10月以来各地发生十余起数字人民币案，累计涉案金额达300余万元

作者：念青，链捕手

自数字人民币首次公测以来，已过去一年时间，数字人民币应用场景不断扩大。但目前国家还没有全面推行数字货币，作为一种新型支付形式，数字人民币并未达到高度普及的程度，仍处于大众已知晓，但不熟悉操作的阶段。再加上其匿名管理的特点，不少分子也开始利用数字人民币进行，使机关的侦查技术难以查询资金的流向，无法对账款进行及时冻结。

近期，随着数字人民币的热度升高，相关案也开始频发。据链捕手不完全统计，10月以来，全国各地发生至少十余起数字人民币案，累计涉案金额达300余万元。近期局主要以冒充“公检法”的形式、利用“数字人民币”钱包进行资金转移的方式进行。例如：

Boba Network等8个项目入选10月份BNB Chain Project Stars:10月17日消息，BNB Chain宣布，10月份共8个项目入选BNB Chain Project Stars，包括NFT MMORPG游戏Stella Fantasy、GameFi平台P12、可提高LP收益的Wombex、区块链虚拟世界Dracoo World、Web3任务和事件平台Quest3、多链DAO生态XDAO、以太坊扩容方案Boba Network、Pyth。[2022/10/17 17:28:11]

2021年11月2日，广西天平镇的廖女士报称，其接到一个自称是北京密云局的陌生男子电话，称其在北京开了一张信用卡涉嫌洗黑钱，需要调查其名下所有银行账户。廖女士根据对方的提示把自己银行账户的资金转到了其新办理的另一张银行卡内，并下载注册了所谓的“安全卫士”APP，之后，廖女士按照对方的提示操作开通“数字货币”功能，且把短信验证码提供给对方。最终，廖女士共计被取人民币37万元。

数据：本周交易平台进入/流出BTC价值超31.5亿美元 创去年10月以来峰值:金色财经报道，据区块链分析公司Glassnode披露数据显示，本周交易平台进入/流出BTC价值超过31.5亿美元，，其中净流入量占16亿美元（50.8%），这是自去年10月至11月市场创下历史新高以来，与交易平台相关的最大总交易量峰值，也相当于2017年牛市高峰时的流入/流出水平。在衍生品领域，鉴于本周的波动幅度，期货未平仓合约一直相对平静。在美联储宣布加息的前几天，大约有10亿美元的未平仓合约进入比特币期货市场。然而，这些杠杆很快就被关闭了，总的未平仓合约在周四的抛售后实际上已经稳定下来，保持在143亿美元左右。在抛售的高峰期，共有高达1.35亿美元的期货头寸被清算，多头头寸首当其冲，在所有被清算的头寸中占61.5%。[2022/5/14 3:15:54]

11月4日，广东韶关武江一先生报案称2021年10月31日至11月4日期间，接到冒充的电话，称其涉嫌一宗案件，要求证明清白，并诱导事主注册数学人民币app,按对方的操作将人脸视频发送给子，并告知银行卡验证码等信息，嫌疑人利用人脸视频捆绑其银行卡，将钱充值到数字人民币APP，后人员将其数字人民币app钱包里的资金转移，事主发现被100余万人民币。

MXC抹茶10月13日12:00上线IOSTUSDT、XTZUSDT永续合约:据官方公告，MXC抹茶10月13日12:00上线IOSTUSDT、XTZUSDT永续合约，支持1-50倍杠杆自由调节，支持全仓或逐仓模式。MXC抹茶合约采用多个平台的加权算数平均数价格，形成合理价格，计算盈亏及强平，避免指数价格发生较大偏差，同时对盘口价差、买一卖一厚度进行了优化，除主流币外，现已涵盖FIL、UNI、DOT、YFI、YFII等存储、DeFi、波卡概念币种，详情请阅读相关公告。[2020/10/13]

11月4日，海南省陵水英州镇的李某遭遇一起冒充公检法，对方以事主涉嫌行为，要求事主“自证清白”，提供个人信息、银行卡号等，并利用QQ、飞书等社交软件，通过社交软件远程控制受害人手机，为事主开通数字人民币钱包，将事主银行卡内资金兑换至数字钱包，再将“数字人民币”转出至其他数字钱包。事主共计损失12万元。

赋能去中心化生态系统 OKEx将于10月13日上线EXE:据官方公告，OKEx将于10月13日15:00(HKT)正式上线去中心化生态系统8X8 Protocol(EXE)，并同步开启EXE的充值。10月14日15:00(HKT)将开放EXE/USDT、EXE/BTC的市场交易。此外，EXE提现服务将于10月15日15:00 (HKT)开通。

据了解，8X8 Protocol系以创造未来经济收益的EXE代币为中心，提供项目所需资源的平台，主要共由8个组构成，即Team 8联合项目。通过8X8协议项目，以开启新时代的区块链技术为基础，打造Dapp开发者和用户之间稳固的代币经济生态系统，通过该生态系统，以信任为基础，打造真正意义的去中心化生态系统。[2020/9/30]

11月6日，广西梧州藤州镇的刘女士报称，其先是接到了一名自称是梧州市局的陌生电话，说其涉嫌洗黑钱需要接受“”调查，并要求添加微信好友配合“”调查。之后，刘女士按照对方要求添加了所谓的“警官”微信，根据对方发来的链接下载、注册了“安全卫士”、“防护”等app，并把个人所有银行卡里的资金全部转到对方说的“安全账户”里，多次把绑定银行卡的手机验证码发送给对方。最终，刘女士共计被取人民币35万余元。

除外，近期利用数字人民币的犯罪案也较为频发。犯罪分子盯上了数字人民币支付交易隐私性强，调查难度增加的特点，通过数字人民币方式进行，逃避机关的查处打击。例如，11月4日，福建南安市局成功破获福建省首例利用数字人民币的犯罪案，抓获团伙成员9人，涉案金额达上千万。

对于利用数字人民币等新型手段的、犯罪，数字人民币领域的资深研究专家解释，“可控匿名”作为数字人民币的一个重要特征，一方面能保障公众合理的匿名交易和个人信息保护的需求；另一方面，也是防控和打击、恐怖融资、逃税等违法犯罪行为，维护金融安全的客观需要。但数字人民币仍无法完全杜绝类似金融犯罪行为，目前，央行已经发现涉及数字人民币领域的灰黑色产业已经造成损失超过数百万人民币。

在近日举行的"香港金融科技周2021"活动上，央行数字货币研究所所长穆长春也表示，由于央行数字货币极易成为黑客的攻击目标，因此，安全性是系统开发的首要任务，需要完备的安全和风险管理机制。他介绍称，在数字人民币的整个运行周期内，央行将持续改进运营系统的安全管理，包括加密算法、金融信息安全、数据安全以及业务连续性等方面。在数字人民币设计研发过程中，会始终将打击、电信等非法犯罪行为放在首位。

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