从美国监管角度看，为什么 Tornado Cash 会迎来制裁及后续猜想

作者：David，W3.Hitchhiker

监管事件：

8月8日，美国财政部下属外国资产控制办公室(OFAC)宣布对加密混合器TornadoCash实施制裁，称该服务在过去三年中超过70亿美元，并帮助朝鲜国营黑客组织LazarusGroup逃避美国的处罚。的总额包括3月份LazarusGroup4.55亿美元，以及6月份HarmonyHorizonBridge的黑客获利的9600万美元。

截止目前，受到影响的部分有：

与TornadoCash有交互被列入SDN的部分以太坊及USDC地址及USDC资产

TornadoCash的Github代码库及前端官网已经无法访问

监管背景分析：

加密做市商Wintermute在危机爆发前就已将资金从美国FTX转移:金色财经报道，加密做市商Wintermute在危机爆发前就将资金从美国FTX转移走了。[2022/11/12 12:53:13]

背景1：本次制裁更多动机在于美官方确保针对加密黑客的金融制裁有效

本次实施制裁的是OFAC，属于美国财政部下属专门执行针对海外机构或个人金融制裁的机构。其日常工作并不直接涉及加密行业的监管，而是监控海外敏感资金流，同时确保其制裁措施能够落实。之前在美国政府针对伊朗、朝鲜、俄罗斯甚至中国华为的制裁中都有OFAC活跃的身影。

其会定期发布著名的特别制裁人员名单，名单上的人员或者组织的资产被冻结，美国公民通常被禁止与他们打交道。

在此次制裁TornadoCash之前，4月14日，OFAC根据朝鲜制裁条例将Lazarus列入SDN名单。据2020年美国政府发布的一份军事报告，朝鲜的黑客计划至少可以追溯到1990年代中期，并且已经发展成为一个拥有6000人的网络战部队。区块链分析公司Chainalysis表示，Lazarus在2021年对加密平台的至少七次攻击中窃取了价值近4亿美元的数字资产。

美银客户以2021年以来最快速度从美国股市撤资:11月9日消息，根据美国银行的数据，在上周美国股市的下跌中，从散户投资者到对冲基金经理等美国银行客户都纷纷加入抛售行列。美国银行以Jill Carey Hall为首的策略师表示，该行客户五年来首次全线抛售标普500指数所有11个板块的股票，客户单周流出美股的资金规模创出2021年4月以来最大。（财联社）[2022/11/9 12:36:00]

2022年该组织还发动了对AxieInfinity的攻击，获取了173,600以太币和价值2550万美元的USDC等共6.25亿的资产。这是迄今为止金额最大的一笔去中心化黑客攻击。另据BEOSIN统计，今年上半年有11.4亿美元的被盗资产被黑客转移到了TornadoCash，约占同期所有被盗资产的60%。

如下图，在美国进行加密监管的“三驾马车”中，SEC与CFTC主要厘定资产属性，并对各自认为是证券或商品的代币进行相应的监管；而美国财政部下属机构更加多元，国税局主要看加密交易是否纳税，FinCEN主要关注美国国内的及反恐，而OFAC主要负责执行对海外黑名单机构或个人的金融制裁，这三者都需要长期跟踪链上交易数据，分析判断，精准执法。

比特币矿业公司Marathon从美国加密友好银行Silvergate获得1亿美元循环信贷额度:10月4日消息，比特币矿业公司 Marathon Digital Holdings 已从美国加密友好银行Silvergate获得1亿美元循环信贷额度，以比特币和美元为担保，这笔贷款将用于为公司的挖矿业务提供资金并购买新设备。它的有效期为一年，并且可以通过Silvergate银行和Marathon之间的协议每年续订。

此外，Marathon 公布了比特币生产和矿机安装更新，第三季度Marathon的比特币产量比上季度增加了91%，达到1252枚比特币，其持有的比特币总量增加到约7035枚比特币，公允市值约为3.363亿美元。Marathon称，目前为止已从比特大陆收到26960台顶级ASIC矿机，目前还有8459台ASIC矿机在运输途中，其目前的矿机数量为25272台活跃矿机，产量约为2.7EH/s。[2021/10/4 17:24:03]

