陷入监管漩涡后，币安CEO赵长鹏撰文披露其合规计划与措施

自5月13日币安接受美国司法部和国税局调查起，币安已接连被日本、英国、泰国等六国监管机构调查或警告，此外多家金融机构也限制其付款服务，深陷全球监管漩涡中

对该轮监管风暴，币安CEO赵长鹏今日在官方博客发布长文，表示明确的法规对持续增长至关重要，同时披露币安接下来的合规计划和措施。

赵长鹏表示，今年到目前为止，币安已经完成了5600项调查请求，比去年增加了100%。同时，币安未来的合规计划将围绕扩大合规团队、建立更多合规合作伙伴、本地化运营三方面进行。

声音 | Nouriel Roubini：加密市场崩盘让初创公司陷入破产困境:“末日博士”Nouriel Roubini在推特上称，预计1000多个加密和区块链企业将破产。几乎是完全蒸发，他们没有商品、服务、软件、应用程序。他们偷了钱并跑了。他们是子！加密市场崩盘让区块链初创公司陷入破产困境。[2018/12/8]

团队方面，赵长鹏表示计划在年底前将国际合规团队规模扩大一倍，并配备合格且经验丰富的顾问提供支持。据称，币安自去年以来，国际合规团队和顾问委员会的规模已扩大了5倍。

动态 | 昨日各大主流币暴跌 但市场并未真正陷入恐慌:根据Searchain.io数据分析：昨日ETH市场交易频繁程度大幅上升，地址活跃度明显增长。昨日新增地址较前日相比增加7.19%；流入流出交易所数量较前日增长100%；大额转账1000-5000增加39.66%，但5000以上却比前日下降40%以上。昨日各类交易所成交额与前日相比都有明显增长。普通交易所中Bitfinex和Poloniex换手率较前日增加304%和358%；合约交易所OKEX换手率较前日增加71.16%，换手率高达70.25%；法币交易所Kraken和Gemini较前日相比增加16%和390%。因昨日各大主流币暴跌，市场进入恐慌状态，交易数量激增。但通过数据来看，昨日交易所将流量仍为正数，交易所ETH余额变化近下降0.17%。从交易所余额变化来看，余额变动也也不是十分明显。综合数据来看，虽然昨日价格暴跌，但并没有影响市场上的主流投资者的投资方向。[2018/11/15]

同时，币安还披露了多个合规团队的高层人事任命，前金融行动特别工作组(FATF)执行秘书RickMcDonell及该机构前加拿大代表团团长JoséeNadeau任合规和监管顾问，美国驻华大使MaxBaucus亦在提供合规指导。

牛市行情陷入僵局 币对相继冲高回落 :莱特币行情：LTC/BTC出现小幅度的回调走势，整体涨势仍在进一步持续，预计晚间行情可能会进一步下跌至0.015附近，然后出现进一步上涨走势。

以太坊行情：ETH/BTC在0.04下方呈现回调下跌走势，晚间可能会有进一步的上涨需求；预计行情在0.03500附近会收到一定程度的支持上涨。

以太经典行情：ETC#/BTC在0.0018附件出现弱势上涨走势，整体行情呈现一定程度低位盘整。预计行情日内预期可能还会进一步上涨需求，晚间需要关注走势在0.0215附近的承压状况。

比特币现金行情：BCH/BTC在0.1附近呈现弱势上涨迹象。预计日内行情会小幅度回调至0.1附近后续再度上涨，若晚间突破0.13附近压力位行情或许将会有进一步上涨走势。[2017/12/15]

今日，币安还宣布聘请eToro前合规主管JonathanFarnell担任合规总监，币安美国则宣布聘请加州金融保护和创新部(DFPI)前专员ManuelAlvarez担任首席行政官，负责合规和法律方面工作。

在监管合作伙伴方面，赵长鹏称，币安已与区块链安全情报公司CipherTrace等机构实施了新的控制和监管技术，币安也已通过了多项外部反(AML)审计。赵长鹏透露，币安近期与联合国和犯罪问题办公室及国际刑警组织等国际反犯罪组织合作举办了工作组和研讨会，未来或有进一步的监管合作动向。

在本地化运营方面，赵长鹏表示致力于在其经营的任何地方遵守适当的当地法规。在该方面，赵长鹏并未透露具体要点，仅表示目标是“继续努力与监管机构合作，以满足他们的担忧”。

事实上，币安的本地注册经营问题正是此次漩涡中，多国监管机构针对的矛头。6月底，日本金融厅、英国金融行为监管局等就币安未在当地持有任何形式的注册或许可，发出警告。泰国SEC在7月2日更是根据该国最新法规，以涉嫌未经许可经营数字资产业务为由，向币安提起刑事诉讼，刑事制裁涉及2-5年的监禁和罚款。

“我们知道我们正处于迎来更广大的行业的临界点。”赵长鹏表示，上述措施仅为最初步骤。

目前，各国对币安的监管或仍在继续。7月5日，韩国金融服务委员会(FSC)表示计划对包括币安在内的海外加密货币交易所实施监管。根据韩国最新修订的《特定金融交易信息报告和使用法》，海外加密货币交易所需在9月24日之前向政府提交注册，否则自9月25日起将被禁止在韩国开展业务。

FSC的金融情报部门(FIU)认为其币安正在韩国开展业务，尽管其商业模式的具体细节需要经过法律审查。“即使交易所总部设在海外，如果他们针对韩国用户开展业务，他们也有义务向FIU报告，”该部门的一位官员称。

执政党朝鲜民主党一名议员表示：“如果币安未能在今年9月之前达到《报告和使用特定金融交易信息法》的标准，那么金融当局应采取行动将其关闭。”

标签：BTCETH区块链UBIABTC币EthereumPay区块链币圈UBIEX Token

Coinw热门资讯