币安火币再起争执 背后是对合规的深切焦虑 链捕手

10月30日，一篇来自福布斯的报道再次在交易所行业引起了阵阵腥风血雨，币安何一与多名火币人士在朋友圈、社群就《福布斯》称「币安可能遭到FBI调查」的言论产生了大量的争执乃至「口水战」。

实际上，在当前特殊的交易所背景下，本次《福布斯》报道事件所延伸的争执已经超越事实本身是否属实的层面，而成为火币和币安之间博弈的重要工具与素材，并折射出双方对合规的深切焦虑。

作者|Echo、龚荃宇

争执的缘由与经过

10月30日凌晨，《福布斯》发布了一篇名为《泄露的「太极」文件揭露了币安逃避比特币监管机构的精心策划》的调查稿件，称币安在18年曾设计了一系列分散美国监管机构注意力的详细策略，以躲避美国监管部门的审查，并猜测币安可能正在遭到FBI调查。

在该稿件发表一小时后，赵长鹏紧急连发7条推文否认《福布斯》报道的指控，并声明「文章的陈述与指责是不正确的」、「币安一直在法律范围内运作」、「任何人都可以制作战略文件，但并不意味着币安会遵循」。

Binance.US已开放XRP交易:7月14日消息，据官方消息，Binance.US现已开放XRP交易，并开通XRP存取款功能。[2023/7/15 10:56:07]

但几个小时后，来自金色财经等媒体的快讯图片仍然快速在中文社区快速传播与发酵，并带着「美国联邦调查局和国税局或正在调查币安」之类的显眼标题，引发不少用户对币安的信任危机。

由于金色财经创始人杜均与火币的密切联系，币安方面对金色财经等媒体传播「虚假」消息的不满立即被转移到火币身上，何一先是在朋友圈指责媒体不负责任、信口胡言，直指金色财经杜均故意抹黑币安，随后在捕手学堂等多个社群针对被调查言论进行辟谣，同时还与火币方面产生诸多争执与冲突。

例如，何一辟谣后很快有火币相关人员质疑「那也有义务提醒用户，币安离被调查的事实还有多远、风险有多大，而不是用户说币安没事」，何一声称火币也曾被山西追查、希望火币配合调查OKEx，火币则回应「火币堂堂正正的办公，币安国内八百多人在哪办公？」

双方在争执中彼此转移话题，直戳对方痛处，上演了一次又一次的「骂战」好戏。

Grit Capital CEO：FTX用表情符号批复报销款项，从未召开过董事会议:金色财经报道，Grit Capital 首席执行官、特许金融分析师 Genevieve Roch-Decter 在社交媒体发文称，在阅读了 FTX 破产法庭文件后发现该公司的内部控制存在九大问题：1、员工通过聊天应用提交费用报销申请，经理会用表情符号批准或拒绝报销款项；2、Alameda Research 向 SBF 提供 10 亿美元个贷，向工程总监 Nishad Singh 提供 5.43 亿美元个贷；3、保存的记录很少，大多数决定都是通过聊天做出的，消息会在一定时间后自动删除；4、FTX 从未召开过董事会会议，大多数子公司也没有；5、FTX没有现金管理系统。管理层不知道在任何给定时间手头有多少现金，甚至不知道他们所有的现金在哪里；6、FTX 没有妥善记录他们雇用的人员，员工和承包商在不同的公司混杂在一起，无法找到某些员工，意味着某些员工可能是假的；7、企业资金用于购买自用房地产；8、客户存入的加密货币没有记录在 FTX 资产负债表上；9、SBF 不代表公司发言，但却经常发布误导性的公开声明。[2022/11/19 13:23:30]

同期，币安发表声明正式回应福布斯报道，声称文章中所提及的「币安PPT」为第三方律师事务所给币安的提案，而并非币安员工创建，最终未获采用。币安始终严格遵守各个国家和地区的法律法规，与各国执法机构紧密合作，共同推动行业的正向发展。同时，相关报道在中文社区被扭曲为「被FBI、IRS调查」完全失实，严重损害了币安的品牌和声誉。

