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币安合规团队:已花费数十亿美元实行 KYC 和反政策以阻止犯罪活动

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时间:1900/1/1 0:00:00

链捕手消息,据CoinDesk报道,币安合规团队的三位主要成员公开了如何应对犯罪分子通过交易所、恐怖主义融资和负面新闻的措施,并表示币安已花费数十亿美元在KYC和反政策上以阻止犯罪活动。

数据:一地址从5月8日至今分三次在市场下跌后从币安提出逾3.2万枚ETH:6月9日消息,据推特用户余烬监测,0x3478 开头地址从 5 月 8 日至今在每次市场下跌后从币安提出 ETH,三次共提出 32,100 枚 ETH(约合 5912 万美元)。[2023/6/9 21:25:50]

据悉,币安的合规团队现在由美国国税局网络犯罪部门的前调查人员TigranGambaryan和MatthewPrice领导,两人曾在推翻著名的暗网市场AlphaBay、丝绸之路和Hydra方面发挥了作用,此外还聘请了前汇丰制裁专家ChagriPoyraz作为其新的全球制裁合规主管。币安自2017年以来促成了7.8亿美元与俄语暗网市场Hydra相关的付款。在币安严格执行KYC政策后失去了90%的用户,同时损失了数十亿美元的收入。

币安将下架FTT/BNB、FTT/BTC等现货交易对:11月14日消息,据官方公告,币安将于11月15日12:30移除FTT/BNB、FTT/BTC、FTT/ETH、FTT/USDT现货交易对并停止交易。停止交易后,以上交易对的所有挂单会被自动撤除。用户仍可以在FTT/BUSD交易对中交易。[2022/11/14 13:02:06]

MeMe代币ADOGE已提交币安MVB IV计划:据官方消息,NFT概念代币ADOGE(AmazingDoge)已正式提交币安 MVB IV计划。[2022/3/9 13:46:39]

标签:FTTETHDOGDOGESWYFTT价格togetherbnb手游下载安装TheDogeWorldBUFFDOGE

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