宇宙链 宇宙链
Ctrl+D收藏宇宙链
首页 > 世界币 > 正文

追踪 | 孙宇晨2020年向交易所地址转入超121亿TRX

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

本文系链捕手原创文章,作者为谷昱。

这几天,孙宇晨及其TRX再度成为币圈热议话题,特别是周五深夜还得到声名赫赫的WSB社区喊单TRX。Gamestop的神奇表现在前,大量投资者得到消息后迅速跟单购买,但TRX在数分钟内上涨超20%后快速回落,高位接盘的投资者损失惨重。

此后多个币圈社区盛传一张截图并称孙宇晨套现70多亿TRX,但据链捕手查证,这个转出70多亿TRX的地址在多个区块浏览器都被标注为Poloniex,并不能说明孙宇晨向交易所地址转入70多亿TX进行套现。同时,孙宇晨此后也发布声明称,网传截图为P网热钱包往冷钱包转账。

美国国税局与Chainalysis和乌克兰合作,追踪俄罗斯加密货币制裁的逃避者:5月11日消息,美国国税局刑事调查部门正在与区块链分析公司 Chainalysis 和乌克兰调查人员合作,追踪在俄罗斯入侵乌克兰后可能使用加密货币隐藏其资产的俄罗斯个人。美国捐赠调查工具的许可证并举办培训,目的是改善美国和乌克兰之间的信息共享。[2023/5/12 14:58:24]

不过,这起事件并不能说明孙宇晨过去一年没有大规模套现,毕竟孙宇晨手里可手握至少330多亿已经解锁的TRX。这部分TRX于2020年1月根据原计划解锁,孙宇晨当时回应称Tron基金会资金非常充裕,无出售330亿TRX计划,并还将在未来启动回购。

鸡蛋分销公司与Bytable合作将区块链用于追踪鸡蛋:金色财经报道,与爱荷华州当地农民合作的鸡蛋分级和分销公司Farmer’s Hen House已与基于区块链的食品追溯公司Bytable合作。从4月15日起,Farmer’s Hen House的鸡蛋将通过带有QR码的纸箱出售,使消费者能够追溯产品的来源和供应链。该公司的鸡蛋在美国全国范围内销售,可以从Target和Instacart购买。[2020/4/16]

去年该新闻发布后,链捕手记者曾打开波场官方区块浏览器Tronscan并进入波场基金会地址页面查询,该页面显示波场基金会将331亿TRX分别保存在1000个地址,具体点开几个地址后也的确没有任何转出记录。

动态 | Longhash推出比特币追踪系统寻找“脏钱”:据bitcoin报道,加密和区块链媒体和分析网站Longhash最近推出了自己的比特币追踪器。为了“让投资者、监管机构和普通大众提供更安心”,用户基本上可以通过该系统找到比特币的起源,并追踪它的走向。[2018/9/24]

为了进一步查证波场基金会过去一年对这331亿TRX的处置情况,链捕手记者打开Tronscan,并进入波场基金会地址页面查看其信息,如下图所示。

初看之下,这些地址的余额仍然保持很高的数字,仅多出“统计截止2020年4月15日”的提示,但链捕手记者尝试进一步查看地址信息时发现,这些地址已经无法再直接打开,并且无法进行复制,这很容易令人怀疑其中藏有猫腻。

通过一些技术手段,链捕手记者仍然成功导出这1000个地址,此后在TokenviewTron浏览器随机打开了10余个地址,发行其中多个地址的全部余额都已经转移。为了进一步确认波场基金会转移TRX的具体数量,链捕手对波场基金会公布的全部1000个地址逐一打开进行调查统计,发现其中约401个地址发生了大额资金转出,共计约127.4亿TRX,转出时间多在2020年5月、8月与9月。

部分转账信息

对于转出TRX流向,链捕手发现绝大部分TRX都会拆分为数百万数量级并经过4、5次转账后进入标签为“binancehot”、“OKex”、“Poloniex”的地址。

下面,链捕手以波场基金会发生在去年8月9日、总计超13亿TRX的转账记录为例,具体分析其转账流程与链条。

2020年8月9日,数十个波场基金会地址陆续向TN开头的地址转入11亿余个TRX。

2020年8月12日,TN开头的地址陆续将11亿多TRX分别转入数十个新地址。

以前述TSD开头的新地址为例,该地址接到转账后陆续将TRX转入数十个新地址。

此后的转账记录则规律很多,新地址接到TRX后很快会转入同一个固定地址。

再往后的转账信息则明确指向了标签为“binancehot”、“OKex”、“Poloniex”的交易所地址,如下方三张图所示:

从以上种种记录来看,孙宇晨当初宣称的“无出售计划”也只是一纸空谈。当然,这对过去常常夸下海口、作风浮夸的孙宇晨而言,亦在意料之中。

在2020年,TRX堪称币价表现最为弱势的市值Top20币种,除了波场公链的拉胯表现之外,孙宇晨的持续抛售或许也是重要原因之一。

标签:TRXLONtron区块链WTRXELON BUYS COKE COLAelectronicmedia区块链的未来发展前景视频

世界币热门资讯
TaxBit 宣布完成 1 亿美元 A 轮融资,Paradigm 和 Tiger Global 领投

链捕手消息,加密货币税务自动化平台TaxBit宣布完成1亿美元A轮融资,此轮融资由Paradigm和TigerGlobal领投.

1900/1/1 0:00:00
韩国宣布加密企业必须报告其业务,否则将面临最高5年监禁

链捕手消息,据KoreaJoongAngDaily报道,韩国金融服务委员会周二宣布,涉及包括加密货币在内的虚拟资产的企业必须向政府机构报告其交易,并遵守反规定。对申报和使用特定金融交易信息的修正案将于3月25日起生效.

1900/1/1 0:00:00
国内互联网巨头对于加密货币态度如何?

本文发布于中币ZB全球资讯。2021年初,世界首富马斯克强力站台狗狗币和比特币,在领袖人物的风标下,全球的企业都把目光朝向了加密数字货币和区块链行业,在特斯拉投资15亿美金到比特币之后,国外的机构逐步开始了对于比特币等数字货币的投资,

1900/1/1 0:00:00
BM辞去Block.one的CTO职务

链捕手消息,block.one首席技术官DanLarimer在HIVE博客发布消息称,他已经辞去block.one首席技术官职务,他写道:在过去四年中,我一直与Brendan和block.one合作.

1900/1/1 0:00:00
深度解析算法稳定币:稳定性、弹性、反射性

本文作者为Deribit研究员BenjaminSimon,并经火星财经翻译。算法稳定币能否真正实现长期生存?算法稳定币会不会总是受到极端扩张和收缩周期的影响?算法稳定币的哪种愿景更有说服力:简单的rebase模式还是多通证铸币系统或者.

1900/1/1 0:00:00
推特调查:大多数投资者考虑在价格达到10万美元时出售比特币

最近的民意调查显示,大多数投资者都会等待比特币价格达到6位数,然后才有可能出售其持有的比特币。加密分析师JoshRager最近在推特提问,“你打算在下一个高点卖出多少比特币?”投票结果显示,34.4%的参与者计划抛售75%-100%的.

1900/1/1 0:00:00