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前 Spartan Group 合伙人怒撰长文:关于 FTX 的一切真相

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时间:1900/1/1 0:00:00

来源:Twitter,原文作者:JasonChoi

编译:Moni,Odaily星球日报

针对《纽约时报》今日发布的一篇SBF“洗地文”,前SpartanGroup合伙人、资深加密从业者JasonChoi在社交媒体上以数十条推文分享了自己作为亲历者的所知道的一切,他表示无法接受《纽约时报》的歪曲报道,他在?FTX??诞生之前就认识SBF,见证了FTX的兴衰,因此希望向众人讲述,究竟发生了什么。

本文由Odaily星球日报翻译整理:

对于Alameda和FTX的故事,简单来说,可以总结为一句话:SBF性很强。实际上,他们做的每一个重大决定都与使用更多杠杆有关——性募集资金,金融工程,以及最终彻头彻尾的欺诈。

2018年11月至2019年1月,当时规模还很小的对冲基金?AlamedaResearch??开始向投资者募资,承诺“无风险的高回报”。据推测,他们拥有500万美元的股本,但试图以15%的年利率借入2亿美元来从事未来的做市。

Acala发布路线图,ACA 代币将在创世的前 4 周内分发:金色财经报道,Acala正式赢得了Polkadot上的第一次平行链插槽拍卖,这标志着该团队可以在2021年12月18日开始将其定制的第1层网络加入Polkadot的中继链。Acala 团队发布了路线图,1. ACA 代币将在创世的前 4 周内分发。2.Liquid Crowdloan DOT?(LCDOT) 将在创世的前 4 周内分发,并解锁全部金额。一旦启用代币转移和 DeFi 协议(如 aUSD 稳定币和 Acala Swap),LCDOT 持有者将能够利用其潜在的 DOT 流动性。3.从 Build Acala 活动中获得的 200 万+ DOT 将在前 4 周内转移到Acala 金库。该协议 DAO 将实现 Acala 网络的自我可持续性和增长,所有这些都由 Acala 网络所有者管理和管理。4.Acala 上的代币转移将在第一季度启用。这将允许用户在账户之间转移诸如 ACA 和 LCDOT 之类的代币。5.NFT 奖励将在第一季度分发。(medium)[2021/12/15 7:40:37]

2019年7月是FTX计划推出的时间,他们于2019年8月宣布完成800万美元种子轮融资,几家基金参投。,在一份投资者备忘录中,“Alameda&FTX”被标注为有风险,因为SBF要同时兼顾这两家公司。消息人士告诉我,之所以推出FTX,是因为当时Alameda很难融资,所以说,FTX可能只是为了方便Alameda融资的一个“副产品”。

掌柜调查署 | WBF交易所创始人:疫情当前 行业内应摒弃既有的成见:在今日掌柜调查署上,针对“疫情可能还会持续一段时间,您会倡议什么?”的提问,WBF交易所创始人Bella Fang发言表示:危机当前,任何人、任何行业或组织都不能独善其身,只能并肩战斗。企业以盈利为目的,以效率为导向,但社会责任也责无旁贷。区块链作为新兴科技,迄今为止才走过了10余年的发展历程,可以说,这个行业里还没有出现\"百年老店\"和\"大而不能倒\"的中心化巨头,这与互联网的发展完全不同。既然大家的起跑线基本一致,能否胜出就看持久性。我呼吁,疫情当前,我们行业内应该摒弃既有的成见,从小范围的利益格局中跳脱出来,视野和站位都要更高一点,把发展重心尽量调整得稳固一点,这样才能共克时艰,合力向前。[2020/2/13]

早期,Alameda有一个FTX专属API密钥,可以比其他用户更快访问交易,这几乎是一个“公开的秘密”。2019年9月左右,据称Alameda试图攻击Binance期货平台,但遭到重挫,这也许是Binance和FTX不和的开始。

行情 | 目前 BTC挖矿盈利为0.171美元/天/THash/s:据 Bitinfocharts数据显示,当前 BTC挖矿盈利为0.171美元/天/THash/s; ETH挖矿盈利为0.0121美元/天/THash/s; BCH挖矿盈利为0.0283美元/天/THash/s。[2018/12/4]

随着FTX的持续增长,他们对资本的胃口越来越大,在“DeFi?热潮”期间,他们在?Solana??链上创建了去中心化交易平台?Serum?。之后,FTX开始参与多个Serum/Solana生态项目,比如FIDA、MAPS、Oxygen??Protocol等,这些项目都在短时间内推出了代币。

据消息人士称,运营Serum的其实都是FTX员工,一些Serum生态系统项目虽然对外宣传被视为第三方项目,但实际上都是内部孵化/运营的。

动态 | Coindesk:硬分叉前 亚洲投资者正在购买BCH:据coindesk消息,亚洲投资者正抢在即将到来的硬分叉前购买BCH,因为他们认为到时候他们能够拥有两种加密货币,价值超过当前。加密货币和区块链投资公司Kenetic Capital市场主管James Quinn表示,甚至一些机构也参与了进来。据CoinMarketCap数据,BCH整体日成交量自11月初以来大幅增长,11月4日升至14亿美元,是11月1日2.28亿美元的6倍多。11月7日,买盘的增加将BCH的价格推高至638美元,不过自那以后,BCH的价格已跌至500美元左右。但与10月份平均约450美元的价格相比,仍有10%的溢价。

投资有风险,入市须谨慎。

本资讯不作为投资理财建议。[2018/11/13]

