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欺诈手段日新月异 蔓延至DeFi领域

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时间:1900/1/1 0:00:00

本月共发生 35 起安全事件,DeFi 安全事件 22 起,交易所重大安全事件 3 起,智能合约安全事件 2 起,重大勒索事件 1 起,欺诈事件 7 起。

总损失金额达到 4.13 亿美元,其中 DeFi 安全事件造成损失达到 7,779 万美元(未计入 Poly Network 损失),交易所被盗金额至少 9,500 万美元,欺诈损失金额逾 2.4 亿美元。

涉及虚拟货币的欺诈事件造成损失达到 2.4 亿美元,占所有重大安全事件造成损失的 58%。

全球执法部门加速打击挂靠「虚拟货币」的资金盘、庞氏局。

The Sandbox引入安全公司BrandShield以防止NFT欺诈:金色财经报道,元宇宙游戏公司The Sandbox已与在线威胁检测公司BrandShield(BRSD)签约,以确保其市场上加密钱包和NFT的安全。该公司表示,在2022年3月至4月的两个月内,BrandShield移除了120个网络钓鱼网站和58个冒充元宇宙平台的虚假社交媒体账户,使The Sandbox的经济得以安全运行。(coindesk)[2022/7/20 2:26:40]

8月14日,俄罗斯官员称正在调查该国最大的涉及加密货币的庞氏局之一,损失金额可能高达 9500 万美元。

8月29日,据中国青年报报道,破获“神话币”1.2亿元局。犯罪团队诱使受害人通过虚假交易App注入资金炒比特币、“神话币”,最后毁灭证据,卷款走人。波及人数达到 500 人。

V神:技术上已有欺诈证明 而约为1kb的merkle证明将只用于证明欺诈:8月3日,V神在回答网友“查询1个欺诈需要多少kb的merkle证明”一问时表示,从技术上说,如果我们已经在使用欺诈证明,那么答案本身实际上并不需要任何merkle证明。只需发送树中的索引和区块编号,merkle证明(估计约为1kb)将只用于证明欺诈。[2020/8/3]

但随着 DeFi 的兴起,欺诈开始蔓延至 NFT、GameFi 等新兴领域,即使是「老兵」也难逃其害。

8月2日,一个名为「cryptopunksbot」的子在 CryptoPunk 的 Discord 服务器上发布,为 NFT 投资者提供赢得 10 个 NFT 头像的机会。NFT 项目创始人 Stazie 因接受了虚假报价的海报,而失去了 16 个 CryptoPunk,价值至少 100 万美元。随后欺诈者以 149 ETH(385,000 美元)的价格出售了 5 个 CryptoPunk。

动态 | Longfin首席执行官同意以40万美元与SEC就其欺诈行为和解:金色财经报道,区块链概念股Longfin Corp.首席执行官Venkata Meenavalii已同意就欺诈性公开发行和伪造收入的指控与美国证券交易委员会(SEC)和解,该和解仍在等待法院批准。 同时,美国检察官办公室继续对Meenavalii提起单独的刑事诉讼。此前6月份消息, SEC指控区块链概念股Longfin以欺诈手段上市纳斯达克。[2020/1/4]

除此之外,PeckShield「派盾」在追踪中发现,有欺诈者通过诱导投资者 Approve 其钱包权限获取空投,转走投资者钱包中的虚拟资产。

随着区块链领域的玩法愈发多样化,欺诈花招也日新月异、层出不穷,新型虚拟货币的监管?具和技术?段亟需普及,投资者在参与项目时需要擦亮眼睛,谨防被。

Cointelegraph警告用户小心欺诈行为:国外加密货币垂直媒体Cointelegraph发文称,警告所有用户,Cointelegraph只是一家资讯媒体,并不会赠送任何的加密货币,如果有人以Cointelegraph的名义赠送加密货币,那一定是欺诈行为,请警惕。[2018/3/23]

虽然近一年来交易所安全事件的发生率有多下降,但由于交易所聚集大量资金,加上追回被盗资产难度大,一些交易所对安全方面有所松懈,交易平台一直是黑客们觊觎的对象。一旦交易所遭到攻击,单笔造成损失十分庞大,

8月19日,日本交易所 Liquid 的热钱包遭到攻击,损失 7,400 万美元。

8月29日,香港交易所 Bilaxy 的热钱包遭到攻击,损失 2,100 万美元。

从这两起交易所安全事件来看,安全问题集中在热钱包的安全上,需引入风控系统,冷热分离、三方多签等技术来加强对加密资产的安全保障。

据 PeckShield「派盾」统计,8月智能合约安全事件达到 2 起。

8月4日,BSV 遭到大规模 51% 攻击。

8月24日,以太坊旧版本客户端出现 BUG,可能导致以太坊网络遭遇「双花攻击」甚至分叉,该漏洞波及到 BSC、HECO 等链。

随着开发者基础的安全攻防意识已初步形成,智能合约上一些简单且具有连带威胁的漏洞正逐渐减少,损失金额数目也呈下降趋势。

截至2021年8月31日,据 DeFi Llame 数据显示,DeFi 总锁仓规模逾 1,500 亿美元,于8月28日创历史新高,达到 1,650 亿美元,环比增长 28.5%。

值得注意的是,得益于 GameFi 和 NFT 的大放异彩,BSC 自7月下旬开始,其总锁仓量和日交易量都出现爆炸性增长,但随着 GameFi 同质化问题的凸显,8月呈现出下降的趋势。

从6月下旬起,基金激励的吸引力减弱后,Polygon 的 TVL 和日交易量出现腰斩,目前处于稳步波动的状态。

DeFi 上的锁仓规模愈来愈大,使其成为黑客攻击的重心。从攻击目标来看,黑客跟着热钱跑,盯着活跃性强的公链。

纵观多条公链上的安全事件造成损失金额,其中以太坊上损失金额最多,达到 5,600 万美元,其次是 BSC,损失金额达到 1,093 万美元。

其中,8月10日,异构跨链协议 Poly Network 遭到攻击备受瞩目,单笔损失达到 6.1 亿美元,成为迄今为止 DeFi 领域最大的安全事件,最终以黑客归还所盗资产告一段落。整个过程倒逼整个生态的参与者从安全唤醒阶段迈入警觉阶段。

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