加密世界的九大局

自人类诞生以来，金融欺诈就一直存在，但最近投资者对加密货币的兴趣激增，使数字资产成为犯罪分子首选的工具，利用加密货币的已成为金融犯罪领域今年的热门话题。

最近几个月，有关加密货币欺诈的投诉有所增加

任何热门话题都会成为者们吸引人们注意力的工具。他们声称这是一种新的、有利可图的东西，同时一直在利用人们对错过下一件大事的恐惧。最近几个月，有关加密货币欺诈的投诉急剧增加。在2020年10月至2021年5月期间，超过7000名消费者向有关部门报告了涉及数字资产的欺诈，损失中值为1900美元，投诉数量增加了12倍，报告损失中值比去年同期增加了100倍。

由于加密货币爱好者倾向于聚集在网上讨论这个话题，而且随着加密货币的价值上升，因为加密货币对很多人来说都是陌生的领域，所以者能够以看似可信的说法融入到场景中。由于国际犯罪分子可能更容易在互联网上，所以数字资产比面对面或通过电话进行的传统局更危险。

加密货币零售服务提供商Genesis Block已停止交易:金色财经报道，运营着亚洲最大的比特币ATM网络之一的香港加密货币零售服务提供商Genesis Block已宣布停止交易，并将于12月10日关闭其场外交易门户网站。Genesis Block首席执行官 Wincent Hung表示，由于无从知晓现存的交易对手是否也会出现问题，所以希望平掉所有头寸以重新获得部分流动性。此外，Genesis Block还告知客户从平台上提取资金并且不再接受新的客户。[2022/11/18 13:21:50]

最近区块链Credit Partners公司，该公司出售一种新的加密货币，并告诉受害者，这些现金将用于购买高回报的汽车贷款。实际上，这些人将资金用于个人支出或支付给其他投资者。

尽管用于的技术和营销策略使用了新的技术和词汇，但却也是一个非常熟悉的结构和方法。

英国外交部批评朝鲜加密会议组织者在沙特阿拉伯被拘留:金色财经报道，英国外交部因在将朝鲜加密货币会议组织者Christopher Emms赶出沙特阿拉伯方面缺乏行动而受到批评，自2月以来，他一直在美国当局的要求下被困在沙特阿拉伯。

埃姆斯二月份在沙特首都利雅得机场被拘留，过去五个月一直在吉达保释。沙特政府正在等待美国当局的文件，他们将根据这些文件决定是否引渡他。这位加密货币商人被指控与美国公民 Virgil Griffith 合作，向朝鲜非法提供加密货币和区块链技术服务，包括帮助他们学会逃避因其核武器计划而实施的银行禁运，从而合谋违反美国对朝鲜的制裁。

这些指控源于 2019 年，当时 Emms 和 Griffith 组织了平壤区块链和加密货币会议。在朝鲜首都举行，对除韩国人、日本人和以色列人以外的所有国际游客开放，门票价格超过 3,000 美元，在这个封闭的国家享受全包住宿，包括拍摄和参观当地啤酒厂等活动。[2022/7/31 2:48:56]

总有人想要你的钱。

美国两党议员呼吁商品期货交易委员会加强加密货币监管:1月13日消息，美国一群重量级两党议员呼吁华尔街的最高衍生品监管机构采取更多措施来监管加密货币，这对于那些希望该机构发挥更大作用的行业管理人士来说可能是个好消息。在给商品期货交易委员会（CFTC）主席的一封信中，参议院和众议院农业委员会的高层民主党人和共和党人表示，商品期货交易委员会在监管数字资产方面可以发挥“关键作用”。“必须保护客户免受欺诈和侵犯，这些市场必须是公平和透明的，”包括参议院农业委员会的最高民主党人Debbie Stabenow等议员们表示。（金十）[2022/1/13 8:45:15]

昨天Charles Hoskinson谈论加密货币和冒充他的人。霍斯金森是Cardano (ADA)的创始人。

在视频中，Hoskinson立即表示，他永远不会邀请别人给他发送加密货币。他补充说，社交媒体上有很多账户试图模仿他。

墨西哥警察逮捕曾利用加密货币的人贩Ignacio Santoyo:墨西哥警察在加勒比海Playa del Carmen逮捕了名为Ignacio Santoyo的人贩。Ignacio Santoyo曾利用加密货币进行。执法当局表示，加密货币已经成为拉丁美洲性犯罪、、支和人口贩卖等的犯罪行为中广泛存在的方式。（路透社）[2020/12/8 14:36:31]

如果使用社交媒体的时间足够长，就可能见过其中一些局。有些人不关心你，却想要你的钱。

警惕信息

这些信号其实是在给我们警告我们。

者保证你会赚钱。如果他们承诺你会赚钱，那就是局。即使有名人代言或推荐信。(这些都很容易伪造。)

