DeFi 协议终极安全指南

作者：Ignas

编译：Crush，Biteye核心贡献者

FTX?的崩溃证明了自我托管和风险管理的重要性。但是在?DeFi?中，仍有许多漏洞、RugPull以及合约BUG，一不小心就会亏钱。

今天这篇文章，我就来说一下如何去评估一个项目的安全性，以保护好自己的资产。

如果你自己本身就是一个经验丰富的智能合约开发者，能够亲自去验证项目代码的安全性，这再好不过了，但是我相信大多数人都不是。

所以没办法，我们只能根据其他数据去评估一个项目，这涉及到一定程度的信任。

TVL高就一定安全？

众所周知，大多数人通过存入智能合约的资产价值来评估一个DeFi项目的好坏。因此，不少人认为TVL在一定程度上，是可以反映这个项目的安全性的。

如果锁仓的资产越多，那么说明这个协议的安全性就越高。你可以这么想，能够锁仓这么多资金的协议，那这些存钱的人一定是进行了充分的调查，确认了协议的安全性才敢把钱放进去。

不幸的是，TVL往往给人一种错误的安全感。一方面，你认为高TVL的协议更加安全，但同样黑客也会盯着这些协议进行攻击，因为攻击这些协议能赚取更多的利润。另一方面，低TVL也不一定就意味着协议就不安全。

Circle CEO：整个DeFi格局将呈现爆炸性增长:Circle CEO Jeremy Allaire刚刚发推表示，ETH历史新高，整个DeFi格局将呈现爆炸性增长。[2021/1/25 13:24:05]

因此，仅仅通过TVL去判断一个协议的安全性，不免有些似是而非。

我们根据TVL对现有的DeFi项目进行一个排名：

看完这张图后

你还认为高TVL一定代表着安全吗？

图中有哪些协议你觉得是不可信的？为什么？

亲自验证

「不信任，只验证」是我们进行智能合约审计的原因。如果不是这样，我们可能不需要审计。因为代码是开源的，社区可以找到代码中的所有问题。然而，社区可能没有正确的动机、激励或专业知识来验证代码。

FDEX平台币FSC领涨DeFi币种 涨幅突破31%:据FDEX行情数据显示，截止今日10:30，去中心化交易所FDEX平台币FSC涨幅为31.76%，现价1.99CNY；DeFi借贷协议OKK今日涨幅65%，现价0.04CNY。FDEX是FShares Group旗下的去中心化交易所，为全球用户提供可信数字资产交易服务。[2020/9/21]

因此审计人员必须要足够专业，但更加重要的是，审计人员自己不能出问题。例如，著名审计公司Certik经手审核的不少项目仍然被黑了，可以说是防不胜防。

同时，审计公司也在建立自己的声誉。如果他们审核的协议被黑，则给人一种不专业的印象。事实上，Certik已经审核了超过3422个项目，所以其中一些项目遭到黑客攻击或存在漏洞也是难以避免的。

库币上线DeFi项目专区，支持AMPL、COMP、ORN等15种DeFi项目:据库币KuCoin交易所消息，库币已于8月13日正式上线DeFi项目专区，DeFi项目专区包含DeFi行情页面专区，DeFi交易市场专区及DeFi新闻公告专区。至此，平台所涉及Compound (COMP)、PlutusDeFi (PLT)、Ampleforth (AMPL)、Orion Protocol (ORN)等15个DeFi项目共29个交易对都已迁移至DeFi项目专区中。[2020/8/13]

所以仅仅进行是通过审计，并不意味着协议是安全的。我见过一些项目自豪地宣布「完成审计」，但当你阅读审计报告时，却发现他们的安全分数实际上很低。

这给我的教训是，不要盲目相信项目方的审计公告，而是通过阅读实际审计报告来验证结果。

我不爱读审计报告怎么办？

事实上，大多数人都不会阅读审计报告，不过?Certik有一个包含所有已审项目的数据看板，在这个看板里面，你可以检查项目的「信任分数」，数字越高表示安全。

Ampleforth推出DeFi流动性奖励功能Geyser:Ampleforth通过其新功能Geyser引入流动性奖励。质押其加密货币的用户将获得Ampleforth原生代币AMPL，年化收益率（APY）预计高达134.51%。该功能由非托管去中心化金融平台Uniswap提供支持。Ampleforth也在与其他公司合作。区块链审计公司Certik已经批准Geyser，并给予它98%的及格分数。与此同时，Nexus正在为该项目的用户提供保险。（Cryptobriefing）[2020/6/24]