FTX为什么要这样做?实际上,那个时候Alameda/FTX内部发生了一些变化,Alameda放弃了Delta中性策略,因为它们的优势被侵蚀,不得不开始在大量杠杆作用下扩大风险敞口。Serum等代币资产很可能被用作抵押品以实现上述杠杆作用,流通量交易和价格很容易被Alameda和FTX人为操纵并用它们来填充资产负债表。

bithumb换领导了 韩国前 NHN Entertainment副主席Jeonsuyong担任bithumbCEO:韩国最大的数字货币交易所bithumb宣布,韩国前 NHN Entertainment副主席Jeonsuyong担任bithumb的CEO,之前的首席执行官是Kim Jae Wook。[2017/12/27]

举个例子——假设Alameda用200万美元以1000万美元的“完全稀释估值”资助一个半孵化项目。FTX随后在其交易所上架该代币,但仅将总代币的1%投放市场,Alameda可以用几百万美元来支撑价格,以创造一个“假的”完全稀释的估值,比如10亿美元。突然之间,200万美元在*纸上*变成了2亿美元。

通过这样做,Alameda创造了一个庞大且多元化的资产负债表的幻觉,然后就可以借贷来为他们的“定向注”提供资金。其实,当时已经有人发现了这个问题,但却受到欺凌和威胁,SBF本人也对此保持沉默。

总而言之,正如流出的FTX资产负债表所示,Alameda很快创造了数亿美元的虚假流动性和股权价值,但即便如此,相比于FTT还是相形见绌。

Serum和FTT在FTX上可能是唯二能用做抵押品的代币,这很可能是Alameda/FTX造成数十亿美元漏洞的原因:Alameda承诺以非流动性抵押品借钱来融资,随着今年市场下跌,这些押金被追缴,导致FTX用户资金被盗。

这意味着,FTX的流动储备金额可能低于用户存款,当然,如果时间足够,这个漏洞很或许是可控的,但CZ披露了这一事实,继而引发FTX挤兑。

由于这一切都在幕后酝酿,SBF正在积极推动主流合法性并建立监管护城河......确保FTX和FTT股权价值可以被区别对待。在此过程中,SBF不得不加大宣传推广力度,所以我们看到了FTX宣布以1.35亿美元冠名NBA迈阿密热火队球场、SBF也成为了美国总统拜登的第二大捐助者、甚至想参与进ElonMusk收购Twitter的交易中。

时间来到2022年1月,几轮融资交易将FTX的估值推高到了320亿美元,吸引了红杉资本?、淡马锡、Paradigm??参投。在此背景下,SBF也在尝试推动政策转型,别忘了SBF的父母都是斯坦福法律系教授,而且和美国民主党有着密切的联系。

2022年10月,FTX提出了一项监管草案《数字资产行业标准》,如果该草案通过,那么FTX将受益颇丰。

一个月后,FTX竞标Voyage,他们为什么要这么做,其实很可能为了救助大量持有FTT的人,以防止他们抛售FTT。

当时的SBF还非常咄咄逼人,甚至嘲笑自己可以随意进出华盛顿,而赵长鹏却不行,但他之后删除了相关推文。

很快,Coindesk发布了一篇有关Alameda资产负债表的文章,指出其146亿美元资产中有很大一部分是FTX团队本身发行的——鲨鱼闻到了血腥味。

2022年11月6日,赵长鹏宣布清算币安?持有的全部FTT资产,当时价值高达5.84亿美元。可笑的是,当时Alameda剩下的另一位联席CEOCaroline宣布要以22美元的价格向赵长鹏购买FTT,此举弄巧成拙,引发猜测FTT实际清算价格低于22美元。市场在恐慌中做出反应。截至2022年11月7日,根据?Nansen??数据显示,价值约4.5亿美元的稳定币在7天内离开了FTX——一场挤兑开始了。

不久之后,SBF公开声称FTX不投资客户资产,而且有足够的资金来兑付所有提款,但他随后删除了这一推文。可是,虽然提款被冻结,但Alameda仍然能够从交易所抽走资金。当被问到为什么时,Caroline狡辩说是FTXUS,再次弄巧成拙,反而让人们意识到母公司FTX肯定出现了流动性问题。

2022年11月8日,FTX冻结提款。11月9日,FTX宣布可能被Binance收购。11月10日,Binance宣布放弃收购。

不久之后,FTX似乎恢复了提款,但有人猜测内部人士正在套现,并将他们的提款与其他巴哈马用户混在一起。2022年11月11日,孙宇晨宣布推出一项合作安排,允许FTX的部分用户通过与该项目相关的资产在波场上提取资金。

到目前为止,FTX官方和SBF从未回答有关巴哈马取款以及内部人员是否套现的问题。

宣布破产后,取款终于暂停了,然而数以亿计的资金已经从FTX中流出。

2022年?11月14日,在短暂的沉默之后,SBF开始发布“字母推文”来嘲讽公众。加密投资者@ercwl透露SBF很可能使用这些推文来愚弄旨在检测被删除的推文的机器人,但目前尚未得到证实,且不太可能。

根据来自FTX的内部消息人士透露,整个只有4-5名高级管理人员知道FTX真实情况,这些人分别是:SBF、CarolineEllison、GaryWang、RamnikArora、ConstanceWang、NishadSingh,而普通员工几乎完全不知情。

还有很多有趣的事实——比如SBF所谓的“兴奋剂成瘾”、“办公室狂欢”——但与那些试图了解真相的人无关,但也许《纽约时报》会非常喜欢这些八卦内容。

标签:FTXALAAMEMEDMEEB Vault (NFTX)BalancerDoom Hero GameMedacoin

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