FTX新任CEO国会证词要点提炼

:"\u003Cp\u003E美国当地时间12月13日，美国众议院\u003Cspanclass=\"font\"\u003E金融\u003C\u002Fspan\u003E服务委员将召开关于\u003Cspanclass=\"alert\"\u003E\u003Cspanclass=\"alertFont\"\u003E\u003Cspanclass=\"font\"\u003EFTX\u003C\u002Fspan\u003E\u003C\u002Fspan\u003E\u003C\u002Fspan\u003E事件的听证会，FTX新任首席执行官\u003Cspan\u003EJohnRayIII计划出席作证。\u003C\u002Fspan\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cspan\u003E在\u003C\u002Fspan\u003E\u003Cahref=\"https:\u002F\u002Ffinancialservices.house.gov\u002Fuploadedfiles\u002Fhhrg-117-ba00-wstate-rayj-20221213.pdf\"\u003E提前公开的证词\u003C\u002Fa\u003E\u003Cspan\u003E中，\u003C\u002Fspan\u003E除了关于现领导团队的基本介绍以及向监管层表决心的内容外，Ray主要详述了\u003Cstrong\u003EFTX前任管理层的八大过失，并介绍了该团队现如今的五大目标及困难\u003C\u002Fstrong\u003E，详情如下：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E\u003Cimgalt=\"FTX新任CEO国会证词要点提炼\"src=\"https:\u002F\u002Fpiccdn.0daily.com\u002F202212\u002F13031937\u002F21ur1xkc1kv9nhvt.png!webp\"data-img-size-val=\"853,566\"\u002F\\\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Ch3\u003E八大过失\u003C\u002Fh3\u003E\u003Colclass=\"list-paddingleft-2\"style=\"list-style-type:decimal;\"\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003E系统管理存在缺陷，高层管理人员可以访问客户资产的存储系统，且没有适当的\u003Cspanclass=\"font\"\u003E安全\u003C\u002Fspan\u003E机制来防止他们转移这些资产。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003E资产管理存在缺陷，存储上亿美元加密资产的私钥未能得到有效的安全控制或加密。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003EAlameda可从FTX.com借出资金进行交易，且不受任何有效限制。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003E资产混淆不清。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003EFTX的近500项\u003Cspanclass=\"font\"\u003E投资\u003C\u002Fspan\u003E缺乏完整的交易文件。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003E没有经审计的可靠财务报表。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003E缺乏专门的财务及风险管理职员，这在任何接近FTX体量的公司中基本都是标配。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003E整个FTX集团下的子公司均缺乏独立的管理。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003C\u002Fol\u003E\u003Cp\u003E\u003Cem\u003E\u003C\u002Fspan\u003E\u003C\u002Fspan\u003E\u003C\u002Fem\u003E\u003C\u002Fp\u003E\u003Ch3\u003E五大目标\u003C\u002Fh3\u003E\u003Cp\u003E1.第一个目标是尽快控制局面，这已经在有条不紊地推进了。这项工作的重点包括建立会计、审计、现金管理、网络安全、人力资源、风险管理和其他系统，这些系统在我上任之前并不完善甚至完全不存在。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E2.第二个目标是资产的保护及恢复，这也是重中之重。我们正在夜以继日地追踪并保护各种资产，但其中很大一部分可能已经失踪、被挪用、或由于缺乏适当的记录而难以追迹，我们正在与Nardello&Company、\u003Cspanclass=\"alert\"\u003E\u003Cspanclass=\"alertFont\"\u003E\u003Cspanclass=\"font\"\u003EChainalysis\u003C\u002Fspan\u003E\u003C\u002Fspan\u003E\u003C\u002Fspan\u003E、BitGo、Alvarez&Marsal以及网络安全公司合作进行这些恢复工作。到目前为止，我们已经保护了超过10亿美元的数字资金。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E3.第三个目标是透明度调查。我们正在与Sullivan&Cromwell事务所的网络安全团队合作推进这一进程，他们正在收集证据以帮助我们了解是什么导致了这场崩溃。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E4.第四个目标的重要在于效率及协调，这需要与其他司法管辖区子公司的破产程序进行合作和协调。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E5.最后的目标是通过最终重组或出售FTX集团复杂的业务、投资、数字资产和实物财产，实现所有利益相关者的价值最大化。\u003C\u002Fp\u003E\u003Ch3\u003E五大困难\u003C\u002Fh3\u003E\u003Colclass=\"list-paddingleft-2\"style=\"list-style-type:decimal;\"\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003EFTX.com的客户资产与Alameda交易平台的资产混合在了一起。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003EAlameda利用客户资金从事杠杆交易，致使客户资金遭受巨大损失。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003EFTX在2021年底至2022年曾疯狂支出，在此期间花费了大约50亿美元来进行收购或投资，其中许多业务和投资的价值已大幅下跌。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003E向内部人士发放的贷款和其他款项超过10亿美元。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003Cli\u003E\u003Cp\u003EAlameda作为做市商的商业模式需要将资金部署到各种第三方\u003Cspanclass=\"font\"\u003E交易所\u003C\u002Fspan\u003E，这些交易所本身就不安全，而某些海外司法管辖区提供的保护又进一步加剧了这种情况。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fli\u003E\u003C\u002Fol\u003E

