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加密交易所 CoinFlex 采取法律行动,以向一客户追讨 8400 万美元保证金债务

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时间:1900/1/1 0:00:00

链捕手消息,CoinFlex表示已采取法律行动,以从一名客户那里挽回8400万美元的损失,并正在与另一家加密交易所谈判以签署一家合资公司。

上个月,该加密交易所暂停了其平台上的提款,原因是交易对手未能偿还4700万美元的追加保证金。该交易所后来确认,该交易对手是长期加密货币投资者RogerVer。

美财政部将加密交易平台Chatex和两家勒索软件运营商加入制裁名单:金色财经报道,美国财政部与司法部今天宣布了对与勒索软件支付相关的加密货币交易平台Chatex的新制裁。美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)已将Chatex以及附属实体IZIBITS OU、Chatextech SIA和Hightrade Finance Ltd加入其制裁名单。财政部表示,声称在多个国家开展业务的Chatex为多种勒索软件变体的交易提供了便利。对Chatex已知交易的分析表明,超过一半的交易直接追溯到非法或高风险活动,例如暗网市场、高风险交易所、和勒索软件。[2021/11/9 6:39:59]

CoinFlex周六在一篇博客文章中表示,在计算了其原生代币FLEX“重大”头寸的最终损失后,该投资者欠下的总金额已经上升。但这篇博客文章没有提到Ver的名字。

报告:38%的加密交易所有至少25%的交易是与高风险实体交互:金色财经报道,根据加密资产数据提供商CryptoCompare最近的报告,38%的加密交易所在其至少25%的交易中与高风险实体进行了交互。高风险实体是指犯罪分子、暗网市场和供应商、项目、恶意软件运营商、加密货币混合器、勒索软件运营商以及OFAC制裁地址等。这些交互状况评判是根据CipherTrace的“交互风险得分”来衡量的。[2020/7/14]

CoinFlex联合创始人SudhuArumugam和MarkLamb在文中写道:“该个人首先要求我们清算他的账户,但之后很长一段时间里他一直告诉我们,他想向交易所发送大量资金,以实物交割期货头寸。现在我们很清楚,他只是在浪费时间,希望市场出现从未实现的反弹。”两人表示,CoinFlex已经在香港启动了仲裁程序,以收回8400万美元,他们预计这个过程可能需要大约12个月的时间才能做出判决。

动态 | 加密交易平台Uphold推出零佣金交易:加密交易平台Uphold推出零佣金交易,此功能目前在iOS和Android移动应用程序上可用。(Financial-News)[2020/2/4]

此前6月底消息,CoinFLEX首席执行官MarkLamb发推表示,Bitcoincom创始人RogerVer欠CoinFLEX价值4700万美元的USDC。Lamb称:“我们与RogerVer签订了书面合同,要求他亲自担保其CoinFLEX账户的任何负资产并定期补足保证金。但他其违反了本协议,CoinFLEX已向RogerVer发出违约通知。”

RogerVer在推特上对此进行了回应,称其拖欠债务是谣言。RogerVer称:“我不仅没有欠这个交易对手一笔债务,而且这个交易对手还欠我一大笔钱,我现在正在要求返还我的资金。”

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