Tornado隐私性观察报告：真的能做到100%不被发现么？

来源：创宇区块链安全实验室

前言

Tornado.Cash作为以太坊网络上最火的去中心化隐私解决方案，打破了存款人和取款人地址之间的链上链接，做到了交易机密性，保护了用户隐私。

越来越多有隐私需求的用户开始使用Tornado.Cash，那Tornado.Cash真正的隐私性到底如何，能做到百分百的安全吗？

知道创宇区块链安全实验室?将对Tornado.Cash进行多维度分析，探索Tornado.Cash真正的隐私可靠性。

Tornado.Cash工作原理

在分析Tornado.Cash之前，我们必须知道Tornado.Cash的工作原理。

Tornado.Cash使用智能合约，接收来自一个地址的代币存款，并允许他们从不同的地址提款，并且通过零知识证明阻断了存款地址和提款地址之间的联系，让隐私性得到了保护。

其中，匿名池的大小直接决定了Tornado.Cash隐私可靠性的高低，想想如果只有一笔存款进入匿名池，那不管从哪个地址提款，肯定和存款地址是同一个人。

感兴趣的读者可以阅读官方文档：how-does-tornado.cash-work。

前期准备

Tornado.Cash目前支持?ETH?及ERC20代币存、提款交易，我们选取了其中交易量最大的ETH进行隐私性分析，提取了2021-11-04日之前，所有Tornado.Cash合约的交易记录，数据如下表所示：

可以看到，在启用代理合约后，大量交易都是通过代理进行，通过匿名池交易量占比图可知，1ETH匿名池和10ETH匿名池是使用最多的匿名池。

以太坊域名服务ENS推出官方商店“ENS Merch Store”:12月16日，以太坊域名服务ENS宣布推出官方商店“ENS Merch Store”，旨在为ENS和Web3社区提供各类新款服饰和配饰。（nftevening）[2022/12/16 21:48:33]

交易分析

交易分类

对所有交易进行存款、提款归类后，统计了每个地址存/提款总额、次数、最大存/提款金额、最小存/提款金额统计。得到了22714个存款地址，31737个提款地址，其中存/提款总额Top10数据如下：

存钱总额Top10

提款地址总额Top10

可以看到，存款地址和提款地址并不是一一对应，也无法知道存款地址和取款地址之间的关系。

挖矿地址过滤

Tornado.Cash推出了匿名挖矿激励措施，用于增加匿名池内交易的数量，提高Tornado.Cash整体的隐私可靠性。

所以我们第一步便是过滤掉匿名池内的挖矿交易，可以大大降低匿名池内交易数量。

通过分析观察，发现挖矿地址有如下特征：

挖矿地址会到Tornado.Cash矿池合约地址0x746aebc06d2ae31b71ac51429a19d54e797878e9提取TRON代币；

挖矿地址没有隐私保护需求，提款的时候一般直接使用自己钱包地址支付矿工费；

挖矿地址一般是常用且交易比较多的老地址；

采用该方法获取到1051个满足条件的矿池地址。排除挖矿地址后，存、提款地址数量变化如下：

链游项目CryptoRoyale完成27.5万美元种子轮融资，DFKDAO领投:3月16日消息，链游项目CryptoRoyale完成27.5万美元种子轮融资，本轮融资由Defi Kingdoms游戏公会DFKDAO领投，融资将用于扩大团队规模、支持社区项目并进行游戏推广。[2022/3/16 14:00:45]

排除挖矿地址后存款总额Top10

排除挖矿地址后取款地址总额Top10

相同地址过滤

存款地址和提款地址相同的交易，没有交易隐私性，所有也可以过滤掉，过滤后数据变化如下：

存款地址总额Top10

提款地址总额Top10

代币W3M开发者在发行5小时后发起Rug Pull，近625枚BNB被转移至TornadoCash:2月23日，区块链安全公司PeckShield发推表示，基于BNB Chian（原BSC）的Web3Memes（W3M）代币的开发者抽走了该代币流动性资金池中近625个BNB，并将其转移到了TornadoCash。在撰写本文时，该金额价值23.5万美元。

