被迫退出美国市场、遭 Terra 集体诉讼，Jump Trading 遭遇滑铁卢

原文作者：Joy,PANews

过去一年对于叱咤加密圈的传统高频交易巨头?JumpTrading?而言，无疑是自?2021?年高调进军加密行业推出?JumpCrypto?后多次遭遇滑铁卢的一年。

从跨链桥?Wormhole?被黑客攻击到Terra的死亡螺旋，再至FTX暴雷，以及重仓的Solana生态受损严重，这让?JumpCrypto?资金损失严重。而近期，JumpTrading?被爆因监管趋紧而退出在美国的加密交易市场，此外还遭到?Terra?投资者的集体诉讼，并被SEC证实曾在?Terra?的交易中获利近?13?亿美元。

集体诉讼指控?Jump?帮助?Terra?回锚

在?FTX?崩盘后，美国政策制定者和监管机构加大了对加密行业的监管。近日，据彭博社援引知情人士的话称，随着监管部门对加密行业的打击力度加大，做市商?JumpTrading?和?JaneStreet?正在退出美国的加密货币交易市场。据悉，两家公司仍提供做市服务，并没有完全放弃加密行业。但?JumpTrading?的数字资产交易部门?JumpCrypto?正在退出美国市场，但它仍计划在国际上扩张。

丹斯克银行：美联储将被迫在2023年将美国经济推入衰退:9月1日消息，尽管存在经济衰退的担忧，美国经济在今年夏天的表现相对较好。但在丹斯克银行的经济学家看来，美联储将继续引导美国经济走向衰退。尽管美国上半年陷入了技术性衰退，但近期汽油价格的回落将在上半年支持实际私人消费的正增长。美国总体通胀已见顶，但劳动力市场和潜在物价压力依然强劲。美联储将被迫在2023年将美国经济推入衰退。该行经济学家将美国2022年的GDP预测从2.4%调整为1.6%，将2023年的GDP预测从0.1%调整为-0.2%。2022年的向下修正在很大程度上反映了上半年增长弱于预期，但2023年的风险仍然向下倾斜。(金十)[2022/9/2 13:03:09]

与此同时，一个针对?JumpTrading?的集体诉讼也将其推上了舆论的风口浪尖。

观点：绝大多数被迫抛售已经发生，市场似乎相对稳定:金色财经消息，图表中的相对稳定助长了人们的希望，即在Terra事件后，危机可能已经结束，这场崩盘还导致对冲基金三箭资本和经纪公司Voyager Digital相继宣布破产。Glassnode首席分析师James Check表示，尽管加密世界的很多杠杆都没有记录在区块链上，因此不受审查，但可见的情况令人鼓舞。“我认为绝大多数被迫抛售已经发生，”Check在接受采访时表示，“从本质上讲，市场似乎相对稳定。”

Check同时警告称，现在市场还剩下两个重要的潜在卖方，其中一方是比特币矿工，他们的矿机价值随着代币的价格暴跌——如果Celsius的挖矿子公司开始卸载其80850台钻机中的一部分来筹集资金，这种压力可能会加剧。另一方是交易员，如果股市再次崩盘，他们会不加区分地抛售各种风险资产。（彭博社）[2022/7/17 2:18:15]

美国新泽西州一居民?TaewooKim?在?5?月?9?日代表受影响的投资者提起诉讼，声称?JumpTrading?是倒台的稳定币项目?TerraformLabs?的早期合作伙伴和财务支持者，认为其在涉及?Terra?的欺诈计划中发挥了作用，导致将资金投入相关加密货币的投资者损失至少?400?亿美元。

分析师：银行或被迫雇用加密团队以满足企业客户的对冲需求:金色财经报道，加密货币分析师Alex Krüger刚刚发推文称，一些将比特币纳入资产负债表的企业既看涨比特币，但也高估了。公司财务资金的功能不是“投资”。企业对黄金作为通胀对冲的需求微乎其微。因此，企业之间出现比特币多米诺骨牌效应的可能性非常低。也就是说，如果这成为一种趋势，将会发生一些有趣的事情，即大型银行将被迫雇用一支加密团队来满足企业客户的对冲需求。[2020/10/9]

