近两月超35起OTC案被起诉，涉案金额约1.8亿元｜数读Crypto

本文系链捕手原创文章，作者：Echo，编辑：龚荃宇。

去年下半年“冻卡潮”袭卷币圈，且由于监管力度的逐渐加码，此次冻卡潮较过往每次都更严峻一些，大部分OTC交易用户都曾遭遇过冻卡现象。

近期链捕手发现，针对去年下半年冻卡潮，中国裁判文书网出现大量涉及加密货币交易所OTC案件的审判文书。根据链捕手统计，自3月份以来涉OTC案件超35起，涉案金额约1.8亿人民币，绝大多数都发生在火币交易所。

数据：7月份以太坊矿工收入1.438亿美元，创近两年新高:The Block Research数据显示，7月以太坊矿工的收入为1.438亿美元，创23个月来新高，交易费占该月以太坊矿工收入的近23％。5月份，交易费仅占以太坊矿工收入的10％。此外，比特币矿工在7月份的总收入为2.99亿美元，几乎是以太坊矿工收入的两倍。[2020/8/12]

具体来看，这些案件大部分都涉及到帮助信息网络犯罪活动罪，即明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然为其犯罪所得资金提供支付结算帮助，通过加密货币交易所OTC平台将法币转换为USDT。

动态 | 近两小时内一BTC钱包地址对外转出约 25,000 枚 BTC:据 TokenInsight 数据监测分析，BTC 钱包地址18mkjbVaHAcMauL6iiy7zm9VjMYCjy4UU1 自今天 18:56:17 开始共向 5 个不同的合成地址发送共计约 25,000 枚 BTC。该地址自 15 年 9 月至今共累计收到超过 65,000 枚 BTC，其中绝大部分来自于 Bitfinex 热钱包的大额转账。

TokenInsight 发现，截至目前，该地址今日所转出的 25,000 BTC 均被存储于新生的钱包地址中，并未被小额打散。[2018/10/31]

此外，部分被告涉案系因将个人身份证、银行卡、手机卡、U盾等出借给方，每过账1万元通常能获得30-50元的手续费收入，尽管没有实际涉及行为，但也由于为支付结算提供便利遭到刑事起诉。

声音 | 李开复：比特大陆有望成为近两年港股最受瞩目高科技芯片股IPO:今日，李开复在其微信朋友圈表示，比特大陆此次赴港上市，将有望成为今年或明年港股最受瞩目、集资额最大的高科技芯片股IPO，及暨小米、美团之后的香港第三家同股不同权公司。[2018/9/27]

按照刑法规定，“帮助信息网络犯罪活动罪”一旦查实，最高可判处3年有期徒刑。从文书网审判结果来看，此类案件一般对被告人判处半年到一年有期徒刑，涉案金额较大或情节恶劣者将处以更高刑期，根据实际情况酌情增减；没收违法所得；并根据犯罪情节处以一定罚金。

在OTC系列案件中，涉案金额最高的案件资金流水超5千万，据了解，该案件发生在去年6月，被告在“火币”网站上从事数字资产交易服务。8月，被告通过网络了解到有人想采取线下付款、线上提币的异常交易方式购买“火币”网站上的USDT。

为了谋取利益，被告在明知该交易方式异常且买家提供的资金可能是违法资金的情况下，仍单独或伙同他人为买家实施网络犯罪提供支付结算帮助，期间共计收取买家违法资金人民币50790580.15元，非法获利约人民币66813.78元。根据文书网显示，法院最终对被告处以有期徒刑一年二个月，没收违法所得并处罚金1万元。

而在上周，疑似RenrenBit创始人赵东的相关开庭信息也出现在法院网站上，信息显示，以赵东为首的12人涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪，案件将于2021年5月12日在杭州市西湖区人民法院开庭。

近期，加密货币OTC交易的冻卡现象已经显著减少，反映出对OTC案的打击以及交易所对OTC准入机制的改革取得明显成效。

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