晚报 | 币安被指为23.5亿美元资金提供渠道；BlockFi最新融资估值下降66%

整理：饼干，链捕手

“过去24小时都发生了哪些重要事件”?

1、路透社称币安于2017年至2021年间为非法资金提供了渠道，币安披露与路透社的完整邮件采访内容予以回应

据路透社发布的一项调查显示，币安于近5年为至少23.5亿美元非法资金提供了渠道，这些交易来自黑客、投资欺诈和非法药物销售等。路透社表示，该数据依据法庭记录、执法部门声明和区块链数据的审查计算得出，数据由Chainalysis以及CrystalBlockchain提供，并经由两位行业专家审查。

针对此调查报道，币安回应称路透社的数据过于片面，计算并不准确。币安反驳，加密货币比传统的现金经济更加透明，据Chainalysis的数据，在2021年使用加密货币进行的所有交易中，有0.15%与某种类型的非法活动有关。联合国估计，2%到5%的传统法币，以当前美元计算约8000亿到2万亿美元，与某种类型的非法活动有关。此外，币安官方还披露了与路透社的完整邮件采访内容。

2、福布斯公布2022金融科技50强榜单，FTX、OpenSea等9家加密公司入榜

金色晚报 | 10月18日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：以太坊桥、天猫、灰度CEO、ProShares、1inch

1. 数据：以太坊桥TVL达到154.3亿美元；

2. 天猫上线元宇宙艺术展，参展品牌包括Burberry、五粮液等；

3. 灰度CEO评论比特币期货ETF：产品结构会对投资者产生影响；

4. ProShares比特币期货ETF将于周二在纽约证券交易所上市；

5. 数据：当前Polygon上总锁仓量为42.9亿美元；

6. 1inch在以太坊网络总交易量超过850亿美元，创历史新高；

7. Gadze Finance推出2500万美元的DeFi加密货币基金。[2021/10/18 20:38:05]

福布斯公布2022金融科技50强名单，其中有9家加密公司入榜，分别为FTX、OpenSea、Alchemy、AvaLabs、Circle、Chainalysis、Fireblocks、Paxos、TRMLabs。

3、彭博社：美SEC就对币安币首次ICO展开调查

金色晚报 | 9月7日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：香港、萨尔瓦多、巴拿马、俄罗斯

1.香港证监会：未来应扩大监管范围至虚拟资产 须打击无牌加密货币交易；

2.比特币正式成为萨尔瓦多法定货币；

3.ARKW基金持有价值超3.38亿美元的灰度信托股票；

4.前印度储备银行副行长：赞成根据加密货币的获取方式对其征税；

5.巴拿马国会议员提出监管加密货币的法案；

6.支付巨头Visa计划为巴西传统银行提供加密货币服务；；

7.克里姆林宫：俄罗斯不准备承认比特币；

8.V神提出在二层生态转移NFT的跨Rollup NFT包装和迁移思路；

9.印度交易所CoinSwitch Kuber有望以20亿美元估值完成新一轮融资；

10.渣打银行：以太坊更像是一个“金融市场”。[2021/9/7 23:07:00]

据知情人士透露，美国证交会等监管机构调查人员正在调查2017年的首次代币发行是否相当于出售了本应在该机构注册的证券，是否违反了证券规则。

金色晚报 | 9月17日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：人民银行、UNI、以太坊gas费、Libra、Filecoin

1. 人民银行深圳中心支行针对虚拟货币交易所等进行清理整顿。

2. Coinbase Pro即将上线UNI。

3. 以太坊矿工1小时内收入近100万美元，创新纪录。

4. Libra任命汇丰银行前高管领导加密货币支付系统。

5. 以太坊平均gas费创历史新高 最高达1000Gwei。

6. Tether在波场网络增发2.50亿枚USDT。

7. 直布罗陀监管方更新DLT指南 提高代币发行和风险管理清晰度。

8. Filecoin官方：太空竞赛2已经开始 本周五或下周初公布第一轮奖励结果。

9. 以太坊核心开发者：以太坊客户端Geth也许应该启动治理代币。

10. YFI 创始人Andre Cronje：UNI的发布是为了回应SUSHI。[2020/9/17]

知情人士提到，对币安来说，因其在华盛顿面临多项调查，对BNB成立之初的审查可能是一件令人不安的事态，美国证交会已经对ICO采取了数十项执法行动。另外一位知情人士表示，除了BNB，美国证券交易委员会还在调查币安内部人员可能存在的交易滥用行为，以及2019年成立的美国子公司Binance.US是否适当地从其全球同行中分离出来。?

