BitConnect发起人在20亿美元的Crypto案中认罪

BitConnect庞氏局的前董事和发起人Glenn Arcaro周三在联邦法院承认欺诈指控。他参与了一场涉及Crypto交易的大规模，走了投资者超过20亿美元的资产。

加利福尼亚州南区美国司法部于2021年9月1日星期三发布了该公告。

此案是今年5月针对BitConnect创始人Satish Kumbhani的民事诉讼的延伸。

美国证券交易委员会(SEC)指控Satish Kumbhani在该交易所创造利润的能力上，同时也违反了旨在保护投资者的登记法。这个Crypto系统可能是有史以来最大的Crypto欺诈主体。

为配合当地监管 Bitmex将从9月1日起限制安大略省用户访问:Bitmex官方博客发文称，将从北京时间2020年9月1日12:00起，限制加拿大安大略省用户访问网站。这意味着安大略省现有客户将无法下单开设新头寸或增加现有头寸。未平仓合约将继续按照相关合同的条款进行，但最迟必须在北京时间2021年1月4日12:00之前关闭。在2021年1月4日，所有未平仓头寸将被强制平仓，因此鼓励安大略省客户在此之前尽快平仓所有头寸。Bitmex表示，这些限制由安大略省证券委员会强制执行，Bitmex支持监管机构为建立加密货币产品标准而做出的努力。[2020/8/24]

Bitget合约大数据中心：BTC多头爆发 打破僵局:据Bitget合约大数据中心行情播报，截至今日11:00，Bitget交易所BTC/USDT合约过去24小时交易量高达9.3亿美金，其中：盈利用户占比43%，多头盈利22%，空头盈利24%；亏损用户占57%，多头亏损3%，空头亏损51%。此外，Bitget正向合约当前盘口价差在0.5USDT左右，合约基差在0.2USDT左右。Bitget合约分析师表示，BTC四小时线看，布林带呈开口姿态，MACD快慢线形成死叉在零轴上方运行。[2020/7/22]

Arcaro承认与其他人合谋利用投资者在Crypto投资中获得的利率。他们通过欺诈性地将BitConnect的特有通证产品和Crypto交换作为一项有利可图的投资进行营销。

动态 | Bithumb已向税务法庭提起诉讼 指控韩国国税厅“无根据”征税:韩国货币交易所Bithumb表示，该公司已向税务法庭提起诉讼，指控韩国国税厅（NTS）对其用户“毫无根据”地征税。Bithumb声称，加密货币不是一种法律认可的货币，因此当局缺乏征收任何税种的理由。税务法庭将有90天的时间来决定是否批准或驳回Bithumb的动议，该动议旨在废除NTS去年11月对Bithumb征收的803亿韩元（约合6910万美元）预扣税。（韩国时报）[2020/1/16]

此外，根据该报告，Arcaro承认他和其他人合谋在“BitConnect交易机器人”和“波动性软件”方面误导了投资者。这些都是BitConnect所谓的专利技术。

他推销说，他们利用投资者的资金在Crypto交易所市场波动中交易，从而创造了可观的利润和有保证的回报。

然而事实上，BitConnect通过向早期BitConnect投资者支付后期投资者的资金，实施了一项教科书式的庞氏局。

加州南部地区的代理美国律师Randy S. Grossman指出：“Arcaro和他的伙伴掠夺了投资者对Crypto的利率，结果，大部分个人损失了大量的钱。律政司会继续保护投资大众，并监察蓬勃发展的Crypto行业。”

“对于那些欺诈公众的人来说，美国司法部的这一行动将成为一个警示案例。对于展开投资的民众来说，这也成为一个警示性的故事，保护你的资金，并明智地投资。”

据称，Arcaro在北美运营了一个庞大的推广网络，形成了一个名为BitConnect推荐计划的金字塔计划。他在BitConnect贷款计划中获得了高达15%的投资金额。Arcaro还从一个隐蔽的“slush”基金获得了部分投资。

此外，根据国税局的说法，Arcaro和他的同谋为了隐瞒他们的计划而绕过报告。

在认罪协议中，Arcaro承认，他和其他人故意误导了投资者，让他们相信BitConnect是一项有利可图的投资。他还在社交媒体上发布视频，嘲笑那些质疑BitConnect业务真实性的人。

FBI克利夫兰现场办公室负责人Eric Smith说，“Arcaro为其欺诈全球数千名个人投资BitConnect的行为承担了责任。联邦调查局不会停止追捕那些金融犯罪犯。”

总的来说，BitConnect发起人承认从欺诈阴谋中获得了约2400万美元。根据法庭文件，他必须全额偿还投资者。

原文来源于bitcoinist，由区块链骑士编译整理，英文版权归原作者所有，中文转载请联系编译。

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