前Monero首席开发者已从美国监管机构获释:金色财经报道，前Monero首席开发者Riccardo Spagni（Fluffypony）在推特上表示，美国监管机构在拘留了他一个多月后释放了他。他正在与他的法律团队合作，尽快返回南非以解决对他的指控。据悉，在8月，Spagni因涉嫌欺诈指控而被捕，该指控与2009年至2011年间在南非一家名为CapeCookies的公司发生的涉嫌犯罪有关。南非政府一直在寻求引渡Spagni，指控他“使用虚假信息”制作发票，从而抬高某些商品和服务的价格，并将资金转移到他控制的银行账户。如果罪名成立，他可能面临最高20年的监禁。[2021/9/21 23:41:23]

背景2：加密资金流动监管及处罚开始被放到与传统资金流动监管同等的位置上

在全球资金流动越来越通过加密协议进行的背景下，OFAC于2021年发布了一本关于虚拟货币制裁合规指南的手册，说明OFAC制裁合规义务同样适用于涉及美国公民虚拟资产持有人。

若美国人认为其持有被制裁的加密资产，必须在十个工作日内向OFAC汇报。

加密资产行业的成员有责任确保他们不直接或间接参与OFAC制裁禁止的交易，例如与被制裁人员或财产进行交易，或从事被禁止的贸易或投资相关交易。OFAC有权对未能遵守的行为实施民事处OFAC制裁要求。

40多家区块链和加密公司从美国政府获得至少1800万美元工资贷款:金色财经报道，美国小企业管理局（SBA）周一发布了其薪酬保护计划（PPP）的详细信息，区块链和加密货币行业的40多家公司从美国政府那里获得了至少1800万美元的工资贷款。接受贷款的公司包括Zcash开发商Electric Coin Company、以太坊风险工作室ConsenSys和波场基金会已收购的美国实体Rainberry Inc。此外还包括加密风险投资公司Polychain Capital和Unchained Capital。据悉，该计划由特朗普政府在新冠肺炎爆发期间创建，旨在帮助企业在持续的经济危机中向雇员支付薪水。[2020/7/7]

背景3：针对加密交易中的隐私增强技术的处罚早就发生多次，预计针对隐私技术的监管将会持续进行

目前增长趋势是犯罪分子使用隐私增强技术，或在的不透明区块链上进行操作。这些隐私增强资产或商业服务，帮助犯罪分子隐藏资金的流动及资金来源。

隐私增强技术给试图追踪非法收益的调查人员带来了挑战。OFAC就曾指出门罗链Monero?采用了：

环签名技术，用于隐藏交易发起人的身份；

环保密技术用于掩盖交易金额；

隐藏地址技术用于掩盖收款人身份。

同时这些交易也没有向门罗区块链进行广播，而是用一次性生成地址进行了掩盖。

例如，

2020年底，FinCEN就对混合器?Helix?的创办人LarryHarmon进行了6000万美元的罚款，理由是其未进行合法注册，且参与协助了暗网涉资金转换成加密货币。

2021年底，OFAC与FBI合作，宣布了对一家名为?SUEX?的加密交易所的限制措施，称其故意“为非法活动提供便利”，并表示将加强对混合器的监管。

今年5月，OFAC对另一家加密货币混合服务?Blender.io?实施制裁，原因是它协助Lazarus超过2000万美元。OFAC发言人表示此次针对混合器的监管将不会是最后一次。

事实上，TORNADO.CASH今年4月份已经发推表示将利用Chainanalysis的预言机协议来阻止OFAC制裁的地址访问该平台。但TornadoCash联合创始人RomanSemenov曾经在采访表示，由于去中心化协议的设计方式，对去中心化协议实施制裁“在技术上是不可能的”。因为本身Tornado采用的就是智能合约部署+零知识证明技术。即使Github被封了，智能合约还是在以太坊上运行的，合约代码本身在以太坊浏览器上也是公开的。

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April15th2022

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总结：

结合美国金融体系多头监管的大背景，监管机构各司其职，在立法执法的过程中涉及到加密行业的部分往往会带来对行业的过度解读。

OFAC不至于不知道去中心化智能合约在某些层面无法控制的技术背景，但结合OFAC的执法要求，与Lazarus目前造成对加密生态的破坏情况，恐怕采取相对极端的措施也是不得已而为之。后续对于隐私赛道的影响还需要持续观察。

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