Stargate基金会建议DAO不要重新发行STG代币，FTX清算人或将寻求赔偿:3月13日消息，基于 LayerZero 的跨链流动性协议 Stargate 发推称，Stargate 基金会建议 DAO 不要重新发行 STG 代币。去年 FTX 破产后，FTX/Alameda 钱包出现密钥泄露或内部问题，被黑客攻击损失约 5 亿美元。FTX 清算人最终将所有资产转移到新钱包，密钥不会泄露给黑客。Stargate DAO 认为，该钱包的密钥极有可能在 FTX 清算人 / Alameda 与黑客之间泄漏与共享，并提议重新发行 STG 代币以将这些资金转移出该钱包。

FTX 清算人近期表示，如果重新发行并转移资金，将违反自动中止条款，并将积极寻求赔偿。

经与律师沟通后，FTX 清算人认为代币已经在其钱包中并无需采取任何行动，以及代币将在 3 月 17 日一次性被领走。Stargate 基金会认为这是错误的，且没有迹象表明 FTX 清算人对智能合约的实际情况、运作方式以及如何与合约互动以确保资金安全有深刻认知。基金会认为 FTX 清算人更愿意将代币保存在一个不安全的钱包中。LayerZero Labs 表示其明确保留在任何时候就 STG 代币所有权问题以及因清算人在确保这些资金方面的不负责任而造成的任何损失采取任何法律行动并行使任何补救措施的权利。它们重申，假设其成功并在法庭上获胜，代币将以成本价转移给 Stargate DAO。

金色财经此前报道，2 月 6 日 Stargate 此前提出的重新发行 STG 的提案以 90% 的支持率投票通过，依据提案内容将于 3 月 15 日执行。[2023/3/13 13:00:17]

FTX 的新领导层与执法部门、监管机构合作:金色财经报道，FTX 及其关联公司的现任领导层正在与美国政府和监管机构调查人员合作，公司在美国的法律顾问Sullivan and Cromwell and co的合伙人Jason Bromley表示，我们还与美国司法部保持着持续沟通，包括纽约南区网络犯罪部门，并与SEC和CFTC保持着持续沟通” 。FTX 新任首席执行官John Ray III和交易所新领导层的其他成员正在与美国政府和世界各地对这种情况非常感兴趣的各种监管机构”进行协调。

Bromley 警告称，FTX 仍面临黑客威胁，并指出在最初申请破产保护后数小时内发生了一次黑客攻击，该公司已采取措施保护其剩余资产。[2022/11/23 7:58:41]

知情人士：美国SEC和司法部正对FTX进行调查:11月10日消息，据华尔街日报引援知情人士报道，美国证券交易委员会（SEC）和美国司法部正在对FTX进行调查，这两个执法机构的工作人员周三保持着密切联系。司法部负责起诉欺诈等刑事违规行为，而SEC负责执行民事投资者保护法。此外，州监管机构此前一直在调查FTX以及FTX.US是否在未在联邦监管机构注册的情况下向美国客户提供衍生产品交易服务。

此前消息，币安决定放弃收购FTX。SBF曾告诉投资者，FTX面临高达80亿美元的资金缺口，若无新资金注入FTX将申请破产。[2022/11/10 12:42:04]

数据：某巨鲸地址从FTX提取3024万枚FTT代币，约合7.76亿美元:金色财经报道，数据显示，北京时间9:59:59，0xf155开头的某巨鲸地址从FTX提取了3024万枚FTT代币，约合7.76亿美元。

此外该地址也曾在1个月前从FTX交易所提取了3024万枚FTT代币。[2022/10/31 12:00:35]

FTX 已于 4 月初完成对日本加密货币交易所 Liquid 的收购:金色财经报道，FTX 已于 4 月 4 日完成了对日本加密货币交易所 Liquid 的收购，根据Liquid 早些时候的一篇博客文章，该交易于 2 月首次宣布，原计划将于 3 月底完成。内部资料显示，一旦该公司获得新加坡金融管理局的许可，Liquid 的业务将更名为 FTX Japan 和 FTX Singapore。

此前报道，FTX 在 Liquid 去年8月份遭到黑客入侵后向其提供了 1.2 亿美元的贷款，但并未透露收购 Liquid 的具体数额。（CoinDesk ）[2022/5/3 2:46:29]

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