CoinDesk：全球加密监管收紧，为何日本反其道而行？

作者：EmilyParker，CoinDesk

编译：Ehan，吴说区块链

由于已经制定了严格的法规，FTXJapan及其投资者得以在FTX崩溃时免受重大损失，日本正在制定稳定币、NFT和DAO相关的政策和指南以欢迎加密货币的未来。

在加密寒冬中许多国家按兵不动时，日本已准备好在加密行业中发挥独特的作用。日本执政的自民党Web3项目团队的提案如此写道。换句话说：在其他国家害怕危机的地方，日本看到了机会。

在最近的东京之行之后，很难夸大日本与世界大部分地区的不同步。与我交谈过的人似乎都没有对FTX崩溃或在此之前的一连串加密货币内爆感到特别不安。FTX崩盘“对政策制定没有影响，”众议院议员兼自民党Web3项目团队成员MasaakiTaira说。

从美国到欧洲再到亚洲，立法者和监管机构对加密货币的态度越来越谨慎，但推广Web3仍然是日本国家战略的一部分。从DAO到NFT,一小群活跃的家正在为加密相关的一切提出指导方针。日本交易所上架代币越来越容易；一项繁重的税收要求已经修订，标志着加密货币企业家的重大胜利。虽然Coinbase和Kraken退出了日本，但过去曾激怒日本监管机构的币安成功收购了一家日本交易所。日本交易所目前不允许使用的稳定币也有了新的发展道路。

Filecoin发布名为Saturn的内容交付网络:金色财经报道，去中心化存储项目 Filecoin 的开发者推出了一个名为 Saturn 的内容交付网络。目标是帮助网络满足去中心化应用程序的内容带宽，并降低运行 Filecoin 节点的成本。 Saturn 将帮助检索去中心化存储应用程序的内容。[2022/10/27 11:49:37]

这引出了一个问题：为什么日本在此时拥抱加密货币？

过去的黑客幽灵

最简单的解释可能是，当谈到加密货币时，日本已经跌入过一次地狱，但证明了它可以经受住风暴。所以现在，一些旧的恐惧消失了。

日本是加密货币的先行者，但挫折很快就来了。2014年，日本交易所Mt.Gox遭到黑客攻击。然后，在2018年初，黑客再次攻击，从日本交易所Coincheck窃取了超过5亿美元，这是加密历史上最大的一次黑客攻击。在Coincheck黑客事件发生前不久，日本有望成为亚洲乃至世界的加密货币之都。但这次黑客攻击在很大程度上吓坏了监管机构，日本似乎从加密地图上消失了。有一段时间似乎几乎不可能在交易所上架新代币。

事实证明，日本实际上并没有消失，只是需要时间收拾屋子。在这些黑客攻击之后，日本要求将客户资产和交易所资产分开，并将大部分交易所资产保存在冷钱包中。当FTX崩溃时，日本的监管方式显示出了优势。

ARK方舟基金本周累计增持超5万股Coinbase股票:金色财经报道，数据显示，9月19日至今，ARK方舟基金累计增持53055股Coinbase股票(COIN)。截止周五收盘，COIN收盘报61.88美元，日内下跌1.68%。[2022/9/26 7:20:31]

“FTXJapan的日本客户资产很可能会被归还，而不会受到第11章全球破产申请的重大影响，”监管加密货币的政府机构金融服务局的首席金融科技官RyosukeUshida如是说。

“在大多数司法管辖区，加密资产没有隔离。在日本，要求加密资产依法隔离。这让FTXJapan更容易退还这笔钱。”

“我们要求这种资产隔离的原因是因为我们从过去Mt.Gox和Coincheck黑客攻击事件中吸取了教训。塞翁失马，焉知非福，我们已经习惯了加密货币中的这种紧急情况。与其他司法管辖区相比，我们更有经验，”Ushida说道。

FTXJapan最早可能在2月份允许用户提款。

稳定币进入日本

在FTX崩溃之前是5月Terra算法稳定币UST的崩盘。这导致全世界的人们越来越担心在加密货币交易中发挥如此关键作用的稳定币的稳定性。这些稳定币声称与美元等法定货币1:1挂钩，但发行人是否拥有法定储备来支持该说法却存疑。

动态 | Bitcoin.com首席执行官Roger Ver表示他不拥有@bitcoin这个账户 指控是假的:据AMBcrypto4月27日消息，Bitcoin.com首席执行官Roger Ver澄清了他运作Twitter@bitcoin账号的谣言，说他与此无关，他运作的是@rogerkver这个账号。用他的话说：”@bitcoin自2009年起由其他人运行，加密货币领域的一些人也认识他。显然，他更喜欢BCH，因为原来的BTC应该像现金一样，但现在它更像是一个科学项目。我会从另一个账号发布反比特币推文这一事实是错误的，因为我永远不会向你索取任何东西，并希望人们自己意识到生物安全信息交换所是为整个世界带来经济自由的货币。“[2019/4/27]

