加密行业流动性危机之下，FTX 关键时刻欲成“救火者”

作者：胡韬

三箭资本暴雷事件的影响仍然在进一步发酵。

6月22日晚，加密经纪商VoyagerDigital公布了与三箭资本相关的债务状况，称对三箭资本的未偿还贷款敞口包括15,250BTC和3.5亿USDC，目前累计价值约6.6亿美元，在发出偿还要求后对方没有偿还任何资金，如果6月27日前仍不归还将构成违约事件。

6.6亿美元，这个巨大的金额进一步暴露出三箭资本遭遇的巨大资金窟窿，而三箭资本方面已经接近一周没有任何公开发声，期间行业多方曝光三箭资本存在吸收项目方融资金额理财、合约仓位遭清算等、挪用第三方资产等现象，其前景极其堪忧。

报告：加密行业Q2因协议漏洞损失超6.7亿美元:金色财经报道，ImmuneFi最新报告称，在2022年二季度，加密行业因协议漏洞损失超过总金额达到670,698,280 美元，相比于去年同期增加了近 50%，但比一季度（超12亿美元）有所下降，其中大部分来自于DeFi协议的黑客攻击，规模最大的四个项目是Beanstalk（1.82 亿美元）、Harmony Horizon Bridge（1 亿美元）、Mirror Protocol（9000 万美元）和 Fei 协议（8000 万美元）。（cryptobreifing）[2022/7/6 1:55:58]

加之此前的Luna暴雷事件、stETH遭市场抛售等一系列事件，加密行业正在面临一场史上最严重的流动性危机，甚至多方将其成为行业的“雷曼时刻”，至少20个项目或公司已经宣布停止用户提现或者限制每日提现金额，其中不乏Celsius、BabelFinance等知名公司。

CoinDesk报告：加密行业第一季度机构活动放缓，散户兴趣增加:根据CoinDesk Research撰写的《2021年季度评论》，尽管2020年第四季度的行业增长主要是由机构对资产市场和基础设施的参与推动的，但2021年第一季度机构投资者的活动似乎正在放缓，这种情况至少持续了几个月。但是，某些指标表明散户投资者和交易员的兴趣正在增加，带来了新的流量和投资模式。[2021/4/7 19:53:09]

在历次全球金融危机中，很多国家政府往往会对部分系统重要性公司采取多种救助措施，以避免风险的更广泛扩散，但在仍然缺乏监管与过度杠杆化的加密行业，只能依靠自己的力量。

柬埔寨的加密行业虽然属于合法灰色地带 但仍向前迈进:据Bitcoin.com报道，金边邮政发布的一份报告表明，柬埔寨的虚拟货币行业正在向前推进，尽管该国加密货币的监管模糊不清。Khmer Crypto基金会的创始人平均告诉当地媒体，“、由于法律的不确定性，在柬埔寨加密货币部门经营的个人非常谨慎。“目前还不清楚谁来管理加密货币。”他说。“它可能属于[柬埔寨国家银行（NBC）]或[柬埔寨证券交易委员会（SECC）]，但尚不清楚它将是哪一个。”[2018/4/1]

作为如今加密行业现金流最充裕的玩家之一，FTX在本次市场危机中似乎打算扮演“救火者”的角色，连续与VoyagerDigital、BlockFi签署信贷协议，以解“燃眉之急”。6月21日，BlockFi与FTX签署了一份条款清单，以获得2.5亿美元的循环信贷额度；6月18日，VoyagerDigital与FTX关联公司AlamedaResearch签署2亿美元和15,000比特币的信贷条款，总价值近5亿美元。

通过这些举措，VoyagerDigital等公司一定程度上能缓解三箭资本导致的流动性危机，不至于出现无法兑现用户资产乃至破产等局面，控制危机的进一步传播。

而这也是SBF多次在采访中传递的信息。“我确实觉得我们有责任认真考虑介入，即使我们自己不知所措，也要阻止传染，”SBF在接受NPR采访时表示，“即使我们不是造成它的人，或者没有参与其中。我认为这对生态系统来说是健康的，我想做些可以帮助它成长和繁荣的事情。”

在发推谈论与BlockFi的合作时，SBF也表示：“我们在认真履行保护数字资产生态系统及其客户的职责。”

实际上，这并非FTX第一次“救市”。在更早的去年8月，日本加密货币交易所LiquidGlobal在被盗超8000万美元后，FTX也与该交易所签署了一项价值达1.2亿美元的债务融资协议，以提供关键的流动性。

在彭博社近日的采访中，SkyBridgeCapital创始人对SBF前述举动评价称，“他正在像1907年危机后最初的摩根大通那样救助加密货币市场。”

在1907年的金融危机中，摩根大通以自己的资本为抵押，并领导了一个由富裕金融家组成的联盟，以支持倒闭的银行、证券交易所和信托公司。历史学家认为，在联邦政府几乎没有能力管理经济危机的时候，摩根的行动阻止了更严重的衰退。

另一家头部交易所币安也计划发挥类似的作用。在今天发布的一篇博文中，币安表示，“众所周知，当前的市场条件很艰难。作为拥有健康现金储备的最大行业参与者之一，我们有责任保护用户。我们还有责任帮助行业参与者生存并有望蓬勃发展。即使对我们没有直接的好处或者我们的投资回报率是负的，情况也是如此。”

作为本轮加密市场牛市的最大受益者之一，币安、FTX们保护加密加密生态系统的稳定性，也就是在保护自身利益的持续性，毕竟加密行业仍然非常脆弱。

不过相比加密市场受影响的范围，目前FTX所“救援”的主体仍然有限，甚至很多暗藏的雷点可能还在发酿之中，接下来1-2个月将是决定本次市场危机破坏程度的关键时期。

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