Cardano开发公司IOHK发布触发Vasil硬分叉的三个关键指标:8月26日消息，据官方推特，Cardano开发公司IOHK已发布触发Vasil硬分叉的三个关键指标，即75%的主网区块由运行1.35.3的节点生成、大约25个交易所（占流动性的80%）将其节点升级至最新版本、以及前十大关键主网dApp将节点升级至最新版本。

目前，运行最新节点1.35.3的权益池运营商 (SPO) 现在占当前时代主网区块产量的47%，这已经超过了所需75%的一半。币安已将其Cardano节点升级到最新版本。目前十大关键主网dApp中已有4个已确认他们正在积极测试预生产测试网上的节点1.35.3。[2022/8/26 12:49:58]

但双方的争执演变至此，本次福布斯报道事件所延伸的讨论已经超越事实本身是否属实，而成为火币和币安之间博弈的重要工具与素材。

详细审视币安美国的合规策略

初步来看，币安方面抓住文档由律所撰写、未实际实施以及自身未遭到调查为论点，反复论述以减轻对外界的担忧，具有较强的逻辑性与说服力，不过这些表述毕竟是币安单方面的言论，判断币安美国的真实境况还需要对福布斯对币安美国的报道细节进行对照分析。

内蒙古日报：苏尼特左旗退出4家高耗能虚拟货币“挖矿”企业:金色财经报道，据内蒙古日报消息，苏尼特左旗强化能耗双控管理，对重点用能单位实施有序用电和节能改造，退出4家高耗能虚拟货币“挖矿”企业，能耗双控“由红转绿”。[2022/8/25 12:47:25]

在《福布斯》的报道中，作者Castillo在第一段即指出，据认为由币安高级管理人员创建并由《福布斯》获得的一份文件显示，全球最大的加密货币交易所BinanceHoldingsLimited构想出一种精心设计的公司结构，旨在故意监管机构并从美国的加密货币投资者中秘密获利。

该文件创建于2018年，详细说明了币安针对一家尚未命名、形容为「太极实体」的美国公司的计划，由前述未命名实体公司在美国设立运营机构，假装对合规感兴趣，以分散监管机构的注意力，但将采取措施以许可费等形式将收入转移给币安。

更具体的策略还包括，提倡参加美国国土安全部基石计划，以发现金融系统中的弱点；应乐于「接受名义上的罚款以换取执法宽容」；关键币安人员应在美国以外的地方开展业务，以避免执法风险；呼吁「战略性地」使用虚拟专用网络隐藏交易员的位置，以此逃避SEC与NYDFS的监管审查。

币安NFT市场暂停MOBOX NFT头像提现:4月24日消息，据官方公告，币安NFT市场自4月5日开放MOBOX NFT头像提现以来，收到大量用户投诉，因此MOBOX MOMOverse NFT头像的提现已于4月24日暂停。用户依然可以进行MOBOX NFT头像的充值。

MOBOX入驻币安小程序以来，为用户生成了大量MOBOX NFT头像，稀释了MOBOX NFT头像的价值。币安NFT市场将基于用户反馈，为领到空投的用户提供全新的解决方案，具体方案将于四周内公布。[2022/4/24 14:45:12]

福布斯获得的PPT文档

赵长鹏等币安高管称该文章为不实报道，该文件也并非币安前员工或现员工制作，而是来自律所人员的提案，最终未获采用。作者Castillo在稿件中亦曾提及，所获取的文件名为「演示文稿2」，指出币安可能正在考虑其他策略，但他仍然认为，对该文件的分析显示，其中描述的许多细节已经执行到位。

2019年6月，也就是前述隐秘文件被创建的第二年，币安宣布将停止为美国个人和企业客户提供服务，同时宣布与BAMTradingServices合作推出BinanceUS，该平台由BAM负责运营，同时使用币安的钱包和匹配引擎技术，将在完全合规的情况下为美国市场提供服务。