诉讼称，从?2019?年?11?月左右开始，前?Terraform?首席执行官?DoKwon?与?Jump?之间就谈判达成了一系列协议。其中包括?Terraform?向?Jump?借出了?3000?万个?LUNA?代币，使他们能够为?LUNA?和?UST?提供做市服务。据称，作为回报，Jump?有权获得报酬，其中包括以大幅折扣价获得?LUNA?代币。

动态 | 弗朗西斯泽维尔大学因加密挖矿网络攻击被迫关闭网络四天:据多伦多星报报道，加拿大圣弗朗西斯泽维尔大学在一份声明中表示，由于受到涉及加密挖矿的网络攻击，上周被迫关闭其网络四天。据报道，该软件试图利用学校的集体计算能力来创造或发现比特币以获取收益。[2018/11/7]

实际上，在?2022?年?5?月?Terra?崩盘前一年，?2021?年?5?月?19?日，UST?曾经出现过一次脱锚，下跌了?10%?。诉讼称，在当年?5?月?23?日，Kwon?和?Jump?合谋人为地抬高了?UST?和?aUST的价格。

在2021?年?5?月?23?日至?5?月?27?日期间，JumpTrading?买入了超过?6200?万个?UST?代币。这些交易是在多个加密货币交易平台上进行的，以掩盖?Jump?的操纵行为。所以投资者认为，Jump?的行为帮助?Terra?暂时恢复了?UST?挂钩?1?美元的假象。

Kwon?还在该事件后称，UST?的回锚说明了他们的算稳机制的自我修复能力，以及和美元保持稳定挂钩的能力。这一事件也让很多人认为是对?UST?机制的一场验证和实力的证明，误导不少投资者因此信赖?Terra。但出乎大家意料的是，这个所谓的自我修复背后实际上是机构的操纵。

SEC?指控?Jump?在?Terra?交易中获利近?13?亿美元

美国证券交易委员会在今年?2?月份对?TerraformLabs?和?DoKwon?提起民事诉讼，其中就指控他们在?2021?年?5?月利用一家“美国交易机构”来支持?UST?的价格，以误导投资者。随后?Theblock?就曾报道，JumpTrading?便是这个被?SEC?指控的交易机构。

近期在集体诉讼中，SEC?的法庭文件就指出?Terraform?从?2019?年?11?月左右开始与这家交易公司合作。该公司为?Luna?和?UST?提供做市服务以获得报酬，它通常能够以低于当前市价的成本获得?Luna。

在该交易公司于2021年5月介入帮助支撑UST后，Terraform和Jump在2021年7月签署协议，以每个代币0.4美元的固定价格将6140万个LUNA转让给Jump。该安排将在未来四年内保持有效，不管LUNA的实际市场价值如何，在二级市场上LUNA最高达到了116美元，SEC称这个安排使Jump净赚12.8亿美元。如今回顾LUNA的历史行情，也正是在2021年7月后，LUNA开始了一路疯狂上涨。

正是这样深度的利益关系，让?Jump?在随后持续加码?Terra。Jump?似乎早已意识到仅仅靠?LUNA?难以维持?UST?的锚定，因此在?2022?年?2?月领投了?Terra?生态?LUNAFoundationGuard(LFG)的?10?亿美金融资，并建议通过创建一个比特币储备池来捍卫?Terra?稳定币?UST?的价值锚定。

只是一切都没来得及，三个月后?Terra?就迅速崩盘。但即使在?Terra?的危险关头。Jump?仍承诺为?LFG?提供资金支持，只是这笔融资应该还没有来得及到位，Terra?就迅速在螺旋踩踏下死亡。

值得一提的是，在?FTX?的暴雷事件中，就有内幕人士指出，Alameda?和?Jump?正在合谋将Serum完全稀释估值抬高到超出其实际价值的价格，以方便用?Serum?去进行抵押获得更多的流动性资金。

目前，DoKwon?在黑山保释，在那里等待审判，他被指控试图使用伪造的哥斯达黎加护照。美国和韩国都在寻求引渡他。而?Jump?没有回应媒体的置评请求。据彭博社报道，由于最近监管压力加大，JumpTrading?的数字资产交易部门?JumpCrypto?正计划在国际上扩张，并退出美国市场。

Jump和Terra的滑铁卢，也是整个加密市场的滑铁卢。加密世界主张透明、去中心化，而内幕交易和大机构们的操纵，维持表面的繁荣，虽然终有一天会自食其果，但也让更多的普通投资者的买单甚至陪葬。

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