华盛顿特区流传着各种稳定币提案。欧盟正处于批准其加密资产市场法规(MiCA)中稳定币规则的最后阶段。新加坡也提出了稳定币规则。但大多数监管尚未生效。

这意味着日本最终可能会领先。

“日本可能是第一个监管无许可稳定币的国家。美国仍在争论如何监管稳定币。日本的稳定币法将于2023年6月生效，”日本银行MUFG数字规划办公室产品经理TatsuyaSaito表示。MUFG正在领导一个由银行和信托银行组成的财团，该财团将在以太坊等私有和公共区块链上推出稳定币。该软件平台名为Progmat，预计将于今年晚些时候推出。

动态 | 代币IseriCoin存在造币漏洞 已被攻击者利用:今日，DVP区块链安全监测系统TronEye检测到一起攻击事件：在2019-04-08 19:23:12至2019-04-09 12:21:30期间，在有多个攻击者针对一款基于Tron的代币（IseriCoin）发起了攻击，黑客利用合约漏洞凭空给自己账户增发了巨量的IseriCoin代币，该代币在kiwidex交易所上架，目前已经暂停交易。

经DVP安全团队分析，该事件是由于IseriCoin合约与已经被攻击过的TronCrush Token合约存在相同漏洞导致，所以攻击者使用了同样的攻击手法，只要攻击者向自己转账即可获得并增发与转账数额等额的代币。

对此建议各位项目方，在进行智能合约开发的时候应注意代码复用的风险，若一份有漏洞的代码在公链生态内被复用，在攻击发生时将影响诸多项目。建议在复用外部代码以及自行研发时需要进行必要的审计。[2019/4/10]

因此，当其他司法管辖区试图控制稳定币时，日本却谨慎地朝着反对的方向前进。那是因为目前日本基本上不允许使用稳定币。

“Tether、USDC没有在日本交易所上市，”FSA的Ushida说，“总的来说，因为我们要确保稳定币真正稳定，储备资产是安全的，并且可以根据要求进行赎回。”

现在，得益于新规，海外稳定币有了前进的道路。从6月开始，日本交易所将能够申请特殊许可证来交易稳定币，使USDT或USDC等海外稳定币有可能进入日本市场。但这并不意味着这会很容易。Saito表示，支持在日本交易所流通的稳定币的美元可能需要一项计划，其中基础资产托管在日本信托银行——这是一项异常严格的要求。

声音 | Coinbase CEO：加密货币市场存在价格大幅上后或回调进入新平稳期:据ambcrypto消息，Coinbase首席执行官Brian Armstrong近期接受采访时表示，加密货币市场总是会经历大幅上涨，然后市场会自动将价格回调50%-60%。每次出现回调时，价格都会出现新的平稳期，这种模式在加密货币市场中已经重复了好几次。该公司成立之初，比特币被认为是唯一合法的数字资产，与TCP/IP的存在作为一个坚实的基础进行了类比。围绕比特币规模的争论使Coinbase意识到，必须将焦点转移到以太坊等其他加密货币上。Armstrong称：“比特币辩论期间出现的派系之争最让我吃惊。围绕比特币扩容和分叉的言论让我们意识到，我们不能只成为一家以比特币为中心的公司。”[2018/12/23]

在世界上很多人都在质疑稳定币的稳定性的时候，欢迎稳定币似乎很奇怪。不难想象为什么日本投资者或交易所希望引进稳定币——无论是作为一种价值储存还是作为其他加密产品的入口——但政府的动机是什么？

一种理论是如Saito所说，“日本政府希望将基于日元的稳定币引入全球加密货币交易系统，并增加日元的全球使用量”。

NFT和DAO

一些自民党政客不仅看重DAO和NFT的潜力，还竭尽全力为其提供政策指导。去年项目组发布了一份相当详细的NFT白皮书。

白皮书称，“日本拥有丰富、高质量的知识产权(IP)，例如具有国际竞争力的动画和游戏，并且在NFT业务乃至Web3.0经济领域具有引领世界的巨大潜力，”，并提出促进NFT业务发展、保护内容IP持有者权益等主题的政策建议。

许多日语内容被严重低估，自民党Web3项目团队的MasaakiTaira解释道。这在一定程度上与通货紧缩有关，但这也是因为其中大部分内容掌握在内容持有者手中，无法在全球市场上获得。NFT提供了一种将此内容数字化并将其带给更广泛受众的途径，从而有可能增加其价值。