区块链数据显示，该代币于今日早期创建，并在不久之后在基于BSC的PancakeSwap上市。在随后的几个小时里，W3M出现了1800多笔交易，有超过1000名持有人。然而，匿名开发者在W3M发行约5个小时后撤消了它的交易流动性。W3M的价格从0.000000204美元的高点跌至0.00000000277美元以下，跌幅接近100%。（CoinDesk）[2022/2/23 10:10:30]

过滤中继地址

为了最大化提款地址的隐私性安全性，大部分用户提款时，会选择使用中继器来支付矿工手续费，所以一次提款操作，会有两笔交易。

其中一笔小额是支付给中继器的手续费，另外一笔才是真正的提款交易，如下图

我们使用过滤条件：max>0.8|(max<=0.1&max>=0.08)对中继器交易进行过滤，过滤后数据变化如下：

过滤中继地址后的提款地址次数Top10：

同一用户关联地址关系

接下来分析torando交易池里面的地址是否存在关联关系，在分析之前我们首先排除了矿池地址和中继器地址之后再进行分析。

OKEx上线RSR/WNXM/BAL/STORJ/BTM/LRC/ZIL/BTT杠杆交易、余币宝及永续合约:OKEx将于香港时间9月9日18:00?在网页端、APP端及API正式上线RSR、WNXM、BAL、STORJ、LRC的杠杆交易、余币宝及RSRUSDT、WNXMUSDT、BALUSDT、STORJUSDT、BTMUSDT、LRC USDT、ZILUSDT、BTTUSDT永续合约。

据悉，当前OKEx永续合约除十大主流币外，其他币种挂单零费率，且最高返佣0.035%。[2020/9/9]

分析办法采用直接交易对手分析方式，假设A是充币地址，B是提币地址，A和B之间没有直接关系，但C地址是A的直接交易对手，C地址同时也是B的直接交易对手，那我们可以判定A和B是有关联的，直接交易对手的数据直接从链探查询获取。

按地址类型区分可以把关系分为：充币地址与充币地址，提币地址与提币地址以及充币地址与提币地址三类关系，这三类关联关系都适用于不同的场景。

1、充币地址与充币地址之间的关系

由于tornado只能存0.1ETH、1ETH、10ETH、100ETH，所以在实际转账过程中，可能会出现资金分配，矿工费分配，或者存入之后地址剩余ETH汇集等情况。

2、提币地址与提币地址之间的关系

在需要提款时，提款地址之间可能也会存在汇集的可能，比如汇集到交易所。

3、充币地址和提币地址之间的关系

充币地址和提币地址之间是否任然存在关联，这是关键所在，如果是一个非常熟悉隐私交易的黑客，他可能会想尽一切办法来切断关键地址之间的联系，但实际操作过程中因为都是人在操作，难免会有疏忽或者遗漏，可能会留下蛛丝马迹。

基于以上三个场景和关联类型的猜想，我们先对100ETH的交易池进行分析。根据直接交易对手数据直接生成相应的关联图

第一种情况

充币地址与充币地址存在关联关系，以0x0022d8bda338fd7e5c7248f32090252fd6dc11ef为例：

该地址与多个充币地址间出现过交易对手重叠的情况，链上分析这些地址的关系，可以判断出该地址在对tornado先后充值100ETH和10ETH之后

声音 | eToro分析师：BTC下一个支撑位在3000至3500美元之间:据livebitcoinnews报道，eToro高级市场分析师Mati Greenspan预测，BTC如果继续走低，那么下一个支撑位在3000美元到3500美元之间。[2018/11/23]

剩余的ETH汇集到了0x6bafcd65f9ad3a99509d8d7d987acfa393db7c39地址中，并由该地址将剩余的0.1ETH也充值到tornado交易池中。

