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韩国检方调查文件:Do Kwon 将代币交易利润转移至避税天堂

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时间:1900/1/1 0:00:00

链捕手消息,韩国检方对DoKwon的逃税指控展开了全面调查。韩国检方突击搜查了国家税务局,以扣押与调查DoKwon进行税务欺诈有关的文件。据悉,首尔南地方检察厅金融证券犯罪联合调查组近日对首尔地方税务厅第四调查局进行了搜查和扣押。

Bithumb员工因涉嫌在公司上线加密货币时受贿遭韩国检方调查:3月17日消息,已经证实继韩国加密交易所Coinone之后,该国另一个加密交易所Bithumb员工也因涉嫌收钱使加密货币上市而正在接受检察机关的调查。首尔南部地方检察厅金融调查2部对Bithumb holdings办公司和嫌疑人Lee某进行了扣押搜查。

Bithumb相关人士表示,因为检方正在进行调查,所以很难发表评论。但是检察机关的扣押搜查不是针对Bithumb holdings,而是对个人进行的,因此不知道和什么内容有关。

报道称,Coinone的一名前雇员Jeon某也在2月份因涉嫌以使国内发行的数种加密货币上市为代价,收受数亿韩元,受到首尔南区检察院的调查。[2023/3/17 13:10:26]

检方从国税局对DoKwon进行的税务调查文件发现,自去年6月以来,国税厅发现了由DoKwon创建的一家海外公司的可疑资金流向,并开始了税务调查。事后,国税厅证实DoKwon将其新加坡公司的代币交易利润窃取到避税天堂维尔京群岛,并征收包括所得税和公司税在内的500亿韩元税款。不过,国税局并未向检方提出申诉,特别税务调查的事实通过媒体报道较晚才公布。

外媒:韩国检方已逮捕一名Terraform员工,其被指控进行虚假交易和价格操纵:10月8日消息,韩国检方已逮捕一名 Yu 姓 Terraform 员工,该员工曾为 Do Kwon 的主要助手,其被指控进行虚假交易和价格操纵。

据报道,这是韩国检方在 Terra 案中的首次逮捕行动。(韩国JTBC)[2022/10/8 12:49:15]

在分析扣押和搜查数据的同时,检方正在积极核实DoKwon的“逃税指控”以及TerraformLabs的资金流向。当时,由于国税厅的调查显示涉嫌偷漏赠与税,例如DoKwon向家人捐赠代币购买公寓,计划再次调查这部分。还证实,最高检察官办公室最近向该团队派遣了一名具有虚拟货币专业知识的调查员。

韩国检察机关将对 Terra/LUNA 崩盘事件开启第二轮全面调查:7月3日消息,韩国首尔南部检察厅金融和证券犯罪联合调查组将从新任负责人接任后从 7 月 4 日开始对 Terra/LUNA 崩盘事件开启全面调查。目前针对 Terraform Labs 和其 CEO Do Kwon 提出的指控或争议有违反欺诈和相关法律、逃税漏税以及资金流向争议。检方一名官员表示,除了已提出的指控外,我们将审查舆论提出的所有指控。[2022/7/3 1:47:05]

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