这一动作与文件所提到的计划基本相符，设立独立的运营机构负责币安在美国市场的拓展，币安主要负责技术输出，意图或许在于尽量分割币安与Binance?US的关系，如果Binance?US在监管极其严格的美国市场运营中涉嫌违背了反等规则遭到调查，不至于影响到币安主体的运营。

Castillo亦分析称，如果Binance?US只是一家实际的子公司，那么其母公司变可能会因子公司违反监管行为而承担责任，但Binance?US如果与币安仅存在合同关系就无需承担责任。BAMTrading首席执行官CatherineColey还告诉Castillo，该公司与币安以及赵长鹏没有所有权关系。

不过除了这点可以印证外，秘密文件所指出的其它分散监管注意力的具体举措都没有实际证据可以支撑。至于以合作形式开拓美国市场这点，也并非币安独有策略，火币此前在美国市场的发展策略亦是如此，强调HBUS不是「火币美国」，和火币并不是子母公司或者隶属关系，两者之间仅仅是「独家战略合作伙伴」。

可以认为，这种策略是交易所们不愿轻易放弃最具影响力的美国市场，但又担心高昂的合规成本、严苛的合规程序会影响自身市场竞争力的折中举措，例如激进的市场宣传与上币机制可能难以继续。因此，降低运营风险与成本或许是交易所采用这种策略的主要动机。

但交易所对监管的逃避，也间接说明其客户身份审核等合规机制无法达到最严格的监管标准，特别是部分交易所无需KYC即可交易与提现，在监管部门看来会可能会为等非法活动提供便利，需要予以严厉打击。Castillo在稿件中指出，有猜测称美国联邦调查局和美国国税局可能正在调查币安，但同样没有证据支撑。

交易所的合规焦虑

尽管许多猜测没有证据，但在当前交易所行业的特殊氛围与背景下，那些颇具真实感的文件与猜测也足以抓取许多人的眼球，乃至成为交易所公关战的重要素材。

实际上，自从前段时间OKEx创始人徐明星被拘留以来，火币与币安之间已经发生多次针对性的公关战，多个社群曾盛传火币法务被带走，火币方面发布公告悬赏100万U征集传谣证据，并将矛头指向币安。

此番币安出现「黑料」并经由金色财经大量传播，何一立即将矛头指向火币，在多个社群与火币方面产生争执，火币的杜均、七爷等人亦牵涉其中，交易所公关战之激烈可见一斑。

如今来看，合规已经成为主流交易所们敏感度最高的痛点，即便交易业务做到BitMEX、OKEx这般前列，也逃不过各国监管部门的「铁拳」，对交易所的竞争力产生极其重大的负面影响，这也导致火币与币安的合规焦虑急剧扩大，对相关传言的反应程度也尤其敏感。

毋容置疑，币安今年以来在交易业务方面顺风顺水，凭借着提早布局DeFi币种的契机，以及BitMEX、OKEx高管被拘等来自友商的助攻，大量投资者与量化机构将交易主场转移至币安，中国市场也随之获得大的突破，今年三季度以来在现货、合约、平台币等方面都取得堪称亮眼的成绩。

但在合规方面，尽管币安一直宣传拿到多个国家的法币牌照，也与全球多个执法机构保持密切合作，但仍未拿到任何主要国家正式的交易所牌照，亦曾遭到日本、马耳他等多国监管机构的警告，至今没有一个确定的「安家之所」。合规问题，相当于一把长期悬挂在币安头上的达摩克利斯之剑。

火币方面认为其依托国内运营以及监管逻辑是其重要优势，不会对用户资产造成实质损失，但从OKEx近期遭遇的事故来看，除去极端可能性，不同类型的监管打击同样可能发生，即便是中短期的提币暂停依然会导致用户的巨大恐慌与损失，平台竞争力受到严重削弱。

受限于行业发展阶段的限制，合规必然是交易所们的长期命题，如今主流交易所纷纷抓住双方的痛点互相攻击与伤害，反映出交易所行业恶性竞争之激烈，但这并不能解决问题，最终还是要回归到产品与服务层面，不作恶方是合规最大的前提。

来源：金色财经

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