap — 类似于 Pancakeswap 的前端

社交媒体活动可以被机器人和自动化软件伪造。这些自动化机器人可以在参与空投活动的同时大规模点赞、转发、评论和分享帖子。

如果这些帐户除了点赞或转发促销帖子和内容之外几乎没有其他内容时，几乎可以判定这些社交媒体帐户就是机器人造假的。

可能的机器人帐户示例

因此在投资一个?DeFi 项目时，务必请检查其社交媒体帐户——Twitter、Telegram、Discord 是否有机器人活动。其中的用户是真人还是伪装成用户的机器人？

由于 DeFi 协议与 DeFi 的其他部分相互关联，并且可能持有数百万或数十亿美元的客户资金，因此审计在对智能合约质量提出第二意见方面发挥着关键作用。

然而，审计并非万无一失，许多协议即使由信誉良好的公司审计也已被黑客入侵。

第一层安全是让信誉良好的审计师审计智能合约。我们认为信誉良好的审计包括 PeckShield、Trail of Bits、Quantstamp 和 Slowmist。

审核员将审查项目的代码库，并根据其严重程度发现可能需要修复的问题。审计结束时，可以公开审计报告。

检查代码的审计示例

而信誉较差的审计师可能会给用户资金带来重大风险，因为他们可能会影响审计质量，或者可能没有审计复杂智能合约的丰富经验。一些好项目甚至会聘请多名审计员来审计智能合约代码，以确定对协议的信任程度。

使用像?DeFi Safety?这样的第三方审查平台也有助于减轻对代码质量、团队、测试程序、安全程序和访问控制等多种因素的担忧。

DeFi Safety

智能合约通常可以升级或具有由管理员调用的功能，通常是部署合约的地址。

这些功能包括在 AMM 的情况下创建新的流动性池或更改协议参数，例如提款费用。

时间锁通常是一段代码，它将智能合约的更改排在基于时间的托管之后，本质上是锁定智能合约的功能，直到预定义的时间段过去。

例如，如果合约有 48 小时的时间锁定，那么通过智能合约的任何更改都必须排队，并且只能在 48 小时后执行。

时间锁让用户有足够的时间对智能合约的更改做出反应，如果他们反对特定的更改，他们可以在更改执行之前从协议中提取资金。

Pancakeswap 使用 6 小时的时间锁定，让用户有时间对协议更改做出反应。

如果没有时间锁定，智能合约管理员或监管者可以提交恶意交易并立即破坏整个协议。

某些项目可能会使用多重签名而不是时间锁来执行协议更改。在多重签名的情况下，它需要一个交易有多个签名才能执行，交易可能被设置为在被发送到链上之前由大多数签名者授权。

许多协议使用多重签名来控制参数。例如，Curve 是 yEarn Finance 的治理多重签名的共同签名者，它管理新 YFI 代币的铸造。

如果一个项目没有这些，那么请格外小心，因为开发商可以完全控制您的存款，并且可以随意提取或转移它们。

新项目可以通过多种方式侵吞你的资金。事实上，如果你觉得某件事好得令人难以置信，或者从你的直觉来看看起来很可疑，那就避免它。没有理由为了多赚几美元而冒失去所有资金的风险。

文?|?Tritium?Ventures

编辑 | Daniel

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