Bitfinex12万比特币盗窃案事件破获始末：黑客身份、破案过程与市场影响

作者：ColinWu，吴说区块链

原标题：《Bitfinex12万比特币盗窃案破获事件前因后果黑客身份揭秘砸盘不太可能》

北京时间2月9日凌晨，美国司法部披露，有两人2月8日上午在曼哈顿被捕，罪名是涉嫌串谋加密货币，该加密货币在2016年对虚拟货币交易所Bitfinex的黑客攻击中被盗，目前价值约45亿美元。被捕的34岁的IlyaLichtenstein和他的妻子、31岁的HeatherMorgan都住在纽约州纽约市。Lichtenstein和Morgan被控串谋，最高可判处20年监禁，以及串谋美国政府，最高可判处5年监禁。但他们并未被指控黑客攻击。至少从去年11月起，在他们的一名服务提供商收到传票后，被告就已经“意识到”调查，但在被捕前并未逃走。目前两人以500万和300万美金被保释。

韩女星朴敏英因涉嫌Bithumb相关公司不当得利被检方传唤调查:2月14日，据韩国 SBS 新闻报道，韩国女演员朴敏英因前男友姜钟贤（音译）作为 Bithumb 相关公司实际控制人非法获取不正当利益一事被传唤调查，或将被禁止出国。

检察机关昨日以证人身份传唤朴敏英进行了调查。但朴敏英表示，匿名交易等与自己无关。[2023/2/14 12:06:09]

2016年，有119,756个比特币从Bitfinex用户账户中被盗，成为仅次于MrGox被盗案的第二大比特币盗币案。受此影响，当天比特币暴跌23%。在2016年被盗案之后，该交易所向所有受影响的用户提供了BFXToken。每个Token代表1美元的损失。这些BFX在Bitfinex上以低于0.20美元的价格开始交易，并逐渐升值至近1美元。每月赎回从2016年9月1日开始，最后一个BFX在2017年4月初赎回。超过5200万个BFX以1:1对股票的比例转换为iFinexInc.的股票。市场曾传闻人人比特赵东就是在那时成为了Bitfinex的小股东。

Voltz Protocol社区发起提案，或将在Arbitrum部署:2月7日消息，Voltz Protocol社区发起关于“是否应该将 Voltz 协议智能合同部署到 Arbitrum？”的提案，用户持有Voltz Genesis NFT或Voltz SBT可参与投票。[2023/2/7 11:52:51]

在黑客入侵Bitfinex的系统并发起2,000多笔未经授权的交易后，Lichtenstein和Morgan合谋清洗从Bitfinex平台被盗的119,754比特币的收益。这些未经授权的交易将被盗的比特币发送到Lichtenstein控制下的数字钱包。在过去五年中，大约25,000个被盗比特币通过复杂的过程从Lichtenstein的钱包中转出，其中一些被盗资金存入了Lichtenstein和Morgan控制的金融账户。其余被盗资金，包括超过94,000比特币，仍留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。在对Lichtenstein和Morgan控制的在线账户执行法院授权的搜查令后，特工获得了对Lichtenstein控制的在线账户中文件的访问权限。这些文件包含访问直接接收从Bitfinex被盗资金的数字钱包所需的私钥，并允许特工合法扣押并追回从Bitfinex被盗的94,000多个比特币。在扣押时，回收的比特币价值超过36亿美元。

动态 | 纽约州金融服务厅提供交易所Bitfinex服务纽约州用户的证据:7月9日，区块链媒体The Block新闻主管Frank Chaparro在推特称，纽约州金融服务厅（NYDFS）提供了交易所Bitfinex服务纽约州用户的证据。[2019/7/9]

刑事诉讼称，Lichtenstein和Morgan使用了许多复杂的技术，包括使用虚拟身份建立在线账户；利用计算机程序使交易自动化，这是一种允许在短时间内进行许多交易的技术；将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户，然后提取资金，通过破坏资金流向来混淆交易历史的踪迹；将比特币转换为其他形式的虚拟货币，包括增强匿名性的虚拟货币；并使用美国的商业账户使其银行活动合法化。

动态 | Bitcoin.org启动社区维护分支 共享中立信息资源:据Cryptoglobe消息，近日，归属于比特币官方论坛Bitcoin.org的“社区维护分支”btcinformation.org已经启动。btcinformation.org发布的公告页面显示，Bitcoin.org的所有者及维护者在未经同意的情况下采取不符合社区最佳利益的单方面行动，损害了论坛的中立性。因此，btcinformation.org现在的目标是成为帮助用户使用关于比特币的中立信息资源。据悉，btcinformation.org完全开源。[2018/8/5]

CoinDesk的调查与法庭的辩论记录透露了两人的更多个人信息：Lichtenstein出生于俄罗斯，6岁来到美国，持有俄罗斯护照，他是著名的硅谷加速器计划YCombinator的校友；凭借最初的资金，他与其他人共同创立了一家名为MixRank的数据和广告技术初创公司，该公司从MarkCuban等人那里获得了资金。偶尔，Lichtenstein会在Twitter上警告人们黑客的威胁。

他的妻子Morgan是一位年轻的营销企业家和说唱歌手，在商业杂志上有很多署名，毕业于加州大学戴维斯分校，在开罗的美国大学获得了国际经济发展文学硕士学位，并在安卡拉的比尔肯特大学学习土耳其货币政策。23岁时，她创办了一家名为SalesFolk的公司，该公司使用稳定的撰稿人为希望在互联网上推销其商品的公司发送电子邮件。

Bitfinex声明指出，我们很高兴美国司法部今天宣布，它已经追回了2016年8月安全漏洞期间被盗的大部分比特币。自DOJ开始调查以来，我们一直在与它进行广泛合作，并将继续这样做。Bitfinex将与DOJ合作并遵循适当的法律程序来确立我们返还被盗比特币的权利。如果Bitfinex收到被盗比特币，如LEO白皮书中所述，Bitfinex将在收到追回之日起18个月内使用相当于追回净资金的80%的金额回购和销毁LEO。行业人士指出，Bitfinex作为市场上力挺比特币的老派传统支持者，部分市场人士所担心的收到比特币后砸盘效应几乎没有可能发生。Bitfinex还在与萨尔瓦多合作发行比特币债券。

2020年Bitfinex曾表示，为Bitfinex与黑客建立联系的人将获得追回的总财产的5%，黑客将获得追回的总财产的25%市场价值。社区调侃，黑客要是早些接受了这一妥协条款就好了；也有人说，是否要将30%的比特币返还给美国司法部。

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