金色晚报 | 2月24日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：央行数字货币、数字里拉、USDT增发

1.FSB主席：FSB加快制定加密货币相关监管4月发布报告。

2.日本三大经济监管机构联手推动对央行数字货币的研究。

3.土耳其今年或将推出数字里拉，并对加密货币提供明确监管。

4.英国央行首席出纳：各国央行应考虑“由谁”来提供数字货币。

5.日本财务大臣：大多数国家尚未准备好发布央行数字货币。

6.减半在即 比特币的市场活跃供应量降至数月来最低水平。

7.Tether新增发6000万枚USDT 已授权但未发行。

8.区块链落地应用尚存疑 四方精创股东及管理层忙套现。

9.珍妮·杰克逊前夫因虚假加密广告起诉Facebook。[2020/2/24]

4、知情人士：BlockFi正以10亿美元的估值募资，较此前估值下降66%

据三位知情人士透露，加密金融服务公司BlockFi正在结束一轮融资，与之前的融资相比，融资将以更低的估值融资。消息人士称，新一轮融资将由风险投资公司BainCapitalVentures牵头，DST和Valar参投。据悉，本轮融资估值较较此前估值下降超66%。

金色晚报 | 沙特英国银行加入区块链计划 BTC活跃地址激增26.5%:四川“区块链知识资产联盟链”成立；RNT/ETH 24小时涨幅达到21%；BitKop交易平台与守链科技达成战略合作。更多晚报内容，请查看图片。[2018/9/11]

BlockFi由ZacPrince和FloriMarquez于2017年创立，旨在提供一种利用其加密资产借入资金的方式，并于2021年3月宣布以30亿美元的估值筹集3.5亿美元。当时，该公司宣传了高增长指标，例如100亿美元的贷款账簿和265,000个零售账户。

5、加密借贷平台CelsiusNetwork据称在Stakehound私钥丢失事件中至少损失3.5万枚ETH

据DirtyBubbleMedia报道，加密借贷平台CelsiusNetwork在Stakehound私钥丢失事件中至少损失35,000万枚ETH。

据悉，CelsiusNetwork在2021年2月2日的一次交易中向Stakehound发送了35,000个ETH，而已知的Celsius钱包目前总共持有至少42,306个StakehoundstETH。按照今天的以太坊价格，这大约是7100万美元的损失。目前，Celsius还未向其客户公开这一信息。

此前消息，早在2021年6月22日，Eth2质押解决方案公司Stakehound宣布丢失了代表客户存入的超过38000个ETH的私钥。这一损失最初在5月2日被发现，但该公司保持沉默并试图找回秘钥。Stakehound将这一损失归咎于托管供应商Fireblocks，并在以色列法院起诉了该公司。截止目前，该问题还没有得到解决。

6、Optimism撰文反思空投事件：严重低估流量，将提升沟通透明度与服务冗余

Optimism官方撰文反思OP空投中出现的高负载导致主网和远程过程调用出现严重延迟等现象，并表示内部团队正在与合作伙伴和基础设施提供商密切合作，以缓解问题并向所有尝试访问其代币的用户提供索赔。

关于此次问题，Optimism反思问题在于大大低估了空投会产生的流量，而事后才发现需要将公共端点的容量提高7倍。而得到的教训包括，定期执行负载测试、用过度供应取代drop、要求合作伙伴提前扩大容量、优先考虑并发批量提交等等。并表示，Optimism目前正在补贴生态系统对公共端点的依赖，以退出端点业务，增加额外的供应商和冗余的服务。此外，再遇到类似问题将在几分钟内快速更新状态页面，通过及时和透明的沟通来获取社区信任。

