业务作假、套现1亿美金，美SEC文件曝光Terra背后更多欺诈细节

稳定币TerraUSD的崩溃抹去了超过400亿美元的市值，从此引发了加密行业的一连串破产冲击波。本周四晚间，美国证券交易委员会发布了一份长达55页的文件，详细说明了针对DoKwon和他的公司TerraformLabs的各种欺诈指控。

文件中，SEC称Kwon和其他利益相关方“参与了一项和误导投资者的计划……在美国和国外”，这些指控与31岁的Kwon及其合作伙伴向投资者和全球媒体塑造的人设截然不同。以下是SEC文件中的一些投诉要点：1、不稳定的“稳定币”

Mogo宣布Coinsquare、WonderFi和CoinSmart完成业务合并:金色财经报道，金融科技公司Mogo Inc.宣布Coinsquare Ltd.、WonderFi Technologies Inc.和CoinSmart Financial Inc.完成之前宣布的业务合并交易。此次交易将由此产生的实体 WonderFi 及其注册运营子公司定位为加拿大最大的受监管加密货币投资生态系统之一，为加拿大人提供广泛的多元化产品和服务，包括零售和机构加密货币交易、质押产品、B2B 加密货币支付处理和数字资产托管。自 2017 年以来，合并后的公司交易额已超过 170 亿美元，托管资产超过 6 亿美元。Mogo 是合并后公司的最大股东，持有约 14% 的股份。[2023/7/11 10:46:43]

Terraform和Kwon在TerraUSD的稳定性方面误导了投资者。该代币被定位为一种算法稳定币，声称使用复杂的数学算法来确保与美元1:1锚定。该代币于2021年5月脱钩，引发了用户的恐慌。美SEC写道，如果不迅速恢复锚定，它“将给整个Terraform生态系统带来厄运”。此时，Kwon“秘密地”向第三方寻求帮助，该第三方在文件中未被指明，但据TheBlock报道为JumpTrading。Jump购买了“大量”的UST以帮助其恢复锚定，但这一努力被公开宣传为UST去中心化、自发的、自我修正能力的胜利，导致投资者继续向该产品投入了数十亿美元。美国证券交易委员会的备案文件显示，Jump最终从与Terraform的合作协议中获利约13亿美元。2.DoKwon和他的同伙正在大规模套现

声音 | 腾讯云金融业务中心敖萌：去中心化货币并不是唯一价值流通:腾讯云金融业务中心区块链首席架构师敖萌撰文指出，在现有经济系统中，货币的发行是中心化的，货币的流通是去中心化的，而货币的回笼是部分中心化的（贷出去的那部分）。在Token经济学里面，虚拟货币并不是唯一流通的价值，绝大多数物品都可以Token化，然后上链进行流通。因此，在Token经济学里面，去中心化货币并不是唯一的价值流通和度量的客体，所以，一个固定总量的去中心化货币并不一定会导致被市场拒绝。[2018/7/24]

在Terra系统崩溃后，已经有各种链上工具尝试追踪从TerraformLabs和附属实体流出的资金，尤其是比特币。最近，一家韩国新闻网站声称发现DoKwon在塞尔维亚兑现了价值约100,000美元的比特币。

亚马逊AWS云业务推出区块链模板：可支持挖矿 优化支付及物流:亚马逊AWS云业务推出区块链模板，部署以太坊和超级帐本Hyperledger Fabric 框架，专注于构建区块链应用程序。据介绍，借助AWS区块链模板，用户可以使用经过认证的托管AWS Cloud Formation模板部署以太坊和超级帐本Hyperledger Fabric 框架，专注于构建区块链应用程序，而不用花费时间和精力手动设置区块链网络。该模板可以支持挖矿、帮助亚马逊打假、优化支付问题以及物流服务。[2018/4/22]

迈阿密知名烟草公司Rich Cigars宣布放弃高端雪茄业务 转型为比特币挖矿公司:迈阿密知名烟草公司Rich Cigars宣布将逐渐放弃原来的高端雪茄业务，并且转型成为一家比特币挖矿公司，同时更名为Intercontinental Technology, Inc.。据悉，该公司雪茄深受好莱坞明星喜爱，知名音乐人DJ Khaled也是该雪茄品牌大使。[2017/12/18]

但SEC的文件中披露了更为具体和广泛的指控。他们声称Kwon和同伙“将超过10,000个比特币从Terraform和LunaFoundationGuard账户转移到一个非托管钱包中。”SEC声称，自2022年6月以来，他们已经将超过1亿美元的比特币转移到一家未具名的瑞士银行并兑换成法定货币。将Kwon绳之以法可能是一个棘手的过程，因为他的确切位置仍然未知，彭博社上周报道称，有人在塞尔维亚发现了他，韩国检察官最近访问了该国，与当地官员讨论他的案件。Kwon的韩国护照已被吊销，他的名字被列入国际刑警通缉名单。3、比想象中更虚假的业务关系

为了让人们对Terraform区块链感到信任，Kwon和他的团队声称一家名为Chai的韩国支付公司正在使用它来结算数百万笔交易。SEC称，这完全是捏造的。ChaiCorporation由DanielShinHyun-seung创立，他也是Terraform的创始人。Kwon是Chai的董事会成员，两家公司共享办公空间和人员。据ForkastNews11月报道，韩国当局正在对Chai和Shin进行调查，并援引Chai发言人的话说，“Daniel将全力配合正在进行的调查，以澄清误解并解决此类猜测。”SEC表示，Terraform和Kwon在公开采访中就Chai的参与作为招商引资工作的一部分做出了“虚假和误导性陈述”。这包括向一位美国机构投资者通过PPT展示Chai在使用Terraform区块链方面的速度和效率。SEC在指控文件中写道，为了追踪Terraform区块链的人以获取Chai交易的证据，Kwon团队对服务器进行了编程以接收和处理有关Chai与韩国商家的真实交易数据，然后向Terraform区块链发出指令复制这些交易，实际上，根据指控，“区块链上没有发生Chai交易。”换句话说，DoKwon不仅在自己的声明中夸大了Chai-Terra的关系，还创建了一个完整的假服务器来转移假资金来模拟假交易，其明确目的是投资者。4、未注册证券

SEC称，UST和其他与Terraform相关的代币是未注册证券。其中包括在区块链之间转移时创建的所谓封装版代币，以及旨在复制上市股票价格变动的镜像代币。SEC表示，Terraform未注册这些不同的产品违反了美国证券规则。具体来说，该机构表示五种资产是“加密资产证券”：LUNA代币、WrappedLUNA、UST、MIR代币，以及基于证券的掉期或在Terra的Mirror协议下开发的mAssets。SEC审查了投诉中的资产，将其与Howey测试的不同组成部分相关联，Howey测试源自1946年美国证监会SEC诉Howey公司案，该机构已多次使用该测试来确定加密货币是否是证券。这一指控可能成为审判中最受关注的部分，因为加密行业对SEC关于代币是证券的任何说法高度敏感。原地址

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