第二种情况

提币地址与提币地址之间存在关联关系，以0x9c67d8383f1eeb6e2ff2b0d296aa6a51ea2858a1为例：

该地址与多个提币地址之间产生关联关系，这些地址都从tornado100eth的交易池中发起过提币行为，每个地址都提取了1000ETH

并在提币之后都汇集到了0x120cffb605c8127442c2f8515eb25749cce52947地址中

继续分析后续路径可以看到0x120cffb605c8127442c2f8515eb25749cce52947又将ETH进行了多次周转最终到了0x32e9dc9968fab4c4528165cd37b613dd5d229650等地址中，并最终经过Swap将ETH换成其他代币转到了币安等交易所中。

上面两种情况，隐私交易都只在充币端或者提币端之后产生了关联，虽然能够追溯到一些信息，但充币和提币之间的联系还是断开的，那么我们探索第三种情况。

正所谓人无完人，再缜密的计划也可能留下线索，如果tornado的使用者在使用时没有完全隔离地址，则通过交易对手的关系是有可能关联上的，以0x167ae15b74cd20482e80f7e425b4ae6d2cc631c4为例。

在上面关联关系中，五个地址都通过直接交易对手0x4278314c1a50da6014e580cbff34fc383b335049进行关联，从而在一定程度上可以将这五个地址的出入金关系建立起来，如果进一步挖掘金额和后续资金流向关系，则可以尝试进一步溯源。

在整个试验中，100ETH池子有4132个充币地址，有703个提币地址，清洗出来有直接交易对手重叠的关联地址有2859个，大约占整个地址59%左右，说明大部分人在使用tornado隐私协议的时候，因为使用上的疏忽，并没有做到100%的隐私。

挖出关联地址也意味着对tornado的溯源成为一种可能，在获取到大量的关联地址之后可以根据交易所地址的kyc或者ens推特等渠道进一步挖掘真实信息。

基于案例验证结果数据

我们从链探的黑客事件库中挖掘历史上发生过的一些安全事件，并筛选出事件中使用了tornado的相关地址按照上述理论进行分析。

对KuCoin被盗事件进行分析

直接交易对手关联地址分析

黑客通过8个地址将ETH存入到Tornado100ETH的交易池中，这8个充币地址通过直接交易对手0x23156749a0acefc8f07b9954d181d50084c1519e和0x82e6b31b0fe94925b9cd1473d05894c86f277398进行了关联。

而从上面的关联图可以看到由于黑客疏忽，充币地址0x34a17418cec67b82d08cf77a987941f99dc87c6b通过直接交易对手地址0x82e6b31b0fe94925b9cd1473d05894c86f277398和提币地址0xc609b3940be560c8c00e593bea47fb6ecef6b2c6进行了关联。

0xc609b3940be560c8c00e593bea47fb6ecef6b2c6只提币2900ETH，

可以看到黑客因为0x82e6b31b0fe94925b9cd1473d05894c86f277398中没有足够的矿工费，

先后从0xc609b3940be560c8c00e593bea47fb6ecef6b2c6和0x23156749a0acefc8f07b9954d181d50084c1519e中转出过矿工费到0xc609b3940be560c8c00e593bea47fb6ecef6b2c6，

而正好充币地址的矿工费也从这两个地址转出过，从而让提币地址和充币地址建立了关联。

继续顺藤摸瓜可以发现，提币出来的ETH又转到了其他地址，在整个链路上继续深入，可以发现ETH被分散发到了很多地址，并有大量的ETH转入了币安的充币地址0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60

至此，整个链路追踪在币安断开，如果能获取到币安kyc信息便可具体定位人员。

交易所Liquid被盗

发现四个充币地址向100ETH的池子充过币，并且通过直接交易对手0x5578840aae68682a9779623fa9e8714802b59946关联。

FinNexus?DeFi?项目被盗

发现两个充币地址关联，0x5271b379f3e1954e20791142d734596a3de28efd和0x5ebc7d1ff1687a75f76c3edfabcde89d1c09cd5f都向100eth的池充过ETH，并通过直接对手0xfe381bc045b85e0acd93e85ecfe65ecb0fec2a44关联。

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标签：TORETHTORNORNTORN币ETHBNTornado.Cashbunicorn币

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