7、Terra生态跨链稳定币银行OrionMoney将在12个月内逐渐关闭项目

Terra生态跨链稳定币银行OrionMoney将在未来12个月内逐渐关闭项目。其中从今天起的未来3个月内，OrionMoney将致力于维护WebUI，为用户提供提现的机会，团队还将升级Orion智能合约，以允许用户在WebUI被删除后直接从智能合约中提取其代币；3个月后，用户将能够在接下来的9个月内直接从智能合约中提取他们的代币。

此外OrionMoney团队将继续与TerraBuildersAlliance、TFL和Astroport团队合作，寻找将新的LUNA和ASTRO代币空投分发给OrionMoney用户的方法，并将按快照当日的存款比例进行分配。

8、美国参议员Gillibrand和Lummis发布加密监管法案

据CoinDesk报道，美国参议员KirstenGillibrand和CynthiaLummis发布加密监管法案，该法案有利于美国商品期货交易委员会作为监管机构，并消除用户使用加密货币购买商品的税收担忧。

据悉，该法案是美国两党首次尝试为数字资产建立全面监管框架，定义加密证券和商品之间的领域，允许加密公司在有限的规模和持续时间内测试新产品，要求通过数字资产销售筹集资金的公司向SEC披露具体信息。

此外，该法案规定对低于200美元的加密交易全部免税，将为稳定币、小额支付税和监管机构的管辖范围制定新的联邦法律。该法案需要在2023年通过国会委员会才生效。

9、养老金账户平台IRA因黑客事件对Gemini交易所提起诉讼

养老金账户平台IRAFinancialTrust对加密货币交易所Gemini提起诉讼，原因是Gemini没有适当的保护措施来保护客户的加密资产。

据此前报道，2月8日IRAFinancialTrust称遭到黑客攻击，导致3600万美元的加密货币被盗，这些资产属于Gemini保管的客户退休账户。在IRA通知Gemini后，犯罪分子仍然可以将资金从交易所客户的账户中转移出去。

据悉，自事件曝光以来，两家公司一直在互相指责对方为资金损失负责。IRA基金一直在努力为其受影响的客户寻找解决方案，现在已承诺使用诉讼所得赔偿受事件影响的客户。

“过去24小时有哪些值得阅读的精彩文章”

1、《专访ZeePrimeCapital创始合伙人：揭开加密世界「头号玩家」的神秘面纱》

ZeePrime的崛起在很大程度上是得益于他们的创始合伙人之一Fiskantes的影响力的建立。这位自称为「风险共产主义者」的神秘人物在Twitter上用非常酷的文字锐评市场以及社会现象，并抛出了一些相当精彩的观点。而ZeePrime正是Nansen监测的一个非常著名的SmartMoney钱包的所有者，以及想要在加密货币市场投资中成功，必须要学会掌控自己的情绪。

2、《纽约时报调查：Opensea因盗窃、欺诈等行为正在面临大量诉讼》

OpenSea是最受瞩目的加密货币初创企业之一，它正面临对NFT盗用和剽窃的指控。本文通过无聊猿的早期持有者在Opensea的糟糕体验和冲突，说明了Web3的一些核心矛盾，即使由普通人而不是大型科技公司控制的、更民主的Web3网络，仍然只是一个乌托邦式的愿景。

3、《Rollup生态速览：OptimisticRollup和zkRollup之外还有哪些新型设计？》

自2019年初概念诞生以来，Rollup已经取得了长足的进步。现如今市场上出现了两个主要的竞争者，并基于此衍生出了一众颇具想象力的设计理论以及混合演变。本文将盘点截止2022年中Rollup生态的发展现状。

标签：加密货币ETH以太坊ORI加密货币和数字货币的区别是什么ETHAXpeople币对标以太坊S.C.Corinthians Fan Token

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