“内容持有者和大公司仍然对Web3和区块链非常谨慎。因为没有明确的规定，他们害怕违法，”Taira说。“这些大公司有很多钱，也有技术。但如果政府不给他们开绿灯，他们就会不敢进入NFT领域。”

DAO是日本将自己定位为领导者的另一个领域。日本的数字部正在创建自己的DAO。Web3项目团队将DAO视为一种创新，它有潜力解决从解决社会问题到振兴当地社区和日本经济的所有问题。

“没有一个民族国家拥有正式的DAO立法，”众议院议员和自民党Web3项目团队成员AkihisaShiozaki说，“我们计划引入DAO法，让那些想以DAO形式开展业务的人可以选择受到有限责任公司的保护。”

这样做的原因基本上是为了让人们对进入这个新世界更加安心。“如果你在运行一个DAO，而这个DAO犯了错误并造成了人员伤害，你可能会被起诉，你需要一个可以限制你的责任的公司型盾牌。”

监管清晰度

日本的竞争优势之一是监管清晰，与美国形成鲜明对比。美国有各种联邦监管机构，包括证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)，以及各州监管机构。日本有一个加密货币监管机构：FSA。

在美国，对于什么使代币成为证券仍然存在很多困惑。在日本，界限画得更清楚。FSA的Ushida解释说：“加密资产和证券是不同的类别，目前在加密交易所上市的代币是加密资产，而不是证券。”“我们对证券有明确的定义。你会在《金融工具和交易法》第2条中找到证券的定义。”

他补充说：“如果代币化资产的基础资产是证券或房地产，则它会受到证券监管。”“不属于加密资产和其他金融工具定义的实用代币不在金融监管范围之内。”

当然，监管清晰并不一定意味着做生意的容易。税收仍然是一大障碍。自民党税务委员会最近批准了一项提案，称发行代币的加密初创公司不再需要为未实现的收益缴纳公司税。但其他税收问题仍未解决。

此外，在日本交易所上架代币具有挑战性。代币必须首先得到日本自律组织日本虚拟货币交易协会的批准。JVCEA并非单独行动。

“JVCEA向FSA提出了建议。视情况而定。我们尊重JVCEA的判断，但我们也应该对其进行检查，”FSA的Ushida说。

代币审批流程最近得到了简化。2021年10月，有86种代币等待上架;现在只有9个。根据JVCEA代表称，获得上架批准的等待时间已从近两年减少到三个月。尽管如此，我还是听到有人抱怨说上架速度不够快。例如，CoinbaseJapan只上架了不到20种代币，而美国则超过200种。

交易所规则

事实上，Coinbase刚刚追随Kraken的脚步退出日本。Coinbase日本用户必须在2月中旬之前进行最后的提款。Coinbase指出“市场状况”是其退出的原因，但其决定可能受到日本严格监管导致的盈利能力挑战的影响，以及海外公司闯入其没有预先存在的用户群的市场的额外挑战。

在日本经营交易所显然并不容易。除了有关资产隔离和冷钱包的规则外，交易所还必须将客户的法定货币委托给日本信托公司或银行信托。并且有定期审计，以确保交易所遵守规则。

“我们必须每天将100%的客户资产保存在冷钱包中，”日本最大的加密货币交易所之一Bitflyer的销售和交易主管TakaakiKato表示。“如果不满足这一点，我们必须按照规定在五天内将加密资产转移到冷钱包中，但我们基本上在24小时内完成。客户的法定资产在信托银行等，定期向监管机构报告，并每季度公开披露，因此很容易被检查。

日本交易所还必须持有资本以对冲风险。“你必须留出三个月的销售、一般和管理费用成本，我们的监管资本需要超过风险金额，大约是风险金额的三到四倍，”Kato说。有些人会争辩说，如此严格的规则会影响盈利能力。但也有好处，尤其是在动荡的市场中，“比特币可能会继续大幅下跌，我们仍然会有充足的资本”。

矢志不渝

在经历2022年的一系列打击后，可以感觉到全球的一些立法者将加密货币视为保护人们免受其害的东西。在日本，心情非常不同。我听到了一些更乐观的东西。

当然，并不是每个人都是加密爱好者。许多人可能对整个加密的事情一无所知。但他们不一定会妨碍它。Shiozaki说：“有一小群家支持Web3，也有很多人不知道，自民党的好处在于，不知道的人并不反对这些想法，而是让一些年轻一代的家主动出击，在这片蓝海中奔跑。”

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