者承诺大额支付和有保证的回报。没人能保证一定的回报，比如双倍的回报。

动态 | 2012年至2018年上半年被盗的加密货币价值17亿美元:据arabnews报道，金融研究公司Autonomous NEXT统计数据显示，2012年至2018年上半年约有15％的加密货币被盗，累计价值17亿美元，并呈上升趋势。据数据显示，仅在今年上半年，已经有超过8亿美元被盗。该公司合伙人兼全球总监Lex Sokolin称，多达85％的加密被盗案件没有被报告，该统计数据仅代表公开的案件统计数据。[2018/10/18]

者承诺免费提供资金。他们会用现金或加密货币承诺，但免费的货币承诺总是虚假的。

者夸夸其谈，却没有细节或解释。聪明的商人想要了解他们的投资是如何运作的，他们的钱去了哪里。优秀的投资顾问希望分享这些信息。

九大局

在社交媒体上，人们很容易创建一个人的副本。如今，对于一个人来说，创建一个页面的副本并不是那么困难。

我们可能看到过一些油管上的加密货币创造者警告我们不要给他们汇款，而且他们永远不会要求你给他们汇款。几乎任何人都可以被复制。所以在回复这些虚假账户时要非常小心。否则，你可能会损失一些钱或加密货币。

一些局会要求我们给他们发送加密货币，然后这个人会把你的投资翻倍或三倍。小心上当受。没有人能保证这一点。

像这样的者太多了，一旦到了线下，他们就会向我们推销他们为什么需要资金，或者如何为我们投资。对这些局要非常小心。

由于全球芯片短缺，一些者会出售假的采矿设备。为了利用这一点，一些者出售假的采矿卡和设备。

去eBay，亚马逊，甚至是Facebook这样的在线网站听起来可能是个不错的选择。一定要看看这个人在卖什么。阅读来自卖家和买家的反馈。尽可能多问问题。如果这个人可以给你发送他们正在销售的商品的实时视频，这可能会有帮助。

在你发现他们卖什么加密货币挖矿设备后，你要做研究。你不会想买过时的采矿设备。

对新的加密货币项目持怀疑态度。项目本身可能是好的。但这些年来，太多的加密货币项目变成了局。

我们可能正在跟随一个有很多专业知识的人的可靠建议，但仍然成为一个受害者，不小心访问了一个虚假网站。令人惊讶的是，有相当数量的网站被建立得与原始的、有效的初创公司相似。如果URL栏附近没有一个表示安全的小锁图标，且网站地址中没有“https”，请三思。

即使这个网站看起来和你认为你正在访问的网站一模一样，你可能会发现自己被引导到另一个支付平台。例如，你点击一个看起来像合法网站的链接，但攻击者创建了一个虚假的URL，其中包含一个零，而不是字母“o”。当然，这个平台不会把你带到你已经研究过的加密货币投资领域。为了避免这种情况，请小心地在浏览器中输入准确的URL。也要仔细检查。

者加密货币投资者的另一种常见方式是通过谷歌Play和苹果应用商店下载假应用程序。虽然利益相关者通常可以很快找到这些虚假应用并将其删除，但这并不意味着这些应用不会影响很多底线。据比特币新闻报道，数千人已经下载了虚假的加密货币应用程序。

虽然这对Android用户来说也是一个更大的风险，但每个投资者都应该意识到这种可能性。是否有明显的拼写错误，甚至是应用的名字?品牌是否看起来不真实，颜色奇怪或标识不正确?注意并重新考虑下载。

如果你在社交媒体上关注名人和高管，你不能确定你关注的不是冒名顶替的账户。这同样适用于加密货币，恶意冒的充机器人猖獗。不要相信来自推特或脸书的推荐，假账户到处都是。

如果这些平台上的人向你索要哪怕是一小部分加密货币，你可能永远也拿不回来了。不要仅仅因为别人在回复，就认为他们不是机器人。你得格外小心。

即使它看起来和你从合法加密货币公司收到的电子邮件一模一样，在投资你的数字货币之前也要小心。邮件是否完全相同，徽标和品牌是否相同?你能确认这个电子邮件地址是合法连接到公司的吗?有能力检查这一点是为什么选择一家有真人为其工作的公司很重要的原因之一。如果你对邮件有疑问，可以问问在那里工作的人。永远不要点击邮件中的链接来访问某个网站。

者经常公布虚假的ICO(首次代币发行)，以窃取大量资金。不要被这些虚假的电子邮件和网站提供的信息所。花点时间把所有的细节看一遍。

不幸的是，一些互联网用户利用不安全的计算系统来挖掘或窃取加密货币的方式有很多。在开始投资加密货币之前，了解更多关于如何在这个新兴市场中保持安全和保护自己的知识。

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