停止 FUD，为什么我们无需担心币安会因美国起诉而倒闭？

作者：DaneLund

编译：0x11，ForesightNews

1/很多关于币安的新闻都在流传，币安会因美国起诉而倒闭吗？

我认为这不太可能，下面是我得出这个结论的原因。

2/让我们从背景故事开始。路透社今天发表了这篇文章，详细说明了对币安的涉嫌调查：

未经许可的汇款；

阴谋；

违反刑事制裁。

这项调查是从2018年开始的。

3/路透社的报道称，「币安的反控制措施薄弱，为寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司处理了超过100亿美元的付款，并密谋逃避美国和其他地方的监管。」

公链项目Porta Network宣布停止运营，创始人被指涉嫌欺诈:3月26日消息，公链项目Porta Network在官方博客宣布将停止运营。该项目表示，此前在2021年11月被盗约60万USDT，此后虽然通过削减成本和筹集资金来维持公司的发展，但如今已经走到了尽头。

据悉，Porta Network 是基于 Substrate 构建的区块链项目，旨在成为通往Web3世界的门户。该项目原名为Kianite ，曾获得 Spark Digital Capital、x21、Oasis Capital、Titans Ventures 等机构的150万美元融资。

不过据该项目市场总监Emmanuel Aremu发推表示，该项目创始人Shane是唯一控制公司资金和钱包的人，他从PancakeSwap中撤出所有流动性，但其它团队对此表示反对。“对于Shane所做的一切，以及他持续缺乏悔恨之心，我希望他能以电信欺诈或任何其他适用的罪行被起诉，并被送进监狱。我将尽我所能支持这一结果。”Emmanuel Aremu称。（Medium）[2022/3/26 14:19:35]

这些都是严厉的指控。

Yfv Finance：用户需停止在当前的staking pool中质押YFV，并提取资金:Yfv Finance团队今日发布公告称，团队于昨日发现YFV Staking池中存在一个漏洞，恶意参与者可通过该漏洞对质押中的YFV计时器进行单独重置。目前，已有某个恶意参与者正试图借此敲诈团队，团队已确认这个恶意行为者是一个心怀怨恨的farmer。尽管团队不断地通知和提醒，该恶意参与者还是没有在UTC时间7点52分关闭前将其资金从Pool 0中取出。当听说团队决定把是否拯救其资金的决定留给社区时，该恶意参与者决定诉诸威胁和勒索。

对此，Yfv Finance决定：

1. 通知所有质押用户停止在当前的staking pool中质押YFV，并在计时器允许的情况下尽快取出他们的资金。

2. 在下一个epoch（预计GMT时间8月28日下午2:00:38）销毁当前的YFV staking池。这将相当于15%的供应销毁。如果社区想要一个新的注池，我们会尽快制定一个新的迁移计划。

3. 目前被困在池中的救助资金。团队已经制定了一项解救计划，但出于安全考虑目前不会披露。

4. 将使用发展基金（约30万YFV），补偿任何受到计时器重置攻击而无法从救援计划中受益的社区成员。[2020/8/25]

4/币安否认路透社报道的准确性，CZ表示媒体别有用心。

多伦多道明银行停止支持信用卡购买加密货币:据多伦多星报，加拿大多伦多道明银行（TD Bank）宣布停止用户使用其信用卡购买加密货币。道明发言人周五在一封电子邮件声明中表示：“在道明，我们会定期评估我们的政策和安全措施，以服务和保护银行及我们的客户。[2018/2/24]

5/我没有理由怀疑币安或CZ，特别是考虑到许多媒体对SBF的优待。所以我要问的问题是，如果币安被起诉了怎么办？这意味着什么，会是币安的终结吗？

6/我不这么认为，让我们从一些关键细节开始。自2000年以来，共有4,517起公司诉讼；只有56起通过审判被定罪，约占1.2%。

美国联邦通信委员会：比特币矿工必须立即停止有害的互联网网络干扰或获得惩罚:\t\t\t\t \t\t\t\t电信巨头T-Mobile向美国联邦通信委员会，通报了布鲁克林的700兆赫LTE网络对其的干扰。据路透社报道，在FCC彻底调查此事后，美国联邦通信委员会执法局 2月15日在一封信中表示，如果矿工未能停止使用“Antminer s5 Bitcoin Miner”和其他比特币采矿设备干扰互联网，这将违反联邦法律。犯罪者将支付罚款，面临刑事诉讼，他们的采矿设备也可能被扣押。[2018/2/19]

7/公司起诉数量如此之少的原因之一是「安达信效应」，它描述了这样一种信念，即司法部在安然丑闻之后起诉安达信的决定导致了安达信的倒闭和约28,000个工作岗位的流失。

8/在安达信之后，公司起诉案件得到了「管控」，起诉通常以三种方式之一进行：

认罪协议

延期起诉协议

不起诉协议

9/认罪协议使政府能够迅速定罪和认罪。法院仍然将对公司进行判决，但认罪协议通常赋予公司对超过商定处罚的判决提出质疑的权利。

10/延期起诉和不起诉协议类似于缓刑。政府要么同意推迟起诉，要么完全不提起诉讼，但前提是公司遵守某些商定的补救措施。

11/这些补救措施可以包括：

罚款

返还非法所得

增强合规计划

聘请外部监督员监督合规性

定期审核

12/在企业存在不当行为的严重案件中，政府可以对补救过程施加控制，并可以获得巨额罚款。正如任何一家银行都可以告诉您的那样，起诉协议会将政府置于公司内部。

13/所以让我们想想如果路透社的报道是真的，会发生什么？可能的解决方案是什么？

14/政府可以通过寻求审判来尝试关闭币安，将引爆整个加密货币市场。但这需要很长时间才能成功，即便如此，也只会让币安退出美国市场。

15/如果币安遭到全面起诉，可能导致最终破产，对储户、债权人和雇员造成大量附带损害。很多人都会不高兴，加密怀疑论者说，他们想要避免的弊病会一下子发生。

我认为这不太可能。

16/如果政府能够获得认罪协议、DPA或NPA，它就可以更多地触达大部分加密货币市场的内部运作。政府可能会将其影响范围扩大到BinanceUS之外，并使用监控器来更好地了解活动。

17/如果者和逃避制裁者将币安视为有利的交易所，美国政府就有机会插手十字路口，并使用监控器和其他工具来加强其货币控制。

18/政府也可以索取巨额罚款。迄今为止，最高金额的罚款来自汇丰银行和摩根大通，他们因违反《银行保密法》而遭受巨额罚款，均在10至20亿美元之间。

有了巨额罚款，政府就可以宣布胜利，并找到优先于任何贷方的方法。

19/许多公司起诉的一个组成部分是，承诺在对涉及不法行为的个人的任何进一步起诉中进行合作。如果政府要与币安谈判，协议条款将为合作提供信用。

20/当面临这样的选择：创造巨大波动以追求不确定的胜利或获得对一个月内达到1.6万亿美元贸易流量的公司的真正控制权的机会时，傻子都会选择后者。

21/回过头来，上述一切都是假设，有可能幕后什么都没有发生，司法部也没有采取任何行动。随着规模的扩大，币安聘请了一些高素质的律师，甚至路透社的报道也表明司法部尚未决定是否提起诉讼。

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