其它审计机构，例如Hacken，也会有类似的数据看板。或者你可以简单地阅读一下审计摘要，例如下面这个TraderJoe的例子,它是由Paladin审计完成的。

译者注：TraderJoe是?Avalanche?上的一站式交易平台。提供交易和借贷功能，并将其结合能够提供杠杆交易。

动态 | DeFi项目锁仓价值9.27亿美元 过去一周环比减少18.91%:据DAppTotal.com DeFi专题页面数据显示：截至目前，已统计的33个DeFi项目共计锁仓资金达9.27亿美元，其中Maker锁仓2.95亿美元，占比31.86%，排名第一位；EOSREX锁仓2.21亿美元，占比23.87%，排名第二位；排名第三位的是Edgeware锁仓1.16亿美元，占比12.53%；Compound，Synthetix、dYdX、Nuo等其他DeFi类应用共占比31.74%。截至目前，ETH锁仓总量达353万，占ETH市场总流通量的3.25%，EOS锁仓总量达9,485万个，占EOS市场总流通量的9.14%。过去一周，整体而言：1、Maker 多抵押DAI 上线以来，共计1,603万枚单抵押Dai（Sai）完成升级，转化率为15.79%；2、EOSREX中EOS锁仓量减少541万枚；3、DeFi项目整体锁仓价值较上周环比减少18.91%。[2019/11/25]

通过这里的数据我们不难看出，TraderJoe修复了所有的中高风险问题，但是在低风险问题上，却仍有部分未进行修复。

审计只是开始

评估一个项目的安全性，还需要考虑更多：

充分的测试

赏金活动

文档的公开透明

管理控制

Oracle文档

要考虑的方面那可太多了，要是全部都亲自验证，恐怕先得累死。说到这里，我们就不得不提到DeFiSafety。它会对这些协议进行一个验证，然后给出安全评分。

根据它们提供的结果，我们可以很清楚地看到，LiquityProtocol、Synthetix?以及AngleProtocol是所有经过验证的DeFi协议中最安全的。

在DefiSafety上，你还可以查看更多细节部分的内容。例如，Liquidyprotocol仍然需要形式验证。

译者注：在计算机硬件和软件系统的设计过程中，形式验证的含义是根据某个或某些形式规范或属性，使用数学的方法证明其正确性或非正确性。

此外，你还可以通过ExponentialDeFi，对钱包的投资组合进行一个安全性评估。

「评价钱包」功能会为你提供当前投资的风险分析。例如，在Tetranode的资产中，就有450万美元的资产是被存入在风险较高的协议中。

译者注：Tetranode是一位匿名远古巨鲸，据传他有价值约10亿美元的加密资产，他在2009年的时候就接触到了比特币，并在此后的日子里始终对其保持高度的信仰。

ElementalDeFi会根据项目评估给出评分，评估考虑了资产风险、代码质量和资产存放的区块链的安全性。这种简单易懂的风险说明，让我爱不释手。

就拿Abracadabra的稳定币?MIM来举例，它会直接给出警告：SPELL被用作抵押品可能会导致坏账。

译者注：Abracadabra是一个生息资产稳定币协议，用户可以使用用生息凭证进行质押并印铸协议原生稳定币MIM。

不懂就问

最后一个要给大家介绍的方法就是，直接加入项目的社区，然后思考一下下面几个问题：

他们有保险基金吗？

他们会回避提问吗？

他们正在做什么来提高安全性？

例如我之前就曾问过Stargate团队，他们是否拥拥有保险基金，以防止项目被黑客入侵。但是有时想要得到一个准确的答案，却并不是那么简单，项目方往往会各种拐弯抹角地回避问题。这似乎是一种危险信号，让人不得不提高警惕。

但是无论发生什么，DeFi都还很年轻，还有很长的路要走，所以最好不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里！

标签：EFIDEFDEFIAMPDeFi Coin99DEFICHAMPS

MEXC热门资讯