《金融时报》揭秘FTX风险投资：超过500项投资组合，总计超 54 亿美元

原文标题：《Revealed:theAlamedaventurecapitalportfolio》

作者：KadhimShubber、BryceElder，金融时报

编译：郭倩雯，ChainCatcher

除了经营一家不兑换加密货币的交易所和拥有一家不对冲的对冲基金外，SBF还拥有一家不用自己的资本进行冒险的风投基金。

与FTX集团的其他部门相比，风险投资部门可以提供资料帮助人们了解关于资金去向，下面是资金去向。

上面的截图和下面所有的截图都取自11月初的Excel表格，当时SBF在FTX客户存款被挤兑的情况下寻求救援资金。据一位熟悉救援工作的人士称，该文件显示，AlamedaResearch公司的私募股权投资组合——其中混有一些FTX的资金——被作为抵押品，试图为受困集团争取新的信贷额度。

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这个由近500项非流动性投资组成的分散投资组合被分成10个控股公司。电子表格上给出的总投资价值超过54亿美元。

该投资组合作为支柱使FTX在破产中尽可能最大程度挽回损失，可能会让监管机构了解该集团的交易和交易所业务是否曾像声称那样进行分离操作。SBF在接受《金融时报》采访时承认，他参与了Alameda的风险投资活动，但迄今为止，他一直回避有关滥用FTX客户资金的问题。

英国《金融时报》记者痛斥Ripple向速汇金支付大额基础设施费用的合作模式:英国《金融时报》对Ripple与速汇金（MoneyGram）大肆炒作其合作伙伴关系成功提出质疑。《金融时报》记者Izabella Kaminska似乎对这样一个事实表示异议，即Ripple公司实际上必须为速汇金使用其软件而付费。速汇金从Ripple获得的资金成为其第四季度财报中最吸引人的细节，仅在第四季度就达到890万美元（加上第三季度共计1130万美元）。在美SEC建议将上述金额计入抵销费用之前，速汇金最初希望将上述金额加到公司季度营收中。Kaminska推测，Ripple可能是向MoneyGram支付费用，以抵消其软件造成的损失。“它们是Ripple支付给速汇金的补贴，以补偿他们使用其系统造成的收入损失吗？或者是某种回扣？或者是示好？”尽管MoneyGram拒绝对Kaminska所说的“某种回扣”发表评论，但Ripple的另一个合作伙伴对此更为直言不讳。Ripple最近与汇款服务公司Azimo签署一项协议，Azimo将使用ODL解决方案进行交易。Azimo首席执行官Richard Ambrose透露，Ripple将向他的公司支付基础设施费用。（U.Today）[2020/2/29]

从电子表格上看，SBF公司之间的界限是模糊的。Alameda最大的两家持股公司，即加密货币矿工Genesis和人工智能研究小组Anthropic，也被列入FTAV上个月公布的FTX资产负债表草案。(Semafor随后报道，FTX在被追缴保证金后扣押了Alameda的某些资产。)

动态 | 《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》提及推进分布式账本等技术验证试点和研发运用:中国人民银行印发的《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》发布，规划提出：制定金融科技应用的时间表和路线图，依法合规探索设立金融科技子公司等创新模式，稳妥推进分布式账本等技术验证试点和研发运用。（21世纪经济报道）[2019/8/24]

正如之前的报道，该投资组合包括FTX的支持者红杉资本和AnthonyScaramucci的SkyBridgeCapital的股份，以及通过投资K5的ElonMusk的SpaceX和BoringCompany项目。

在Alameda剩余的投资中，加密货币和DeFi项目占大多数。但名单上还包括许多初创的视频游戏工作室和投注平台、在线银行、出版商、一家生育诊所、一家军用无人机制造商和一家垂直耕作公司。

其中一些条目没有与活跃企业的明确联系，表明它们可能是拼写错误或标签错误。这里，FTAlphaville已经排除了没有给出投资类型的条目，也就是删除了大约十几个名字，其声明的投资总额约为1亿美元。所有其他数据都是向潜在FTX投资者展示的数据。FT对数据的准确性或完整性不做任何声明。

当被问及FTX为何用客户资金来支撑Alameda时，SBF一再申辩自己不知情。前FTX首席执行官说，为了避免利益冲突，他选择不参与Alameda的交易和风险管理，所以在上个月之前，他并不完全了解其困境。

然而，SBF告诉《金融时报》，在初夏，他曾参加过讨论Alameda财务健康和借款的谈话。他补充说，Alameda所做的风险资本投资“实际上，其中一些是保证金”。

Alameda的电子表格泄露比SBF目前的经历媒体闪电战早一个月，它带有警示意味，因为这可能只是一部分内容的选择性呈现，并不可靠。正如FT的JoshuaOliver报道的那样：

“SBF试图解释出错的原因，但他的解释充满了警示，不断提到自己都记不清的回忆。他至少十几次提到对自己的答案缺乏“信心”，称其他回答为“空想”或“低劣的答案”。有一次，他双手抱头，停顿了半分钟。”

目前无法联系到Alameda前首席执行官、SBF曾经的恋人CarolineEllison进行评论。

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